分类：非法集资

浑江区福缘实体联盟、辽宁中普立达、北京中汇信投基金（鼎道科技） 2020.4.3-12:20……关于征集浑江区福缘实体联盟、辽宁中普立达、北京中汇信投基金（鼎道科技）三起涉嫌非法吸收公众存款案证据的通告

2020年4月3日
杭州世尊 2020.4.2-17:21……警情通报。公司实际控制人彭某松、高管彭某伟、汤某因涉嫌非法吸收公众存款罪经检察院批准，已被我局依法执行逮捕；对公司高管唐某林、滕某玲、李某泉依法采取刑事强制措施。请广大投资人尽快梳理相关材料，于2020年5月31日前完成报案工作

2020年4月2日
壹贰壹同城投资公司 2020.4.1……报案通告。现已依法对公司实际控制人等五名相关骨干人员采取刑事强制措施。现已查封涉案房产107套，商铺摊位78处，名牌包5个，珠宝首饰10余件。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的受害人务必于2020年4月30日前拨打报案登记电话进行登记

2020年4月2日
玖林投资宁夏分公司 2020.4.1……银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“北京玖林投资有限公司宁夏分公司” 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已进入审计阶段，请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案

2020年4月1日
福建张氏天天惠（大地云仓） 2020.3.30-20:24……2020年3月6日，海沧公安分局对福建张氏天天惠网络科技有限公司（大地云仓）涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，公安机关已对犯罪嫌疑人张某强等18人依法采取刑事强制措施，其中刑拘6人，取保候审12人，公司其他涉案人员正在接受调查中。现查明，福建张氏天天惠网络科技有限公司以“大地云仓”公众号平台发展会员，收取购货本金虚假理财，以每月8%至12%的利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大

2020年3月31日
阳信祥泰贸易（深圳分公司） 2020.3.30-17:34……犯罪嫌疑人谢美雪涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。现查明，自2013年12月至2014年5月期间，山东省阳信祥泰贸易有限公司深圳分公司非法吸收九名集资参与人的资金共计人民币138.5万元。犯罪嫌疑人谢美雪在该公司下属二部担任业务员，其经手吸收了四名集资参与人的资金共计62万元人民币，获利约7万元

2020年3月30日
祁东县建新客运公司 2020.3.27……2020年3月9日，祁东县人民检察院依法对犯罪嫌疑人曾利春、祁东县建新客运有限公司集资诈骗一案受理审查起诉

2020年3月29日
云南天宝投资 2020.3.28……请在云南天宝投资咨询有限公司南华分公司投资的群众，现还未报案的，请于通告发布之日起三十日内到楚雄市公安局经济犯罪侦查大队进行报案登记

2020年3月28日
金山云鹤公司 2020.3.25……金山云鹤服务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。目前，案件进入收集材料阶段，还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，请于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案，警方受理截止日期为2020年5月30日

2020年3月28日
安徽映山红博览园 2020.3.27……警方通报。请合肥地区投资人自本通报之日起，向原投资点或者户籍地经侦大队报案并提交相关证据资料。公安机关将汇总报案人资料，在债权申报期限内提交破产清算受理法院确认债权

2020年3月27日