分类：非法集资

张海霞 2020.3.25-12:07……兹因我局办理张海霞涉嫌非法吸收公众存款一案，凡与张海霞有借贷关系的单位或个人在本公告发布十日之内（即2020年3月25日至2020年4月4日），携带本人身份证原件及复印件、借款单原件及复印件、银行凭证等其他相关证明材料，到东胜区公安分局刑侦大队防控四中队申报

2020年3月25日
云之道 2020.3.25-12:26……犯罪嫌疑人何美瑞涉嫌集资诈骗罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局报送本院审查起诉。侦查机关认定：2017年2月底，被告人钱昱龙伙同陈斌、罗培豪、蒋军（均已起诉）等人入股注册云之道（深圳）网络科技有限公司。2017年5月初，云之道公司APP上线，以充值可获得21倍收益等为诱饵，通过建立层级和吸收资金层级奖励机制等方式，大肆吸纳会员注册充值

2020年3月25日
西昌群鑫实业公司 2020.3.24-23:04……西昌群鑫实业有限公司，涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查。请至今未报案的投资群众务必尽快去公安局报案

2020年3月24日
中融财富（江门分公司） 2020.3.23……该公司主要负责人王某、张某湖等人已被依法逮捕。凡参与中融财富资产管理有限公司江门分公司非法吸收公众存款的行为人（包括部门主管、业务经理、业务员以及为吸收资金提供帮助的人员）应将自己在该公司工作期间的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得退缴

2020年3月24日
海斯迪能源科技 2020.3.23-12:02……经两次退查和审查，我院决定改变本案的定性，以涉嫌集资诈骗罪对张晓云提起公诉，以涉嫌非法吸收公众存款罪对海斯迪公司、蒋平提起公诉……投资款未用于生产经营活动，而是被张晓云用于支付中介费用、返还部分投资人本息、归还张晓云控制的其他公司银行贷款和支付相关费用、转入其他个人账户以及个人消费等

2020年3月23日
上钰投资 2020.3.18-9:03……芝罘公安分局破获山东上钰投资有限公司涉嫌集资诈骗案……山东上钰投资有限公司涉嫌集资诈骗案非法集资行为人(含业务员、及其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发出之日起至2020年4月30日止，立即到公安机关配合调查

2020年3月21日
密码保护：富友投资咨询服务部 2020.3.20-16:59……我局成功侦破一起涉嫌非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人陈某、金某等人，并依法采取刑事强制措施，查封、扣押、冻结相关涉案财物若干。目前，公安机关已初步查明，陈某自2014年登记成立峨眉山市富友投资咨询服务部以来，伙同金某等人采取口口相传的方式，以2%的月息，到期还本与集资参与人签订《借款协议》，其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪

2020年3月20日
维多利摩尔城 2020.3.20……维多利摩尔城对外销售商铺涉及非法吸收公众存款犯罪，呼和浩特市公安局已立案侦查。请没有报案的受害人(不接受代理人报案)于2020年3月23日至2020年6月2日到户籍所在地或就近公安机关派出所报案

2020年3月20日
北方创业市政工程集团 2020.3.19……关于天津北方创业市政工程集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通告。截至目前，已抓获主要犯罪嫌疑人李某洋，正在对其它在逃犯罪嫌疑人实施抓捕；已冻结、查封、扣押天津、山东等地犯罪嫌疑人名下及关联公司资金、账户、房产、土地、股权、车辆等资产；并已聘请会计师事务所对案件相关数据开展审计工作

2020年3月19日
密码保护：鑫茂荣信财富 2020.3.18-9:00……鑫茂荣信财富投资管理（北京）有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案第三次通报。截至目前，主要犯罪嫌疑人杜某、孟某已被检察机关依法批准逮捕，正在对在逃犯罪嫌疑人实施抓捕；已冻结、查封、扣押天津、山东、吉林、广东等地犯罪嫌疑人名下及关联公司账户、资金、房产、土地、股权、车辆等资产

2020年3月18日