分类：非法集资

顺通投资 2020.1.21-20:50……犯罪嫌疑人闫顺红、闫雪艳、闫兴倩、闫语涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由阜阳市公安局颍泉分局移送阜阳市颍泉区人民检察院审查起诉

2020年1月22日
爱福家 2020.1.21-17:43……关于“爱福家”的案情通报（三）2019年12月18日、24日，南京市公安局建邺分局相继对犯罪嫌疑人金某(男，32岁，爱福家原第一任总经理，案发前己离职）、犯罪嫌疑人倪某(女，37岁，爱福家原区域总监，案发前己离职）釆取刑事拘留强制措施，并依法扣押二人名下宝马汽车两辆。截止目前，南京公安机关先后对300余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，涉案地的检察机关已对142名犯罪嫌疑人向法院提起公诉（已判决48人）

2020年1月21日
中融晋乾 2020.1.19-10:30……关于“中融晋乾”的案情通报（二）2019 年 11 月 27 日，秦淮公安分局对犯罪嫌疑人陈某 ( 乙 ) 采取刑事拘留强制措施。经秦淮区人民检察院批准，秦淮公安分局分别于 2019 年 10 月 12 日、2020 年 1 月 3 日分别对该案主犯田某、陈某 ( 甲 ) 、陈某 ( 乙 ) 执行逮捕

2020年1月21日
东方盛富 2020.1.21-18:05……犯罪嫌疑人徐庆法、张岷涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局以非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。侦查机关认定的犯罪事实：东方盛富原实际经营人徐庆法、张岷自公司成立后，先后发行了9支股权基金和41期债权基金，向社会上不特定对象进行推广并募集资金，非法吸收投资款

2020年1月21日
密码保护：中金国瑞基金 2020.1.20-18:22……关于深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的情况通报。警方于2020年1月2日对本案犯罪嫌疑人秦某、郑某明、周某然、尹某、温某、王某宇、王某、李某亮、稂某和张某群等10人采取刑事拘留强制措施。立案至今，警方已查封涉案海南三亚房产三套、扣押小型汽车一辆、涉案资金账户二十余个

2020年1月20日
兴佳利业 2020.1.16-16:58……关于“兴佳利业”的案情通报（二）……2020 年1 月16 日，南京建邺警方通报了”兴佳利业”案情进展，2020 年1 月，嫌疑人严某艳、张某、周某亭及陈某香被刑事拘留……2019 年8 月，嫌疑人张某婷、王某菱( 私银部负责人) 被刑事拘留，追缴公司奖励汽车一辆，后二人家属积极退还提成、奖金计380 万元。2019 年9 月，嫌疑人张某婷、王某菱被取保候审

2020年1月20日
久龄久集团 2020.1.20-10:09……犯罪嫌疑人黄胜兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局移送本院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人黄胜兰伙同泰喜航公司的法定代表人王义等人（另案处理），利用泰喜航公司及吴方跃（另案处理）注册的久龄久集团有限公司名义，在全国各地开设分公司、办事处，通过发放宣传册、召开媒体推荐会、组织投资者实地考察等途径，向社会不特定公众吸收资金，涉案数额特别巨大

2020年1月20日
TTGoAI 2020.1.16-18:27……案情通报。青海警方侦破一起重大非法集资案。办案民警历时9个月、先后赴12省21个地市调查取证，梳理核查了共67万余条银行交易流水，查清了刘某某等非法集资犯罪事实。全省参与投资群众有68人，投资金额达370余万元。目前，3名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉

2020年1月20日
三三宝利来、三三易通商城 2020.1.17-10:25……被告人王文俊等15人集资诈骗案庭审。非法吸纳的资金进入被控制的账户后，被告人王文俊、王文澜等人采取后账还前账的方式维持资金运转，其中430亿余元用于兑付会员。其他集资款被被告人王文俊、王文澜等人用于公司日常运作、虚假宣传及个人挥霍消费等用途，其中支付40亿余元用于购买玉石原料、茶叶等；支付7000万余元用以合作投资红豆杉项目（对外宣称项目价值26亿元）；支付操盘手团队费用7000万余元，营造平台交易量活跃、价格单边上扬的假象；支付3亿余元购买房产、1700余万元购买车辆等

2020年1月18日
修养坊健康科技（鲜生友请） 2020.1.17-17:48……警方通告。2020年1月15日，我局依法将犯罪嫌疑人张某豪、吴某明、黄某会等12人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉至西湖区人民检察院

2020年1月17日