分类：非法集资

阳信祥泰贸易（深圳分公司） 2020.3.30-17:34……犯罪嫌疑人谢美雪涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。现查明，自2013年12月至2014年5月期间，山东省阳信祥泰贸易有限公司深圳分公司非法吸收九名集资参与人的资金共计人民币138.5万元。犯罪嫌疑人谢美雪在该公司下属二部担任业务员，其经手吸收了四名集资参与人的资金共计62万元人民币，获利约7万元

2020年3月30日
祁东县建新客运公司 2020.3.27……2020年3月9日，祁东县人民检察院依法对犯罪嫌疑人曾利春、祁东县建新客运有限公司集资诈骗一案受理审查起诉

2020年3月29日
云南天宝投资 2020.3.28……请在云南天宝投资咨询有限公司南华分公司投资的群众，现还未报案的，请于通告发布之日起三十日内到楚雄市公安局经济犯罪侦查大队进行报案登记

2020年3月28日
金山云鹤公司 2020.3.25……金山云鹤服务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。目前，案件进入收集材料阶段，还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，请于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案，警方受理截止日期为2020年5月30日

2020年3月28日
安徽映山红博览园 2020.3.27……警方通报。请合肥地区投资人自本通报之日起，向原投资点或者户籍地经侦大队报案并提交相关证据资料。公安机关将汇总报案人资料，在债权申报期限内提交破产清算受理法院确认债权

2020年3月27日
新玉猫国际 2020.3.27……“新玉猫国际”平台涉嫌非法集资案情况通报（四）。截至2020年3月26日，警方已对胡某强、黄某霖、魏某云、刘某萍等14名主要犯罪嫌疑人执行逮捕；在逃犯罪嫌疑人陈某文于2020年2月24日到案并被公安机关采取刑事强制措；全力对潜逃至境外的李某阳、李某妮开展缉捕工作

2020年3月27日
赤峰万利丰房地产 2020.3.27-10:02……松山区公安分局正在侦办赤峰万利丰房地产开发有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案，请各投资人在2020年5月27日之前到松山区公安分局经侦大队核对确认审计数据

2020年3月27日
泽信资产管理 2020.3.27……关于敦促“泽信”非法集资案件非法集资行为人退缴赃款的通告。天津市泽信资产管理有限公司非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年12月1日止，应将自己在泽信公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市滨海新区公安局专用账户

2020年3月27日
国信沃德河北电梯公司 2020.3.25-16:14……关于对国信沃德河北电梯有限公司依法立案侦查的补充公告。受理报案登记期限延长一个半月至2020年5月15日。望受害人尽快到我局登记报案

2020年3月27日
安徽德威投资 2020.3.25……颍州区人民检察院依法受理张峰危险驾驶、集资诈骗，李召远等3人集资诈骗，魏荣、罗丽非法吸收公众存款案的移送审查起诉

2020年3月27日