分类：非法集资

宁波银豪资产管理公司 2020.4.1……宁波银豪资产管理有限公司非吸起诉书……至案发，宁波银豪公司在宁波市区、余姚等地向社会不特定公众非法吸收存款共计人民币1150万余元，造成损失人民币1090万余元……本院认为，被告人杨代统与人合伙，向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人杨代统认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人杨代统有期徒刑四年四个月

2020年5月17日
易乾宁金融兴化分公司 2020.5.11……2020年5月11日，兴化市人民检察院决定，依法对南京易乾宁金融信息咨询有限公司兴化分公司城市经理郭敏、总监顾柏巍、李宁和团队长张荣辉、李长生、朱桂迅、丁慧以涉嫌非法吸收公众存款罪向兴化市人民法院提起公诉

2020年5月17日
信崇财富南通分公司 2020.3.30……信崇财富非吸被提起公诉。信崇公司通过线下门店和线上“渔丰收”平台向南通和盐城地区6000余名不特定对象非法募集资金共计人民币33.52亿余元，已兑付本息28.27亿余元，未兑付本金6.28亿余元。信崇公司南通分公司成立于2014年12月15日，2014年12月至2018年5月，被告人马秋实、余涛等人先后入职信崇公司南通分公司，实施上述非法募集资金行为，非法募集资金数额巨大。被告人马秋实、余涛等人经电话通知到案，到案后均如实供述了主要犯罪事实

2020年5月17日
保定市金能卫生用品公司 2020.5.15……涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查……请尚未提供相关证据材料的投资参与人，携带相关资料进行登记。信息登记工作于2020年7月15日结束

2020年5月16日
山东瀛云、中青创业梦想汇济南分公司 2020.5.8-11:06……涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查……经依法侦查查明，山东藏云经济信息服务有限公司、北京中青创业梦想汇信息服务有限公司济南分公司，以高额回报为诱饵，面向社会不特定人群非法吸收公众存款，造成巨大损失

2020年5月15日
中普利达和龙分公司 2020.5.14-17:33……关于辽宁中普利达海外移民中介服务有限公司和龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案件的通告，相关犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。自此公告发布之日起两个月内，对辽宁中普利达海外移民中介服务有限公司和龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案未在公安机关登记的投资人进行核查取证

2020年5月15日
鑫茂荣信宁波二分公司 2020.4.24……非法集资案行为人退缴赃款的通告。“鑫茂荣信”宁波二分公司非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之曰起至2020年5月31日止，应将自己在“鑫茂荣信”工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴

2020年5月14日
廖灿 2020.5.13-9:24……廖灿涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局望城分局依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人廖灿依法采取刑事强制措施。请与廖灿发生过民间借贷关系但尚未到公安机关进行登记、确认的单位和个人，尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认

2020年5月14日
驻马店市万豪商务、驻马店市飞龙商贸 2020.5.12……万豪案件及飞龙案件恢复登记工作

2020年5月14日
银川市新水桥农资专业合作社 2020.5.14-9:19……“银川市新水桥农资专业合作社”涉嫌非法吸收公众存款案已被立案侦查，现已进入审计阶段，请未到公安机关办理登记报案的“入股人”，于工作日到银川市公安局兴庆区分局刑侦大队303办公室登记报案

2020年5月14日