分类：非法集资

大地云仓（张氏天天惠） 2020.4.23……案件侦办情况续报。目前，专案组已累计追缴、冻结涉案资金1450万元人民币，査封涉案房产81套、车辆72部、车位10个。公安机关再次敦促福建张氏天天惠网络科技有限公司高管、市场大区经理、区县经理、经理助理等人员（含已离职）及其他非法获利人员，全额退缴“大地云仓”公众号平台运营期间收取的直荐奖、绩效奖及其他非法所得

2020年4月23日
银谷财富临淄、中安财盈临淄、博鑫洗码、路美俊博彩 2020.4.21-11:12……我局正在侦办银谷财富、中安财盈、博鑫洗码、博彩等4起非法集资案件。现将有关事项通告如下。提醒上述案件涉及人员：自本通告发布之日起六十日内，请未到公安机关登记报案的投资人持相关原始合同、协议、收据及复印件，银行交易流水，居民身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案，其中银谷财富非法集资案件投资人需同时通过网上登记平台进行登记

2020年4月23日
金岩控股（龙泉） 2020.4.22-17:14……龙泉市有部分群众参与投资浙江金岩控股集团，该案已到资产处置阶段。请参与该投资且尚未领到部分返还款的投资人，在2020年5月1日前，带上本人身份证复印件、借款合同复印件，到龙泉市公安局经侦大队501办公室登记

2020年4月22日
固原宁通宁夏分公司、宁夏本利宝金融 2020.4.22……现通知未报案或未做笔录的投资受损人员，自通告之日起15日内到金凤区公安分局经侦大队报案并制作报案笔录

2020年4月22日
樊宗胜、李樵 2020.4.21……2016年4月份，被告人樊宗胜、李樵设计了 “天天定投”理财模式，向不特定人群宣传，以高额回报诱惑赵伟光等二十余人在网络平台上投资虚构的网络邮票“小马票”。2017年9月，该二人将公司关闭，造成被害人实际损失27.6079万元。所得赃款被二人消费

2020年4月22日
经色财富（南昌西湖办事处） 2020.4.20……2016年3月以来，红色财富（北京）投资基金管理有限公司南昌西湖办事处通过散发宣传单、推介会、客户间口口相传等方式，以“一只羊工程”、“金花工程”、“佳友通原始股项目”等项目为噱头，承诺还本人付息并给予高额利息回报，向社会群众变相非法吸收存款。日前，南昌市西湖区人民检察院依法对红色财富（北京）投资基金管理有限公司西湖办事处原负责人刘金、副主任杨余刚、业务部长张双双、业务部长杨余强以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉

2020年4月21日
美锦财富 2019.5.7……2014年12月，被告人徐红艳伙同施某某（另案处理）在宁波市鄞州区成立宁波美锦财富投资管理有限公司，通过宁波市区范围内的6家实体门店向社会公开宣传，以高息为诱饵，非法吸收公众资金。至2016年9月1日，该公司非法吸收公众资金共计7632.3万元，未兑付本金2648.4万元。2019年1月21日9时许，被告人徐红艳主动投案

2020年4月21日
传奇健身 2020.4.20-16:17……经过调查，办案民警发现郴州市传奇健身有限责任公司传奇健身法人代表张某安排公司工作人员在2016年9月至2019年10月期间，以张贴海报、微信、直接宣传等方式向社会不特定对象发布了该公司招募合伙人的信息，承诺合伙人三年内公司所属门店免费健身，一年免费游泳，每季度按投资多少有固定分红。案发后，北湖警方相继接到120余人报警，涉案金额达450万元。目前，传奇健身法人代表张某因涉嫌非法吸收公众存款罪被市公安局北湖分局刑事拘留

2020年4月20日
中华情老年公寓 2020.4.17……涉嫌非法吸收公众存款，2020年4月16日被南昌市公安局新建分局立案侦查，请受损人员携带本人身份证、转账凭证、合同等相关材料，到本人户籍地公安机关经侦部门报案

2020年4月19日
贾慧文 2020.4.17-15:46……个人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未提供相关证据材料的投资人，携带以下资料到投资场所所在公安机关报案登记

2020年4月18日