分类：非法集资

中融投 2020.3.10-12:09……犯罪嫌疑人黄荣辉非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。犯罪嫌疑人黄荣辉与他人成立深圳前海北斗汽车信息科技有限公司，该公司系中融投公司合作的第三方。黄荣辉明知中融投公司向其公司提供的资金是通过平台发标募集，并将募集的借款打给借款人并从中获利

2020年3月10日
大名县小村外植物油公司 2020.3.9……大名县小村外植物油有限公司因涉嫌非法吸收公众存款已立案侦査，请存款群众自公告发布之日起30日内到大名县公安局经侦大队报案

2020年3月10日
中宜投资 2020.3.7……宁夏中宜投资管理有限公司因涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查，目前，案件进入审计阶段，还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，请于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案，警方受理截止日期为2020年4月1日

2020年3月8日
金沙天然农业 2020.3.6-17:32……侦查机关认定：2010年12月至2014年4月期间，周文馨、李宝光（该二人已判决）、黄庆华（另案处理）、马国文、谢运泉等人成立北京金沙天然农业科技有限公司、磴口县金沙农业开发有限公司、深圳市利功荒漠化治理基金会和深圳中正金沙投资管理有限公司，以种植肉苁蓉为名，骗取众多投资者投资款，数额特别巨大

2020年3月6日
常州市迅旺家溢商贸公司 2020.3.5……常州市公安局天宁分局新丰街派出所正在办理的常州市迅旺家溢商贸有限公司非法吸收公众存款一案，请尚未报案的集资参与人及时到常州市公安局天宁分局新丰街派出所报案、登记信息、提供证明材料。再次敦促参与常州市迅旺家溢商贸有限公司违法犯罪人员尽快投案自首，并主动退赃

2020年3月6日
浦德金融（钱悦贷、金涤投资） 2020.3.4……网传金涤投资已立案侦查

2020年3月5日
布拉旅行 2019.9.27……布拉旅行非法吸收公众存款一审刑事判决书……2018年1月，悦行公司因上述“负债经营”导致财务状况恶化，无法兑现已收款客户的旅游出行，也无法按时退款。经审计，2015年5月至2018年1月，悦行公司销售旅行套餐累计收到款项为7.8487亿余元，至案发，报案人损失金额为1.5095亿余元

2020年3月4日
HCG、FFS、 GMG外汇资金盘（深圳鼎鸿阳投资） 2020.3.4-15:05……犯罪嫌疑人姜水才、郑豪义、陈永新、黄若舟、徐万铭、王宇、陈笑峰、孔维宏涉嫌非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局龙华分局移送本院审查起诉。鼎鸿阳公司通过向社会公众公开宣传，推广该业务，骗取全国一万余人近56亿投资款

2020年3月4日
长沙悠米商务 2020.3.3……长沙市公安局关于“李洁等人涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记通告。李洁、刘军涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局浏阳市局依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人李洁和刘军（原长沙悠米商务咨询有限公司法人代表）依法采取刑事强制措施

2020年3月3日
石和平、石小平 2020.3.2-19:06……兹因我局办理石和平、石小平涉嫌非法吸收公众存款一案，为查明案情、全面取证，凡是与石和平、石小平有债权债务的单位和个人在本公告发布之日起七日内（即2020年3月2日至2020年3月9日），到东胜区公安分局涉众型经济犯罪侦查大队申报

2020年3月2日