分类：非法集资

七巧板生活、七巧板金融 2020.2.7-16:20……【公告】公安西青分局关于“七巧板生活”、“七巧板金融”非法集资案件的公告。犯罪嫌疑人李某涉嫌集资诈骗罪案件，经公安西青分局侦查后已移送西青区人民检察院起诉。希望至今仍未报案的投资参与人以及案件其他相关人员尽快到公安西青分局配合开展调查取证工作

2020年2月7日
衡水中尚投资 2020.2.5……【警方通告】衡水市公安局桃城分局关于对“衡水中尚投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”投资人进行信息登记的通告

2020年2月7日
丽品优 2020.2.3-9:28……湖南丽品优贸易有限公司因涉嫌非法吸收公众存款于2020年1月5日立案侦查，目前案件正在侦办中。请湖南丽品优贸易有限公司投资受损人按照公安机关办案要求，提供相应的报案材料至通泰街派出所，以便公安机关进行登记

2020年2月6日
汇通信用、恒盈投资 2019.12.6……汇通信用融资担保有限公司、四川恒盈投资理财信息咨询有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取贷款、票据承兑、金融票证一审……2009年9月，在不具备履约能力的情况下，为扩大经营规模和处理坏账，被告单位汇通公司实际控制人杨志刚（在逃）与该公司董事刘玉英（在逃）、谢应杰、孙康等商量，决定成立平台公司对外吸资

2020年2月3日
之信控股 2020.1.24-15:13……警方通告。自立案以来，我局陆续对47名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。1月20日，经西湖区人民检察院批准，章某江、孙某琦、付某等22名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。现继续敦促之信公司及其关联公司所有涉案人员，（特别是个人业务在亿元以上业务员），必须尽快全额退缴涉案款

2020年1月24日
顺通投资 2020.1.21-20:50……犯罪嫌疑人闫顺红、闫雪艳、闫兴倩、闫语涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由阜阳市公安局颍泉分局移送阜阳市颍泉区人民检察院审查起诉

2020年1月22日
爱福家 2020.1.21-17:43……关于“爱福家”的案情通报（三）2019年12月18日、24日，南京市公安局建邺分局相继对犯罪嫌疑人金某(男，32岁，爱福家原第一任总经理，案发前己离职）、犯罪嫌疑人倪某(女，37岁，爱福家原区域总监，案发前己离职）釆取刑事拘留强制措施，并依法扣押二人名下宝马汽车两辆。截止目前，南京公安机关先后对300余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，涉案地的检察机关已对142名犯罪嫌疑人向法院提起公诉（已判决48人）

2020年1月21日
中融晋乾 2020.1.19-10:30……关于“中融晋乾”的案情通报（二）2019 年 11 月 27 日，秦淮公安分局对犯罪嫌疑人陈某 ( 乙 ) 采取刑事拘留强制措施。经秦淮区人民检察院批准，秦淮公安分局分别于 2019 年 10 月 12 日、2020 年 1 月 3 日分别对该案主犯田某、陈某 ( 甲 ) 、陈某 ( 乙 ) 执行逮捕

2020年1月21日
东方盛富 2020.1.21-18:05……犯罪嫌疑人徐庆法、张岷涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局以非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。侦查机关认定的犯罪事实：东方盛富原实际经营人徐庆法、张岷自公司成立后，先后发行了9支股权基金和41期债权基金，向社会上不特定对象进行推广并募集资金，非法吸收投资款

2020年1月21日
密码保护：中金国瑞基金 2020.1.20-18:22……关于深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的情况通报。警方于2020年1月2日对本案犯罪嫌疑人秦某、郑某明、周某然、尹某、温某、王某宇、王某、李某亮、稂某和张某群等10人采取刑事拘留强制措施。立案至今，警方已查封涉案海南三亚房产三套、扣押小型汽车一辆、涉案资金账户二十余个

2020年1月20日