分类：非法集资

浦德金融（钱悦贷、金涤投资） 2020.3.4……网传金涤投资已立案侦查

2020年3月5日
布拉旅行 2019.9.27……布拉旅行非法吸收公众存款一审刑事判决书……2018年1月，悦行公司因上述“负债经营”导致财务状况恶化，无法兑现已收款客户的旅游出行，也无法按时退款。经审计，2015年5月至2018年1月，悦行公司销售旅行套餐累计收到款项为7.8487亿余元，至案发，报案人损失金额为1.5095亿余元

2020年3月4日
HCG、FFS、 GMG外汇资金盘（深圳鼎鸿阳投资） 2020.3.4-15:05……犯罪嫌疑人姜水才、郑豪义、陈永新、黄若舟、徐万铭、王宇、陈笑峰、孔维宏涉嫌非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局龙华分局移送本院审查起诉。鼎鸿阳公司通过向社会公众公开宣传，推广该业务，骗取全国一万余人近56亿投资款

2020年3月4日
长沙悠米商务 2020.3.3……长沙市公安局关于“李洁等人涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记通告。李洁、刘军涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局浏阳市局依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人李洁和刘军（原长沙悠米商务咨询有限公司法人代表）依法采取刑事强制措施

2020年3月3日
石和平、石小平 2020.3.2-19:06……兹因我局办理石和平、石小平涉嫌非法吸收公众存款一案，为查明案情、全面取证，凡是与石和平、石小平有债权债务的单位和个人在本公告发布之日起七日内（即2020年3月2日至2020年3月9日），到东胜区公安分局涉众型经济犯罪侦查大队申报

2020年3月2日
之信控股案 2020.3.1-19:10……一微信公众号涉及有不实言论、造谣惑众、虚构事实和以“众筹打赏”形式谋取私利等情况。经查证，该微信公众号注册人（主笔人）林某隆行为已经构成虚构事实故意扰乱公共秩序的违法行为，已被依法行政拘留

2020年3月1日
湖南颐和寿康养老产业公司 2020.3.1-11:09……岳塘公安提醒您：涉及湖南颐和寿康养老产业有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案的集资人可以携带本人身份证件及合同、收款收据原件和复印件到户籍所在地或者实际居住地公安机关进行登记

2020年3月1日
温州百一超市 2020.2.28-18:13…近日，苍南县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对被告单位温州百一超市有限公司、被告人章海燕、石维国、章鸿旭依法提起公诉。经依法审查，被告单位温州百一超市有限公司（前身为苍南县龙港百一自选商场）自2003年9月成立以来，以扩大投资、资金周转等为名，承诺支付高额利息，先后向社会不特定公众等吸收资金计4.4亿余元，目前尚有1.5亿余元资金未归还

2020年2月29日
南丰县宏鼎投资公司 2020.2.28-17:27……南丰籍人曾某（男，现年43岁）以投资等为由，以南丰县宏鼎投资有限公司为名于2017年3月份开始陆续对外非法吸收公众存款。公安局经侦大队于2020年元月15日对该案立案侦查。请受害人员携带本人身份证复印件、借条及银行转账流水等有关资料，到南丰县公安局经侦大队进行报案登记

2020年2月29日
小健商贸 2020.2.27……山东小健商贸有限公司开远分公司案件公告。山东小健商贸有限公司开远分公司（犯罪嫌疑人尹某某）涉嫌非法吸收公众存款案，因涉及投资人众多，目前仍有部分投资人未报案。请涉及山东小健商贸有限公司开远分公司投资未报案的参与人（包含已退款人员），自本公告发布之日起一个月内到开远市公安局经侦大队报案

2020年2月28日