分类：非法集资

刘表柱、陈美英 2020.2.19-15:06……芜湖市公安局三山分局根据群众报案，对刘表柱、陈美英涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请投资人及时到公安机关报案登记

2020年2月19日
云联乐农 2020.2.18-14:51……犯罪嫌疑人郑杰、汪文祥涉嫌非法吸收公众存款一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：2015年6月26日至2018年4月10日，云联乐农（深圳）农牧科技有限公司在不具备金融业务资质的前提下，通过网站、电视广告、微信、线下推广等方式向社会不特定对象募集资金，造成云联乐农平台资金缺口2000多万元。2018年4月11日至今，为弥补资金缺口，犯罪嫌疑人郑杰、汪文祥借助云联乐农平台发布虚假的融资标的，向社会不特定对象进行资金募集，非法吸收投资款，给投资人造成巨大损失

2020年2月18日
南通翔彦期 2020.2.17-9:36……涉嫌非法吸收公众存款，请相关投资人如实向我局提供相关材料

2020年2月17日
健康猫 2020.2.11……日前，广州市人民检察院审查决定，依法对被告人杨骅力等八人集资诈骗一案（“健康猫”集资诈骗案）提起公诉。起诉书指控，被告人杨骅力等人，利用“健康猫”应用平台集资诈骗公众款项人民币8271470152.97元

2020年2月17日
国商通 2020.2.10-18:10……侦查机关认定：国商通控股（深圳）有限公司（实际控制人李兵）通过在沃麦加商城销售牡丹油系列产品，并对外宣传在牡丹苗APP交易平台投资牡丹苗能取得高收益，借此吸收公众的存款。2018年3月后，国商通公司无法正常经营，尚有部分集资参与人钱款无法清退

2020年2月10日
七巧板生活、七巧板金融 2020.2.7-16:20……【公告】公安西青分局关于“七巧板生活”、“七巧板金融”非法集资案件的公告。犯罪嫌疑人李某涉嫌集资诈骗罪案件，经公安西青分局侦查后已移送西青区人民检察院起诉。希望至今仍未报案的投资参与人以及案件其他相关人员尽快到公安西青分局配合开展调查取证工作

2020年2月7日
衡水中尚投资 2020.2.5……【警方通告】衡水市公安局桃城分局关于对“衡水中尚投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”投资人进行信息登记的通告

2020年2月7日
丽品优 2020.2.3-9:28……湖南丽品优贸易有限公司因涉嫌非法吸收公众存款于2020年1月5日立案侦查，目前案件正在侦办中。请湖南丽品优贸易有限公司投资受损人按照公安机关办案要求，提供相应的报案材料至通泰街派出所，以便公安机关进行登记

2020年2月6日
汇通信用、恒盈投资 2019.12.6……汇通信用融资担保有限公司、四川恒盈投资理财信息咨询有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取贷款、票据承兑、金融票证一审……2009年9月，在不具备履约能力的情况下，为扩大经营规模和处理坏账，被告单位汇通公司实际控制人杨志刚（在逃）与该公司董事刘玉英（在逃）、谢应杰、孙康等商量，决定成立平台公司对外吸资

2020年2月3日
之信控股 2020.1.24-15:13……警方通告。自立案以来，我局陆续对47名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。1月20日，经西湖区人民检察院批准，章某江、孙某琦、付某等22名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。现继续敦促之信公司及其关联公司所有涉案人员，（特别是个人业务在亿元以上业务员），必须尽快全额退缴涉案款

2020年1月24日