分类：非法集资

密码保护：重庆南岸区“战兢公司奢品惠众平台”彭惊奇、赵森、戴华桥犯集资诈骗罪一案 2023.10.30……【资金清退】重庆市南岸区人民法院依法开展“战兢公司（奢品惠众）”案全国集资参与人信息核实登记工作。
➤信息核实登记工作期限自2023年10月30日至2023年11月30日。信息核实登记由集资参与人在本院“非吸”案件登记网络管理平台进行登记。此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集资参与人及时参与，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

2023年10月30日
深圳市南山区犯罪嫌疑人黄东涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.10.30……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，黄东是岳容飞非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2023年10月30日
山东烟台市牟平区党爱林非法吸收公众存款案 2023.10.30……【警方通告】自2020年以来，犯罪嫌疑人党爱林违反国家金融管理相关规定，利用山东蕾迪诗生物科技有限公司，以吸纳会员投资等事由，采取高额返利的方式，非法吸收、变相吸收公众存款，涉案资金数额巨大。目前，烟台市公安局牟平分局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人党爱林依法采取刑事强制措施。
➤请通过党爱林进行投资的投资人及时携带本人身份证复印件、银行交易明细（自投资之日起至今）、相关投资协议原件及复印件、宣传材料、对账单等资料，到烟台市公安局牟平分局经济开发区派出所报案。自本公告发布之日起至2023年11月27日止，未在规定期限内报案的投资人，将自行承担由此造成的不利后果

2023年10月30日
密码保护：上海柏涵资产管理有限公司周文、张科等人非法吸收公众存款案 2023.10.30……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年10月31日。核对确认期限：2023年10月31日至2023年12月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
➤附：【法院判决书】
2018.7.19 上海市虹口区人民法院被告人孙某某、盛某某、钟某某（被告人孙某某、盛某某、钟某某等人分别担任总经理、财务负责人、业务经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.10.24 上海市金山区人民法院刘某某（一、2015年7月至2016年6月间，被告人刘某某在担任上海胤祥资产管理有限公司金山分公司负责人；二、2015年12月至2016年7月间，被告人刘某某在担任上海柏涵资产管理有限公司第五分公司负责人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2019.1.11 上海市浦东新区人民法院俞某某（2015年8月，被告人俞某某入职柏涵公司，担任浦东南路门店经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.8.16 上海市虹口区人民法院张某（柏涵公司股东，2014年10月，被告人张某伙同周某共同投资成立上海柏涵资产管理有限公司）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.12.23 上海市第二中级人民法院原审被告人周文犯集资诈骗罪一案二审刑事裁定书

2023年10月30日
安徽省合肥市包河区朱泽、赵彦秋、方婧、赵凯明、赵红艳、李想、兰军文、胡钰英等非法吸收公众存款一案 2023.10.30……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书（2021）皖0111刑初934号刑事判决书和集资参与人信息，对已执行到位的部分涉案资金进行资金清退工作。
➤本次清退时间自2023年11月6日开始。本次清退金额共827975.5元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成。

2023年10月30日
国商信达丰城分公司、国商信联丰城分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【警方通告】近日，丰城市公安局正在侦办国商信达（北京）电子商务有限公司丰城分公司（简称“国商信达丰城分公司”）、国商信联（北京）电子商务有限公司丰城分公司（简称“国商信联丰城分公司”）非法吸收公众存款案，并将犯罪嫌疑人王某某、薛某某、李某、胥某某（均为相关公司责任人）依法采取刑事强制措施。
➤现通知在国商信达丰城分公司、国商信联丰城分公司投资尚未报案的丰城籍受损人，速到丰城市公安局报案登记。受理登记期限:自通告发布之日起至2023年11月8日

2023年10月30日
密码保护：长沙爱之心养老公寓“爆雷”案 2023.10.29……【媒体报道】长沙爱之心老年公寓因非法集资“爆雷”后，五千多名老人的6亿余元本金至今尚未退还。目前，两名主犯因集资诈骗罪被判处无期徒刑。
爱之心养老公寓是由长沙爱之心老年公寓管理有限公司（以下简称爱之心公司）通过租用大托铺街道兴隆村的集体土地建成的。2011年开始建设，2016年建成投入使用。
据湖南高院刑事裁定书，爱之心公司建设公寓的资金主要来源于对老人的非法集资。爱之心负责人干罗佳供述，其经营的爱之心一直存在资金短缺。2013年，他引进“专业团队”向社会公开非法吸收资金。2019年8月爱之心爆雷时，其吸收的资金高达8.11亿元。这些资金中，用于工程的只有1.4亿元，而员工提成、工资达1.5亿。
爱之心的募资方式，在今年8月民政部通报的全国7起典型案例中，被定性为“庞氏骗局”：“被告人将集资款的22%用于融资团队提成，并按级别和业绩分赃，而非主要用于养老机构运营和服务支出，具有明显的非法占有目的，决定了其为老年人承诺的养老服务无法兑现。”五千多名老人在这场“庞氏骗局”中受骗，无法退赔资金6.07亿元，而目前政府公布的追赃退赔2400万元，且尚未分配。
爆雷时，爱之心养老公寓居住着229名老人。由于爱之心公司人员已经被抓，住在里面的老人只得重新交钱，按原来的住宿标准，单人交3500元一月，双人交4600元一月，用于公寓正常运营。在经历过爆雷、自然老去之后，住在爱之心公寓的老人逐渐减少。到了今年下半年，爱之心公寓内剩下88名老人，还有包括保安在内的工作人员24名。
“爆雷之后，爱之心公寓每年40多万元的土地租金一直是政府在垫付。由于原机构没有法人资格了，公寓的法律责任主体不明确，爱之心的财务状况也一直是零收零支，不正规。所以，政府决定将老人分流安置，然后交由大托铺街道和天心区法院对爱之心公寓共同封存，便于尽快处置。”天心区民政局局长介绍。
爱之心老年公寓的多名老人表示，他们尚未收到追赃挽损的退款，而用他们的资金建起来的爱之心公寓大楼即将关停。这些老人认为，爱之心老年公寓通过发改、民政、住建、规划等部门的审批，建设了两栋大楼，成为区重点工程，且主犯还曾被授予“爱心大使”，是导致他们当年“入坑”受骗的重要原因。今年年初，686名平均年龄73岁的老人，向长沙铁路运输法院提起行政诉讼，起诉天心区政府7部门。
国庆节前，长沙铁路运输法院以原告不是行政行为相对人或利害关系人等为由，全部驳回起诉。目前，除去世或放弃诉权的人外，648名老人向长沙中院提起了上诉。

2023年10月30日
四川华蓥互邦投资公司非法集资案 2023.10.18……【官方答复】为依法妥善处置互邦公司非法集资案件，维护群众切身利益，我市相关单位主要开展了以下工作：一是成立了依法治理民间投融资工作指挥部，由公安、检察、法院等市级部门组成，开展案件侦办、判决、执行等工作。二是华蓥市人民法院依法判处李某安、王某炳、徐某平、吴某才4人有期徒刑并处罚金，查封广安皇家壹号项目、广安金福大酒店等7处财产。三是互邦投资案件已经华蓥市人民法院作出生效判决，进入了执行环节。目前，执行到位金额171.32万元，已按13%的比例兑付到位。

2023年10月29日
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.27……【自媒体】对接简报 [时间]2023年10月27日 [地点]长沙经侦 [接访内容]对接盛大案件追赃挽损情况

2023年10月29日
山东省济南市章丘区被告人王文涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.7……【法院通告】济南市章丘区人民法院定于2023年10月10日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年10月29日