分类：非法集资

分购贸易公司 2020.4.8-14:29……关于深圳市分购贸易有限公司集资诈骗的情况通报，深圳市公安局宝安分局于2020年1月7日对深圳市分购贸易有限公司集资诈骗案立案侦查，警方希望涉案人员主动到公安机关投案自首

2020年4月8日
罗氏金行 2020.4.7-18:48……警方通报，3月18日，警方依法对罗某等12名犯罪嫌疑人执行逮捕。警方已对上述12名犯罪嫌疑人相关银行账户、保险进行冻结，并对其名下不动产、车辆、贵金属制品等资产进行了查封扣押,其中包括贵金属制品2.01万余件，罗某、罗某1、王某媛名下不动产20处。近期，在资产追查过程中，警方还追缴到被掩饰、隐瞒的贵金属制品1900余件、不动产4处

2020年4月8日
草本宝堂（四川茂如） 2020.4.5……警情通报。四川茂如电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，目前已控制蒋某某等主要犯罪嫌疑人

2020年4月6日
上海扬铭商务咨询公司秦皇岛分公司 2020.4.3……上海扬铭商务咨询有限公司秦皇岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案，秦皇岛市公安局海港分局已于2019年7月31日立案侦查，现正在侦查取证阶段。请涉及本案的受损群众积极配合公安机关开展调查取证工作

2020年4月3日
张家口助业投资、张家口岐元堂中医诊所、张家口乐村淘 2020.4.1……我局正在侦办的张家口助业投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已进入移送起诉阶段。凡在张家口助业投资有限公司有借款及张家口岐元堂中医诊所有限公司、张家口乐村淘网络科技有限公司入股的个人，在本通告发布之日起15日内（即2020年4月1日至2020年4月15日），到张家口市公安局桥东分局经济犯罪侦查大队报案并说明情况

2020年4月3日
浑江区福缘实体联盟、辽宁中普立达、北京中汇信投基金（鼎道科技） 2020.4.3-12:20……关于征集浑江区福缘实体联盟、辽宁中普立达、北京中汇信投基金（鼎道科技）三起涉嫌非法吸收公众存款案证据的通告

2020年4月3日
杭州世尊 2020.4.2-17:21……警情通报。公司实际控制人彭某松、高管彭某伟、汤某因涉嫌非法吸收公众存款罪经检察院批准，已被我局依法执行逮捕；对公司高管唐某林、滕某玲、李某泉依法采取刑事强制措施。请广大投资人尽快梳理相关材料，于2020年5月31日前完成报案工作

2020年4月2日
壹贰壹同城投资公司 2020.4.1……报案通告。现已依法对公司实际控制人等五名相关骨干人员采取刑事强制措施。现已查封涉案房产107套，商铺摊位78处，名牌包5个，珠宝首饰10余件。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的受害人务必于2020年4月30日前拨打报案登记电话进行登记

2020年4月2日
玖林投资宁夏分公司 2020.4.1……银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“北京玖林投资有限公司宁夏分公司” 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已进入审计阶段，请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案

2020年4月1日
福建张氏天天惠（大地云仓） 2020.3.30-20:24……2020年3月6日，海沧公安分局对福建张氏天天惠网络科技有限公司（大地云仓）涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，公安机关已对犯罪嫌疑人张某强等18人依法采取刑事强制措施，其中刑拘6人，取保候审12人，公司其他涉案人员正在接受调查中。现查明，福建张氏天天惠网络科技有限公司以“大地云仓”公众号平台发展会员，收取购货本金虚假理财，以每月8%至12%的利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大

2020年3月31日