分类：非法集资

南京易乾宁 2020.4.15……江苏省高邮市人民检察院审查决定，依法对非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大的南京易乾宁金融信息咨询有限公司高邮分公司的直接责任主管徐浩以非法吸收公众存款罪提起公诉

2020年4月16日
重庆聚才道 2020.4.14……警方通告。2018年10月，重庆市公安局渝中区分局对重庆聚才道企业管理咨询有限公司（以下简称聚才道）涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。请原州区投资聚才道理财参与人于通告发布之日起至2020年5月30日前来原州区公安分局经侦大队进行确认登记

2020年4月16日
孚汇资产、中艺财富 2020.4.15-22:29……孚汇资产管理（上海）有限公司启东金服分公司、中艺财富画院有限公司启东新大生分公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案已由启东市公安局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快到户籍所在地派出所或市公安局经济犯罪侦查大队登记报案

2020年4月15日
元南投资 2020.4.1……河北元南投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法查处，现部分投资户已报案，望未报案的集资户尽快到辖区派出所报案，接报案截止日期为2020年5月25日

2020年4月15日
鑫晟益置业 2020.4.15……被告人黄星星是鑫晟益公司法定代表人，决定、批准、指挥该公司实施向社会公开宣传，是该单位直接负责的主管人员，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人黄利福与跨世纪大酒店共谋非法吸收公众存款犯罪，又与鑫晟益公司组织实施向社会公开宣传的非法吸收公众存款犯罪行为，并从中个人获利，其行为构成非法吸收公众存款罪。黄星星以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑六年六个月，黄利福以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑七年

2020年4月15日
罗氏金行 2020.4.14-22:23……4月9日凌晨，警方成功抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的网上逃犯易某杰，并缴获一批贵金属制品及现金。警方敦促有协助罗某等人转移资产行为的人员尽快投案，将依法从轻处理，否则一经查明，坚决严肃严厉打击

2020年4月14日
博鑫洗码理财 2020.4.14-14:25……警情通报，2020年4月13日，公安部将我局工作中发现的投资参与人线索下发各地，部署全国公安机关依法受理报案和立案侦查。“博鑫洗码理财”没有网站、平台或手机APP，具有“金字塔”式组织结构，但隔层级不汇总投资参与人信息，作案过程中没有形成投资参与人名单、资金账目等数据库，我局不掌握全部投资参与人信息。请投资参与人及时报案

2020年4月14日
泉联通（阳泉双创企业孵化中心） 2020.4.13-17:53……警方通报。阳泉公安机关正在侦办阳泉双创企业孵化中心涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人赵丽娟、胡晋阳、李霞已被依法采取强制措施。请双创企业孵化中心投资人及“泉联通”平台消费者，于近日到常住地或户籍所在地公安机关经侦大队登记报案

2020年4月14日
百善公司 2020.4.13-11:22……案情通告。为保证“百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”合法有序完成相关诉讼程序，依法保护被害人的合法权益，“百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”的全体被害人未报案的(已经取过笔录的不用再次报案)现通知如下

2020年4月13日
宕昌县恒雅珠宝公司 2020.4.10……警方通报。宕昌县恒雅珠宝商务有限责任公司（魏理全）非法吸收公众存款一案，我局已于2020年4月4日立案侦查，主要犯罪嫌疑人已抓获归案。现公告向宕昌县恒雅珠宝商务有限责任公司投资且尚未向公安机关报案的投资人，务必于2020年4月28日前，携带相关证据材料到我局经侦大队报案

2020年4月11日