分类：非法集资

国商通控股 2020.4.27……案情通报。2020年02月02日，依法对犯罪嫌疑人李某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审査起诉。警方郑重敦促涉案公司前高管、业务员等涉嫌非法集资行为人

2020年4月27日
爱融资产（江门分公司） 2020.4.23-17:39……警方通告。该公司主要负责人张某彬已被依法起诉。自本通告发布之日起，凡参与江苏爱融资产管理有限公司江门分公司非法吸收公众存款的行为人（包括部门主管、业务经理、业务员以及为吸收资金提供帮助的人员）应将自己在该公司工作期间的代理费、好处费、翻点费、佣金、提成等非法所得退缴至江门市公安局蓬江分局指定账户

2020年4月24日
沃联沃（山西运城） 2020.4.23……犯罪嫌疑人张某国在2018年5月至今，担任沃联沃山西运城平陆曹川一部服务中心负责人期间，以违法吸收会员充值、返利、再次投入等方式，发展会员人数500余人，给受害群众造成巨大经济损失

2020年4月24日
之信控股 2020.4.23……浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案报案点将于2020年4月27日（周一）恢复开放，现将有关情况通告如下

2020年4月23日
汪倩云 2020.4.22……汪倩云非法吸收公众存款一案，我局于2019年3月29日立案侦查，该案案情复杂，已开展了大量的侦查取证工作，现公告我区在汪倩云名下投资且尚未向公安机关报案的投资人，务必于2020年5月10日前，携带相关证据材料到我局经侦大队报案

2020年4月23日
大地云仓（张氏天天惠） 2020.4.23……案件侦办情况续报。目前，专案组已累计追缴、冻结涉案资金1450万元人民币，査封涉案房产81套、车辆72部、车位10个。公安机关再次敦促福建张氏天天惠网络科技有限公司高管、市场大区经理、区县经理、经理助理等人员（含已离职）及其他非法获利人员，全额退缴“大地云仓”公众号平台运营期间收取的直荐奖、绩效奖及其他非法所得

2020年4月23日
银谷财富临淄、中安财盈临淄、博鑫洗码、路美俊博彩 2020.4.21-11:12……我局正在侦办银谷财富、中安财盈、博鑫洗码、博彩等4起非法集资案件。现将有关事项通告如下。提醒上述案件涉及人员：自本通告发布之日起六十日内，请未到公安机关登记报案的投资人持相关原始合同、协议、收据及复印件，银行交易流水，居民身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案，其中银谷财富非法集资案件投资人需同时通过网上登记平台进行登记

2020年4月23日
金岩控股（龙泉） 2020.4.22-17:14……龙泉市有部分群众参与投资浙江金岩控股集团，该案已到资产处置阶段。请参与该投资且尚未领到部分返还款的投资人，在2020年5月1日前，带上本人身份证复印件、借款合同复印件，到龙泉市公安局经侦大队501办公室登记

2020年4月22日
固原宁通宁夏分公司、宁夏本利宝金融 2020.4.22……现通知未报案或未做笔录的投资受损人员，自通告之日起15日内到金凤区公安分局经侦大队报案并制作报案笔录

2020年4月22日
樊宗胜、李樵 2020.4.21……2016年4月份，被告人樊宗胜、李樵设计了 “天天定投”理财模式，向不特定人群宣传，以高额回报诱惑赵伟光等二十余人在网络平台上投资虚构的网络邮票“小马票”。2017年9月，该二人将公司关闭，造成被害人实际损失27.6079万元。所得赃款被二人消费

2020年4月22日