分类：非法集资

金九阁实业 2020.1.15-17:01……2016年5月17日立为刑事案件

2020年1月15日
润禹金融 2020.1.14-17:14……案情通报。2020年1月，山东润禹金融服务有限公司淄博分公司李某、赵某因涉嫌非法吸收公众存款最被公安机关依法刑事拘留；犯罪嫌疑人袁某某被公安机失依法取保候审

2020年1月15日
密码保护：百利恒信资产管理 2020.1.14-14:20……案情通报。现百利恒信资产管理有限公司（以下简称“百利公司”）涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有113名百利公司业务员到案接受审查。2019年12月期间，公安机关依法对犯罪嫌疑人杜某英采取刑事拘留强制措施，查封涉案房产3套

2020年1月14日
国商通控股 2020.1.13-17:33……关于国商通控股（深圳）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。2019年12月5日，经深圳市南山区人民检察院批准，我局依法对犯罪嫌疑人李某执行逮捕。南山警方派出民警出差山东省菏泽市，对本案中涉及的牡丹苗种植基地情况开展实地核査工作

2020年1月13日
协融民间资本服务中心 2020.1.13-17:30……警方敦促以“车辆抵押贷款”、“信用贷”、“零钱贷”等方式在衡阳市协融民间资本服务中心有限公司（包括鸿瑞零花钱、汇通零贷、协通零贷、永州零贷、柳州车贷、柳州零贷、郴州零贷、远耀零贷、协融零贷、中建典当、红湘典当、协融车贷、立新车贷、中建车贷、海通车贷）进行借款的企业或借款人积极主动，及时归还欠款

2020年1月13日
送菜宝物联网 2020.1.13-12:47……侦查机关认定：犯罪嫌疑人张伟强对外宣称可以通过其控制的广东送菜宝物联网科技有限公司、深圳市新晋昌农业科技发展有限公司两家公司名义在云南、山东等地的农业基地直接采购蔬菜到全国各大批发市场批发，伙同犯罪嫌疑人罗仲希吸引投资人参与投资，经侦查发现其所吸收投资款并未实际用于采购蔬菜，而用于返还其他投资人的本金和利润，以及个人花费

2020年1月13日
烟台赫艺投资 2020.1.12-16:58……敦促“烟台赫艺投资咨询有限公司非法吸收公众存款案”借款人及非法集资行为人退缴赃款

2020年1月12日
空中比特币俱乐部 2020.1.11-17:00……临河区公安局于2020年1月2日对梅海冬涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，通告临河地区参与投资空中比特币俱乐部会员在2020年1月7日至2020年2月7日期间，到临河区公安局东门信访接待大厅报案处进行登记

2020年1月12日
中恒融投（新贷联盟、红客金融） 2019.12.31-16:13……上诉人宋志伟的上诉理由是：量刑过重。上诉人张海涛的上诉理由是：第一，一审量刑过重；第二，一审认定其收入数额错误……驳回上诉人张海涛的上诉，维持原判……上诉人宋志伟在本院审理期间表示服从原判，申请撤回上诉的要求符合法律规定

2020年1月12日
之信控股 2020.1.11-9:57……警方通告。2020年1月10日，我局依法对在网上散布谣言，挑头滋事人员余某红采取刑事拘留强制措施，程某娣采取行政拘留三天处罚。为查清全案，依法对犯罪嫌疑人分公司经理宋某峰，高级销售经理顾某强、王某琴、于某红，客户经理陈某胜、方某和等六人采取刑事拘留强制措施

2020年1月11日