博爪
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非法集资
王晓凯 2020.5.7……犯罪嫌疑人王晓凯于2016年至2020年1月期间,以入股分红到期返本,开店招募原始股东入股分红,短期投资入股分红,免费旅游但须交纳押金,旅游后全额返还押金,刷单挣取佣金到期返还本金等方式进行集资诈骗。公安机关现面向全社会公开征集王晓凯违法犯罪线索
2020年5月9日
打賩 2020.5.4……警方提示:近年来,我县一些地方特别是部分农村地区出现了以“打賩”方式非法吸收公众存款的非法集资行为,给广大人民群众造成了巨大的经济损失
2020年5月9日
茂如电子商务(草本宝堂) 2020.5.8……案情续报。四川茂如电子商务公司主要犯罪嫌疑人蒋某某、张某某执行逮捕
2020年5月9日
“上賩”返利 2020.5.6…… 协查通报。经查实,杨俊峰等人长期以“上賩”返利的方式非法吸收众存款,截止目前共核查参与“上賩”的受害群众580多人,涉案金额达3500余万元。2020年5月5日,洱源县公安局已对其中部分涉案人员采取刑事拘留,但该案的主要作案成员杨俊峰、杨丽云尚未抓获
2020年5月8日
三三系公司(玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城) 2020.5.8-11:21……杭州中院对“三三”系集资诈骗案一审宣判。2020年5月8日上午10时,杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案,对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑,对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚,责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元
2020年5月8日
“寿阁乐居”乳山分公司养老床位销售 2020.5.7-18:43……警方通报。目前仍有在“寿阁乐居”乳山分公司投资的部分受害人未到公安机关报案,请限于2020年5月30日前到乳山市公安局经侦大队报案。逾期未到公安机关登记报案的受害人,或已登记报案但拒不提供相关手续到公安机关予以甄别、确定其损失情况的人员,视为自动放弃追偿的权利
2020年5月8日
罗氏金行 2020.5.7-21:39……案情通报。罗某等人涉嫌经济犯罪案件专案组再次抓获犯罪嫌疑人1名,查扣现金135万元。犯罪嫌疑人罗某亮,31岁,系该案主要犯罪嫌疑人罗某侄子,因涉嫌故意销毁会计凭证罪被警方依法采取刑事强制措施
2020年5月7日
保定雄飞公司 2020.5.7……莲池区公安分局关于对保定雄飞企业管理咨询有限公司立案侦查的公告。该案涉及投资人数众多,目前部分投资人尚未到公安机关报案登记。请尚未提供相关证据材料的投资人,携带以下资料到投资场所所在公安机关报案登记
2020年5月7日
重庆宜筑实业 2020.5.6……重庆市合川区公安局已对重庆宜筑实业股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要,现对该公司自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认,请债权人及时申报相关债权
2020年5月6日
青禾利民粮油销售公司(众鼎中和商贸公司) 2020.4.24-16:00……关于葫芦岛市龙港区青禾利民粮油销售有限公司张某录等人涉嫌集资诈骗案件的公告。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,以及管理层、骨干人员及其他发挥主要作用的人员。以上人员自本公告发布之日起至2020年6月30日止,应当主动到公安机关投案自首。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处理;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理
2020年5月5日
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