分类：非法集资

博鑫洗码 2020.3.20……迁西公安正在侦办张某明涉嫌非法吸收公众存款案，张某明以投资“博鑫洗码”平台可获高额回报为诱饵，非法吸收公众存款。请涉及的相关投资参与人于2020年4月30日前到迁西县公安局经侦大队登记报案，望相互转告周知

2020年3月27日
衢州蓝泉环境科技公司 2020.3.26-20:49……2020年3月24日，衢州蓝泉环境科技有限公司实际控制人舒某某主动向衢州市公安局柯城分局投案。公安机关当即决定依法对衢州蓝泉环境科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请投资人务必于2020年6月25日前，前往衢州市公安局柯城分局经侦大队报案并提交相关证据材料

2020年3月26日
维联卓越财富投资 2020.3.26-12:34……天津维联卓越财富投资咨询有限公司非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年5月1日止，应将自己在维联卓越公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市滨海新区公安局专用账户

2020年3月26日
中展资产管理 2020.3.25-14:37……警方通报。警方于2020年3月18日依法对本案犯罪嫌疑人蒋某君采取了刑事强制措施。警方累计已依法查封深圳地区涉案房产1套，扣押涉案赃款30万元人民币，下一步将继续对涉案财产进行查封冻结

2020年3月25日
轩鸿基金 2020.3.25……警方通报。警方已依法对深圳市轩鸿基金管理有限公司关联10处不动产进行查封，市场总价约2.02亿元人民币

2020年3月25日
张海霞 2020.3.25-12:07……兹因我局办理张海霞涉嫌非法吸收公众存款一案，凡与张海霞有借贷关系的单位或个人在本公告发布十日之内（即2020年3月25日至2020年4月4日），携带本人身份证原件及复印件、借款单原件及复印件、银行凭证等其他相关证明材料，到东胜区公安分局刑侦大队防控四中队申报

2020年3月25日
云之道 2020.3.25-12:26……犯罪嫌疑人何美瑞涉嫌集资诈骗罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局报送本院审查起诉。侦查机关认定：2017年2月底，被告人钱昱龙伙同陈斌、罗培豪、蒋军（均已起诉）等人入股注册云之道（深圳）网络科技有限公司。2017年5月初，云之道公司APP上线，以充值可获得21倍收益等为诱饵，通过建立层级和吸收资金层级奖励机制等方式，大肆吸纳会员注册充值

2020年3月25日
西昌群鑫实业公司 2020.3.24-23:04……西昌群鑫实业有限公司，涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查。请至今未报案的投资群众务必尽快去公安局报案

2020年3月24日
中融财富（江门分公司） 2020.3.23……该公司主要负责人王某、张某湖等人已被依法逮捕。凡参与中融财富资产管理有限公司江门分公司非法吸收公众存款的行为人（包括部门主管、业务经理、业务员以及为吸收资金提供帮助的人员）应将自己在该公司工作期间的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得退缴

2020年3月24日
海斯迪能源科技 2020.3.23-12:02……经两次退查和审查，我院决定改变本案的定性，以涉嫌集资诈骗罪对张晓云提起公诉，以涉嫌非法吸收公众存款罪对海斯迪公司、蒋平提起公诉……投资款未用于生产经营活动，而是被张晓云用于支付中介费用、返还部分投资人本息、归还张晓云控制的其他公司银行贷款和支付相关费用、转入其他个人账户以及个人消费等

2020年3月23日