分类：非法集资

上钰投资 2020.3.18-9:03……芝罘公安分局破获山东上钰投资有限公司涉嫌集资诈骗案……山东上钰投资有限公司涉嫌集资诈骗案非法集资行为人(含业务员、及其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发出之日起至2020年4月30日止，立即到公安机关配合调查

2020年3月21日
密码保护：富友投资咨询服务部 2020.3.20-16:59……我局成功侦破一起涉嫌非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人陈某、金某等人，并依法采取刑事强制措施，查封、扣押、冻结相关涉案财物若干。目前，公安机关已初步查明，陈某自2014年登记成立峨眉山市富友投资咨询服务部以来，伙同金某等人采取口口相传的方式，以2%的月息，到期还本与集资参与人签订《借款协议》，其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪

2020年3月20日
维多利摩尔城 2020.3.20……维多利摩尔城对外销售商铺涉及非法吸收公众存款犯罪，呼和浩特市公安局已立案侦查。请没有报案的受害人(不接受代理人报案)于2020年3月23日至2020年6月2日到户籍所在地或就近公安机关派出所报案

2020年3月20日
北方创业市政工程集团 2020.3.19……关于天津北方创业市政工程集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通告。截至目前，已抓获主要犯罪嫌疑人李某洋，正在对其它在逃犯罪嫌疑人实施抓捕；已冻结、查封、扣押天津、山东等地犯罪嫌疑人名下及关联公司资金、账户、房产、土地、股权、车辆等资产；并已聘请会计师事务所对案件相关数据开展审计工作

2020年3月19日
密码保护：鑫茂荣信财富 2020.3.18-9:00……鑫茂荣信财富投资管理（北京）有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案第三次通报。截至目前，主要犯罪嫌疑人杜某、孟某已被检察机关依法批准逮捕，正在对在逃犯罪嫌疑人实施抓捕；已冻结、查封、扣押天津、山东、吉林、广东等地犯罪嫌疑人名下及关联公司账户、资金、房产、土地、股权、车辆等资产

2020年3月18日
中商基金融 2020.3.17……吉林省中商基金融信息服务有限公司汽开分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査。现急寻被害人。该案的投资、出借人员务必于2020年4月30日前到公安机关如实报案、登记相关信息

2020年3月18日
汇能金融 2020.3.17-12:47……犯罪嫌疑人徐山、康媛媛涉嫌集资诈骗罪，杨桦、黄龙君涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市福田区人民检察院报送本院审查起诉。2014年1月至2018年10月期间，汇能金控公司共发行了75支私募基金产品，总募集金额约为85.94亿元人民币，返还投资人本金总计55.85亿元，未兑付本金总计29.53亿元，共计吸收投资者1507人（去重）资金

2020年3月17日
衢州飞天文化传播 2020.3.16-20:35……案情通报。涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并已依法对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。请投资人务必于2020年4月28日前前往衢州市公安局柯城分局经济侦察大队或衢州市公安局柯城分局荷花派出所进行报案并提交相关证据

2020年3月16日
金盾源商贸公司 2020.3.13-19:58……陆维忠及“金盾源商贸有限公司”因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。目前，案件进入侦查阶段，还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，请于工作日时间到固原市公安局开发区分局专案组401办公室登记报案，警方受理截止日期为2020年4月15日

2020年3月14日
财通数据公司 2020.3.14-9:39……2020年2月20日，天津市公安局红桥分局对天津市财通数据有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现公安红桥分局打击犯罪侦查支队开始对受损人员进行取证，登记截止日期为公告发布之日起至2020年9月30日

2020年3月14日