分类：非法集资

国商信达丰城分公司、国商信联丰城分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【警方通告】近日，丰城市公安局正在侦办国商信达（北京）电子商务有限公司丰城分公司（简称“国商信达丰城分公司”）、国商信联（北京）电子商务有限公司丰城分公司（简称“国商信联丰城分公司”）非法吸收公众存款案，并将犯罪嫌疑人王某某、薛某某、李某、胥某某（均为相关公司责任人）依法采取刑事强制措施。
➤现通知在国商信达丰城分公司、国商信联丰城分公司投资尚未报案的丰城籍受损人，速到丰城市公安局报案登记。受理登记期限:自通告发布之日起至2023年11月8日

2023年10月30日
密码保护：长沙爱之心养老公寓“爆雷”案 2023.10.29……【媒体报道】长沙爱之心老年公寓因非法集资“爆雷”后，五千多名老人的6亿余元本金至今尚未退还。目前，两名主犯因集资诈骗罪被判处无期徒刑。
爱之心养老公寓是由长沙爱之心老年公寓管理有限公司（以下简称爱之心公司）通过租用大托铺街道兴隆村的集体土地建成的。2011年开始建设，2016年建成投入使用。
据湖南高院刑事裁定书，爱之心公司建设公寓的资金主要来源于对老人的非法集资。爱之心负责人干罗佳供述，其经营的爱之心一直存在资金短缺。2013年，他引进“专业团队”向社会公开非法吸收资金。2019年8月爱之心爆雷时，其吸收的资金高达8.11亿元。这些资金中，用于工程的只有1.4亿元，而员工提成、工资达1.5亿。
爱之心的募资方式，在今年8月民政部通报的全国7起典型案例中，被定性为“庞氏骗局”：“被告人将集资款的22%用于融资团队提成，并按级别和业绩分赃，而非主要用于养老机构运营和服务支出，具有明显的非法占有目的，决定了其为老年人承诺的养老服务无法兑现。”五千多名老人在这场“庞氏骗局”中受骗，无法退赔资金6.07亿元，而目前政府公布的追赃退赔2400万元，且尚未分配。
爆雷时，爱之心养老公寓居住着229名老人。由于爱之心公司人员已经被抓，住在里面的老人只得重新交钱，按原来的住宿标准，单人交3500元一月，双人交4600元一月，用于公寓正常运营。在经历过爆雷、自然老去之后，住在爱之心公寓的老人逐渐减少。到了今年下半年，爱之心公寓内剩下88名老人，还有包括保安在内的工作人员24名。
“爆雷之后，爱之心公寓每年40多万元的土地租金一直是政府在垫付。由于原机构没有法人资格了，公寓的法律责任主体不明确，爱之心的财务状况也一直是零收零支，不正规。所以，政府决定将老人分流安置，然后交由大托铺街道和天心区法院对爱之心公寓共同封存，便于尽快处置。”天心区民政局局长介绍。
爱之心老年公寓的多名老人表示，他们尚未收到追赃挽损的退款，而用他们的资金建起来的爱之心公寓大楼即将关停。这些老人认为，爱之心老年公寓通过发改、民政、住建、规划等部门的审批，建设了两栋大楼，成为区重点工程，且主犯还曾被授予“爱心大使”，是导致他们当年“入坑”受骗的重要原因。今年年初，686名平均年龄73岁的老人，向长沙铁路运输法院提起行政诉讼，起诉天心区政府7部门。
国庆节前，长沙铁路运输法院以原告不是行政行为相对人或利害关系人等为由，全部驳回起诉。目前，除去世或放弃诉权的人外，648名老人向长沙中院提起了上诉。

2023年10月30日
四川华蓥互邦投资公司非法集资案 2023.10.18……【官方答复】为依法妥善处置互邦公司非法集资案件，维护群众切身利益，我市相关单位主要开展了以下工作：一是成立了依法治理民间投融资工作指挥部，由公安、检察、法院等市级部门组成，开展案件侦办、判决、执行等工作。二是华蓥市人民法院依法判处李某安、王某炳、徐某平、吴某才4人有期徒刑并处罚金，查封广安皇家壹号项目、广安金福大酒店等7处财产。三是互邦投资案件已经华蓥市人民法院作出生效判决，进入了执行环节。目前，执行到位金额171.32万元，已按13%的比例兑付到位。

2023年10月29日
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.27……【自媒体】对接简报 [时间]2023年10月27日 [地点]长沙经侦 [接访内容]对接盛大案件追赃挽损情况

2023年10月29日
山东省济南市章丘区被告人王文涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.7……【法院通告】济南市章丘区人民法院定于2023年10月10日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年10月29日
密码保护：山东济南曼妮企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】济南市公安局历下区分局侦办的济南曼妮企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，公安机关已侦查终结，目前正在开展发还登记工作。
➤经查，该案件仅包含涉嫌非法吸收公众存款罪的感恩卡业务，其他业务不在本案侦办范围之内。前期到公安机关报案并经司法审计的感恩卡客户44人中仍有部分客户未到公安机关办理发还登记，请上述尚未到公安机关办理发还登记的感恩卡客户，尽快携带感恩卡原件、身份证、银行卡复印件于2023年11月10日前到我局办案部门登记。

2023年10月29日
贵州省安顺市镇宁县胡艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.27……【警方通告】镇宁自治县公安局已于2023年7月15日对镇宁县胡艳涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请各位集资参与人在2023年12月24日前到镇宁自治县公安局经济犯罪侦查大队（地址：镇宁县环翠街道干河村公安大楼经济犯罪侦查大队207室）进行信息核对登记。1.此次登记的结果将作为案件审理的数据基础，请集资参与人及时登记，避免未登记而影响自己的合法权益；2.公告期（公告之日起60日内）及异议期（公告期满十五日内）结束前未到登记地点进行登记的，造成的后果自行承担；

2023年10月28日
鄂尔多斯市东胜区被告人张义林涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.27……【法院通告】鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2023年10月31日15时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日15时00分到本院一号审判庭旁听（请于14时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

2023年10月27日
密码保护：“易坤(北京)汽车租赁服务有限公司土默特左旗分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.27……【警方通告】已由土默特左旗公安局经侦大队受理。
➤凡在土默特左旗察素齐镇工程队巷内易坤(北京)汽车租赁服务有限公司土默特左旗分公司，参与过以“新能源储能趋势”“融资租赁业务” 名义投资的项目，并承诺每月返现获利的投资人，请携带身份证原件及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料到士默特左旗公安局报案并制作笔录。

2023年10月27日
宁夏宝隆翔珠宝有限公司陕西分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.27……【警方通告】近期，延安市公安局宝塔分局侦办宁夏宝隆翔珠宝有限公司陕西分公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查，2022年6月起，宁夏宝隆翔珠宝有限公司陕西分公司在延安市宝塔区吸收公众存款。
➤现敦促延安市在宁夏宝隆翔珠宝有限公司陕西分公司内投资但未进行登记提供证据的集资参与人，尽快到我局经侦大队配合进行调查取证工作。登记时间：2023年10月30日至2023年11月30日(周末不休息)，每日上午9:00至下午17:00。

2023年10月27日