分类：非法集资

洪流智能魔盒、淘微链（托伦特信息技术公司、梵鼎文化传媒公司） 2020.4.21……南京鼓楼警方通报关于南京托伦特、梵鼎公司非法吸收公众存款案的进展。经查，嫌疑人丁某等人以南京托伦特、关联公司甘肃托伦特信息技术有限公司和南京梵鼎的名义，以线下销售及回租“洪流智能魔盒”“淘微链”等业务并宣称年化收益率达184%、174%的方式，向社会不特定对象非法吸收公众存款。目前，部分嫌疑人已由鼓楼区人民检察院向鼓楼区人民法院提起公诉

2020年4月29日
推特钱包 2020.4.28……特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破

2020年4月28日
嘉业投资（嘉业财富、嘉E贷） 2020.4.28-14:29……司法审计机构对“嘉业投资”历年来从业人员的返点、提成费用及工资收入进行了确认。天津嘉业投资管理有限公司负责人及管理人员、全国各分公司负责人及管理人员、历年来参与“嘉业投资”涉嫌非法吸收公众存款案的涉案人员，自本通告发布之日起至2020年7月31日止，应立即到公安机关配合调查，并将自己在天津嘉业投资管理有限公司期间收取的返点、提成费及工资收入等违法所得全额退缴

2020年4月28日
九如城健康养老服务 2020.4.27……湖南省九如城健康养老服务有限公司非法集资案集资参与人信息登记公告

2020年4月27日
易购商城 2020.4.27……易购商城淮南地区一级代理获刑四年……自2016年2月至2018年9月期间，吴信光在淮南市田家庵区通过上述方式向不特定的多数人吸收公众存款1423人、9866人次、51688单，非法吸收公众存款总金额为222813000元

2020年4月27日
国商通控股 2020.4.27……案情通报。2020年02月02日，依法对犯罪嫌疑人李某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审査起诉。警方郑重敦促涉案公司前高管、业务员等涉嫌非法集资行为人

2020年4月27日
爱融资产（江门分公司） 2020.4.23-17:39……警方通告。该公司主要负责人张某彬已被依法起诉。自本通告发布之日起，凡参与江苏爱融资产管理有限公司江门分公司非法吸收公众存款的行为人（包括部门主管、业务经理、业务员以及为吸收资金提供帮助的人员）应将自己在该公司工作期间的代理费、好处费、翻点费、佣金、提成等非法所得退缴至江门市公安局蓬江分局指定账户

2020年4月24日
沃联沃（山西运城） 2020.4.23……犯罪嫌疑人张某国在2018年5月至今，担任沃联沃山西运城平陆曹川一部服务中心负责人期间，以违法吸收会员充值、返利、再次投入等方式，发展会员人数500余人，给受害群众造成巨大经济损失

2020年4月24日
之信控股 2020.4.23……浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案报案点将于2020年4月27日（周一）恢复开放，现将有关情况通告如下

2020年4月23日
汪倩云 2020.4.22……汪倩云非法吸收公众存款一案，我局于2019年3月29日立案侦查，该案案情复杂，已开展了大量的侦查取证工作，现公告我区在汪倩云名下投资且尚未向公安机关报案的投资人，务必于2020年5月10日前，携带相关证据材料到我局经侦大队报案

2020年4月23日