分类：非法集资

中普利达和龙分公司 2020.5.14-17:33……关于辽宁中普利达海外移民中介服务有限公司和龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案件的通告，相关犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。自此公告发布之日起两个月内，对辽宁中普利达海外移民中介服务有限公司和龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案未在公安机关登记的投资人进行核查取证

2020年5月15日
鑫茂荣信宁波二分公司 2020.4.24……非法集资案行为人退缴赃款的通告。“鑫茂荣信”宁波二分公司非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之曰起至2020年5月31日止，应将自己在“鑫茂荣信”工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴

2020年5月14日
廖灿 2020.5.13-9:24……廖灿涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局望城分局依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人廖灿依法采取刑事强制措施。请与廖灿发生过民间借贷关系但尚未到公安机关进行登记、确认的单位和个人，尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认

2020年5月14日
驻马店市万豪商务、驻马店市飞龙商贸 2020.5.12……万豪案件及飞龙案件恢复登记工作

2020年5月14日
银川市新水桥农资专业合作社 2020.5.14-9:19……“银川市新水桥农资专业合作社”涉嫌非法吸收公众存款案已被立案侦查，现已进入审计阶段，请未到公安机关办理登记报案的“入股人”，于工作日到银川市公安局兴庆区分局刑侦大队303办公室登记报案

2020年5月14日
蛙宝 2020.5.12……警方通报。江苏维纳达软件技术有限公司(即“蛙宝”公司)涉嫌非法吸收公众存款案先后对包括实际控制人孙某在内的31名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2020年4月，建邺公安分局对犯罪嫌疑人何某、张某运、傅某楠、周某以涉嫌非法吸收公众存款罪向建邺区人民检察院提请移送审查起诉

2020年5月14日
中金亿信牡丹江分公司 2020.5.13……速来办理报案登记，即日起至2020年6月30日止

2020年5月13日
银谷财富（淄川）、小米金融（淄川）、博鑫洗码（淄川） 2020.5.12……淄博市公安局淄川分局正在侦办以下三起非法集资案件：1.银谷财富（北京）投资管理有限公司淄川分公司非法吸收公众存款案。2.山东小米金融服务外包有限公司淄川营业部非法吸收公众存款案。3.杨爱华、梁敬芬非法吸收公众存款案（洗码+托管盈利）。请在淄博市淄川区参与上述案件的相关人员中尚未到公安机关登记报案的，尽快于2020年5月30日之前到公安机关登记报案

2020年5月13日
密码保护：海华之家科技天津津南区小站分公司 2020.5.12……关于对海华之家科技发展（北京）有限公司天津津南区小站分公司非法吸收公众存款案立案侦查的公告……经调查发现，海华之家科技发展（北京）有限公司天津津南小站分公司于2015年12月份至2019年1月份期间，以“海米理财”以及“你找我组”的名义，向社会不特定人员吸收存款……请在天津市津南区小站镇等处投资的投资人本人携带身份证、投资转账时使用的银行卡原件及复印件、借款协议、收款收据、返利凭证复印件及转账流水等资料，到公安津南分局小站派出所报案

2020年5月12日
九九富达实业、顺祥老年生活城、九九康阳养老 2020.5.12……长沙市公安局已对九九富达实业发展股份有限公司及其关联的长沙顺祥老年生活城管理股份有限公司、湖南九九康阳养老管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记

2020年5月12日