分类：非法集资

新华财富 2020.4.10……风险警示。广州市天河区检察院以私募基金管理人新华财富资产管理有限公司（以下简称新华财富）及其直接负责的主管人员郑某涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉，将依法追究刑事责任。此外，广州市天河区人民法院近期公开开庭审理了新华财富其他直接责任人员熊某、贾某、曹某三人涉嫌非法吸收公众存款案。法院查明，熊某等三人通过短信、微信、电话等方式向不特定的投资者公开宣传推介其公司发行的私募基金，并承诺给付高额利息及保本保息，据此变相吸收公众存款，数额巨大，相关行为已构成非法吸收公众存款罪

2020年4月11日
禾中投资（瑞奇融通投资、赛可贝斯资产） 2020.4.11-10:45……警方通报。广州市公安局天河区分局依法对广州禾中投资管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要嫌疑人已被采取刑事强制措施。居间投资了由北京瑞奇融通投资管理有限公司或深圳赛可贝斯资产管理有限公司发行的私募基金产品的投资人，请于2020年5月24日前，前往广州市公安局天河区分局经侦大队报案登记

2020年4月11日
东亚基金 2020.4.10-21:05……案情通报。警方于2020年1月16日对本案犯罪嫌疑人张某、徐某二人依法采取刑事强制措施。经过司法审计结果和大量犯罪事实证据证明，深圳前海东亚基金管理有限公司涉嫌集资诈骗罪，现由深圳市福田区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪起诉。警方再次敦促本案非法集资行为人（包括业务员、高管）限期在2020年5月30日前将服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，退缴至指定收款账户

2020年4月10日
密码保护：中金亿信（莱州分公司） 2020.1.13……案情通报。涉案人员处理进展情况。公安机关对中金亿信莱州分公司负责人、总监、部门经理共14名犯罪嫌疑人提请莱州市人民检察院批准逮捕，莱州市人民检察院依法对负责人、总监、部门经理共8人做出批准逮捕决定，对1名总监、5名部门经理做出不予批准逮捕决定。公安机关已对被批捕人员执行逮捕、对未被批捕人员取保候审。未批捕人员共退缴在中金亿信莱州分公司工作期间获取的部分收益共70万元。敦促其他非法集资行为人依法退缴相关收益

2020年4月10日
桂林赢未来投资 2020.4.10……事情还要从2015年7月说起，豆某、李某在桂林市七星区注册成立了桂林赢未来投资管理有限公司，以年化利率6%至13%不等的高额利息为诱饵向420余名桂林市民借款，非法吸收金额高达2500多万元，而受害者多为60至80多岁的老年人。而后该公司人去楼空，邓某、李某等四名嫌疑人也逃跑藏匿

2020年4月10日
沈阳“老妈乐”商贸（长白分公司） 2020.4.10……近日，长白县公安局成功破获了在全县影响较大、涉及投资人和金额较多的“老妈乐”非法吸收公众存款案。经查，犯罪嫌疑人金某自2017年6月在长白成立沈阳“老妈乐”商贸有限公司长白分公司后，通过散发传单、当面授课等方式，声称专门办理养老业务，并向老年人许诺，只要花钱办卡，成为“老妈乐”会员，以后养老不愁

2020年4月10日
湘遇一芳餐饮 2020.4.10-14:36……案情通告。萧山区公安分局对“杭州湘遇一芳餐饮管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现萧山区公安分局已对犯罪嫌疑人沈某某采取强制措施。请涉及该杭州湘遇一芳餐饮管理有限公司且尚未到公安机关报案的投资损失人务必于即日起45日内到所在地派出所、萧山区公安分局闻堰派出所或萧山区公安分局经侦大队报案

2020年4月10日
嘀的商城 2020.4.9-13:03……犯罪嫌疑人栾俊卿涉嫌集资诈骗案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。李嘉诚等人以签订协议的模式及以承诺可以让供货商提高供货价20%以上的条件诱骗供货商提供货品；利用高额回报、消费全返、0元购车等方式诱骗投资者和消费者进行投资、消费，造成供货商、投资者、消费者巨大经济损失。犯罪嫌疑人栾俊卿为嘀的商城网络有限公司股东委员会主席兼安保总监

2020年4月9日
龙里乾通投资 2020.4.4……警方通告。黄国荣、“贵州龙里乾通投资有限责任公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案，已由贵州省黔南州龙里县公安局立案侦查，该公司主要负责人黄国荣、张昭龙及其他直接责任人员已被公安机关采取强制措施。将对与贵州龙里乾通投资有限责任公司、黄国荣、张昭龙、李鑫、孙学美有债权债务关系的单位及个人进行登记

2020年4月9日
申克金融（黑河分公司） 2020.4.3……黑河市公安局爱辉分局正在侦办上海申克金融信息服务有限公司黑河分公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡在上海申克金融信息服务有限公司黑河分公司投资、购买理财产品的单位和个人，自本公告发布之日起十五日内，到黑河市公安局爱辉分局经侦大队报案

2020年4月8日