分类：非法集资

兴佳利业 2020.1.16-16:58……关于“兴佳利业”的案情通报（二）……2020 年1 月16 日，南京建邺警方通报了”兴佳利业”案情进展，2020 年1 月，嫌疑人严某艳、张某、周某亭及陈某香被刑事拘留……2019 年8 月，嫌疑人张某婷、王某菱( 私银部负责人) 被刑事拘留，追缴公司奖励汽车一辆，后二人家属积极退还提成、奖金计380 万元。2019 年9 月，嫌疑人张某婷、王某菱被取保候审

2020年1月20日
久龄久集团 2020.1.20-10:09……犯罪嫌疑人黄胜兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局移送本院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人黄胜兰伙同泰喜航公司的法定代表人王义等人（另案处理），利用泰喜航公司及吴方跃（另案处理）注册的久龄久集团有限公司名义，在全国各地开设分公司、办事处，通过发放宣传册、召开媒体推荐会、组织投资者实地考察等途径，向社会不特定公众吸收资金，涉案数额特别巨大

2020年1月20日
TTGoAI 2020.1.16-18:27……案情通报。青海警方侦破一起重大非法集资案。办案民警历时9个月、先后赴12省21个地市调查取证，梳理核查了共67万余条银行交易流水，查清了刘某某等非法集资犯罪事实。全省参与投资群众有68人，投资金额达370余万元。目前，3名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉

2020年1月20日
三三宝利来、三三易通商城 2020.1.17-10:25……被告人王文俊等15人集资诈骗案庭审。非法吸纳的资金进入被控制的账户后，被告人王文俊、王文澜等人采取后账还前账的方式维持资金运转，其中430亿余元用于兑付会员。其他集资款被被告人王文俊、王文澜等人用于公司日常运作、虚假宣传及个人挥霍消费等用途，其中支付40亿余元用于购买玉石原料、茶叶等；支付7000万余元用以合作投资红豆杉项目（对外宣称项目价值26亿元）；支付操盘手团队费用7000万余元，营造平台交易量活跃、价格单边上扬的假象；支付3亿余元购买房产、1700余万元购买车辆等

2020年1月18日
修养坊健康科技（鲜生友请） 2020.1.17-17:48……警方通告。2020年1月15日，我局依法将犯罪嫌疑人张某豪、吴某明、黄某会等12人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉至西湖区人民检察院

2020年1月17日
金九阁实业 2020.1.15-17:01……2016年5月17日立为刑事案件

2020年1月15日
润禹金融 2020.1.14-17:14……案情通报。2020年1月，山东润禹金融服务有限公司淄博分公司李某、赵某因涉嫌非法吸收公众存款最被公安机关依法刑事拘留；犯罪嫌疑人袁某某被公安机失依法取保候审

2020年1月15日
密码保护：百利恒信资产管理 2020.1.14-14:20……案情通报。现百利恒信资产管理有限公司（以下简称“百利公司”）涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有113名百利公司业务员到案接受审查。2019年12月期间，公安机关依法对犯罪嫌疑人杜某英采取刑事拘留强制措施，查封涉案房产3套

2020年1月14日
国商通控股 2020.1.13-17:33……关于国商通控股（深圳）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。2019年12月5日，经深圳市南山区人民检察院批准，我局依法对犯罪嫌疑人李某执行逮捕。南山警方派出民警出差山东省菏泽市，对本案中涉及的牡丹苗种植基地情况开展实地核査工作

2020年1月13日
协融民间资本服务中心 2020.1.13-17:30……警方敦促以“车辆抵押贷款”、“信用贷”、“零钱贷”等方式在衡阳市协融民间资本服务中心有限公司（包括鸿瑞零花钱、汇通零贷、协通零贷、永州零贷、柳州车贷、柳州零贷、郴州零贷、远耀零贷、协融零贷、中建典当、红湘典当、协融车贷、立新车贷、中建车贷、海通车贷）进行借款的企业或借款人积极主动，及时归还欠款

2020年1月13日