分类：非法集资

罗氏金行 2020.4.14-22:23……4月9日凌晨，警方成功抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的网上逃犯易某杰，并缴获一批贵金属制品及现金。警方敦促有协助罗某等人转移资产行为的人员尽快投案，将依法从轻处理，否则一经查明，坚决严肃严厉打击

2020年4月14日
博鑫洗码理财 2020.4.14-14:25……警情通报，2020年4月13日，公安部将我局工作中发现的投资参与人线索下发各地，部署全国公安机关依法受理报案和立案侦查。“博鑫洗码理财”没有网站、平台或手机APP，具有“金字塔”式组织结构，但隔层级不汇总投资参与人信息，作案过程中没有形成投资参与人名单、资金账目等数据库，我局不掌握全部投资参与人信息。请投资参与人及时报案

2020年4月14日
泉联通（阳泉双创企业孵化中心） 2020.4.13-17:53……警方通报。阳泉公安机关正在侦办阳泉双创企业孵化中心涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人赵丽娟、胡晋阳、李霞已被依法采取强制措施。请双创企业孵化中心投资人及“泉联通”平台消费者，于近日到常住地或户籍所在地公安机关经侦大队登记报案

2020年4月14日
百善公司 2020.4.13-11:22……案情通告。为保证“百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”合法有序完成相关诉讼程序，依法保护被害人的合法权益，“百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”的全体被害人未报案的(已经取过笔录的不用再次报案)现通知如下

2020年4月13日
宕昌县恒雅珠宝公司 2020.4.10……警方通报。宕昌县恒雅珠宝商务有限责任公司（魏理全）非法吸收公众存款一案，我局已于2020年4月4日立案侦查，主要犯罪嫌疑人已抓获归案。现公告向宕昌县恒雅珠宝商务有限责任公司投资且尚未向公安机关报案的投资人，务必于2020年4月28日前，携带相关证据材料到我局经侦大队报案

2020年4月11日
新华财富 2020.4.10……风险警示。广州市天河区检察院以私募基金管理人新华财富资产管理有限公司（以下简称新华财富）及其直接负责的主管人员郑某涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉，将依法追究刑事责任。此外，广州市天河区人民法院近期公开开庭审理了新华财富其他直接责任人员熊某、贾某、曹某三人涉嫌非法吸收公众存款案。法院查明，熊某等三人通过短信、微信、电话等方式向不特定的投资者公开宣传推介其公司发行的私募基金，并承诺给付高额利息及保本保息，据此变相吸收公众存款，数额巨大，相关行为已构成非法吸收公众存款罪

2020年4月11日
禾中投资（瑞奇融通投资、赛可贝斯资产） 2020.4.11-10:45……警方通报。广州市公安局天河区分局依法对广州禾中投资管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要嫌疑人已被采取刑事强制措施。居间投资了由北京瑞奇融通投资管理有限公司或深圳赛可贝斯资产管理有限公司发行的私募基金产品的投资人，请于2020年5月24日前，前往广州市公安局天河区分局经侦大队报案登记

2020年4月11日
东亚基金 2020.4.10-21:05……案情通报。警方于2020年1月16日对本案犯罪嫌疑人张某、徐某二人依法采取刑事强制措施。经过司法审计结果和大量犯罪事实证据证明，深圳前海东亚基金管理有限公司涉嫌集资诈骗罪，现由深圳市福田区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪起诉。警方再次敦促本案非法集资行为人（包括业务员、高管）限期在2020年5月30日前将服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，退缴至指定收款账户

2020年4月10日
密码保护：中金亿信（莱州分公司） 2020.1.13……案情通报。涉案人员处理进展情况。公安机关对中金亿信莱州分公司负责人、总监、部门经理共14名犯罪嫌疑人提请莱州市人民检察院批准逮捕，莱州市人民检察院依法对负责人、总监、部门经理共8人做出批准逮捕决定，对1名总监、5名部门经理做出不予批准逮捕决定。公安机关已对被批捕人员执行逮捕、对未被批捕人员取保候审。未批捕人员共退缴在中金亿信莱州分公司工作期间获取的部分收益共70万元。敦促其他非法集资行为人依法退缴相关收益

2020年4月10日
桂林赢未来投资 2020.4.10……事情还要从2015年7月说起，豆某、李某在桂林市七星区注册成立了桂林赢未来投资管理有限公司，以年化利率6%至13%不等的高额利息为诱饵向420余名桂林市民借款，非法吸收金额高达2500多万元，而受害者多为60至80多岁的老年人。而后该公司人去楼空，邓某、李某等四名嫌疑人也逃跑藏匿

2020年4月10日