分类：非法集资

密码保护：金智帆资产 2020.4.14……警情通报……2020年4月14日，杭州市公安局拱墅区分局对浙江金智帆资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。目前案件侦办工作正在开展中，请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作，为了方便投资人，可通过以下方式进行登记和了解案件进展

2020年5月2日
罗氏金店案 2020.5.2-16:04……关于袁州区进一步畅通罗氏金店“2·19”专案信访渠道的公告

2020年5月2日
天津蓝天格锐吉林分部 2020.4.29……案情通报。现已对分部主要骨干采取刑事强制措施。请在该分部投资且尚未提供相关证据材料的当事人务必于2020年7月1日之前到公安机关指定地点报案

2020年4月30日
彤宇股权投资 2020.4.29……案情通报。现已经依法对深圳市前海彤宇股权投资有限公司实际控制人等相关骨干人员采取刑事强制措施，请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人务必于2020年7月1日之前到公安机关指定地点报案

2020年4月30日
申齐电子商务 2020.4.30……案情通报。安徽申齐电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已立案，涉案嫌疑人方小荣已被抓捕归案。凡安徽申齐电子商务有限公司（合肥地区）投资人，请携带身份证明、汇款记录凭证及相应的借款合同书原件，于2020年6月30日之前到公安局蜀山分局经侦大队完成报案登记

2020年4月30日
洪流智能魔盒、淘微链（托伦特信息技术公司、梵鼎文化传媒公司） 2020.4.21……南京鼓楼警方通报关于南京托伦特、梵鼎公司非法吸收公众存款案的进展。经查，嫌疑人丁某等人以南京托伦特、关联公司甘肃托伦特信息技术有限公司和南京梵鼎的名义，以线下销售及回租“洪流智能魔盒”“淘微链”等业务并宣称年化收益率达184%、174%的方式，向社会不特定对象非法吸收公众存款。目前，部分嫌疑人已由鼓楼区人民检察院向鼓楼区人民法院提起公诉

2020年4月29日
推特钱包 2020.4.28……特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破

2020年4月28日
嘉业投资（嘉业财富、嘉E贷） 2020.4.28-14:29……司法审计机构对“嘉业投资”历年来从业人员的返点、提成费用及工资收入进行了确认。天津嘉业投资管理有限公司负责人及管理人员、全国各分公司负责人及管理人员、历年来参与“嘉业投资”涉嫌非法吸收公众存款案的涉案人员，自本通告发布之日起至2020年7月31日止，应立即到公安机关配合调查，并将自己在天津嘉业投资管理有限公司期间收取的返点、提成费及工资收入等违法所得全额退缴

2020年4月28日
九如城健康养老服务 2020.4.27……湖南省九如城健康养老服务有限公司非法集资案集资参与人信息登记公告

2020年4月27日
易购商城 2020.4.27……易购商城淮南地区一级代理获刑四年……自2016年2月至2018年9月期间，吴信光在淮南市田家庵区通过上述方式向不特定的多数人吸收公众存款1423人、9866人次、51688单，非法吸收公众存款总金额为222813000元

2020年4月27日