分类：非法集资

中商基金融 2020.3.17……吉林省中商基金融信息服务有限公司汽开分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査。现急寻被害人。该案的投资、出借人员务必于2020年4月30日前到公安机关如实报案、登记相关信息

2020年3月18日
汇能金融 2020.3.17-12:47……犯罪嫌疑人徐山、康媛媛涉嫌集资诈骗罪，杨桦、黄龙君涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市福田区人民检察院报送本院审查起诉。2014年1月至2018年10月期间，汇能金控公司共发行了75支私募基金产品，总募集金额约为85.94亿元人民币，返还投资人本金总计55.85亿元，未兑付本金总计29.53亿元，共计吸收投资者1507人（去重）资金

2020年3月17日
衢州飞天文化传播 2020.3.16-20:35……案情通报。涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并已依法对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。请投资人务必于2020年4月28日前前往衢州市公安局柯城分局经济侦察大队或衢州市公安局柯城分局荷花派出所进行报案并提交相关证据

2020年3月16日
金盾源商贸公司 2020.3.13-19:58……陆维忠及“金盾源商贸有限公司”因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。目前，案件进入侦查阶段，还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，请于工作日时间到固原市公安局开发区分局专案组401办公室登记报案，警方受理截止日期为2020年4月15日

2020年3月14日
财通数据公司 2020.3.14-9:39……2020年2月20日，天津市公安局红桥分局对天津市财通数据有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现公安红桥分局打击犯罪侦查支队开始对受损人员进行取证，登记截止日期为公告发布之日起至2020年9月30日

2020年3月14日
厚诚德健夕阳购会员 2020.3.12……白山市浑江区（厚诚德健）夕阳购会员服务中心涉嫌非法吸收公众存款案”的被害人未报案的，请于2020年4月10日前到白山市公安局红旗分局报案

2020年3月13日
神州华夏经济信息咨询公司 2020.3.11……“通化市神州华夏经济信息咨询有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款案”的被害人未报案的，请于2020年4月10日前到白山市公安局红旗分局报案

2020年3月13日
德融天下 2020.3.10……“吉林省德融信息咨询有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款案”的被害人未报案的，请于2020年4月20日前到白山市公安局红旗分局报案

2020年3月13日
恒越达投资、三立机械、安好商务 2020.3.13……恒越达公司和安好公司的案件已经抓获犯罪嫌疑人38人，案件进入移送审查起诉阶段。参与上述三起案件的所有人，包括参与人、出借人和帮助吸收资金的人员。利息、分红超出本金部分；帮助吸收资金人员的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用必须全部上缴。利用代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用购买机动车、房屋等不动产或黄金、珠宝、奢侈品等物品的，也要上缴

2020年3月13日
菲士特基金、菲士特资产管理 2020.3.12-17:58……犯罪嫌疑人郑小静、田颖等8人涉嫌非法吸收公众存款案一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。深圳菲士特并无金融许可资质，目前根据报案材料已统计到的投资数额约人民币7800万元、投资人数约330人

2020年3月12日