分类：非法集资

送菜宝物联网 2020.1.13-12:47……侦查机关认定：犯罪嫌疑人张伟强对外宣称可以通过其控制的广东送菜宝物联网科技有限公司、深圳市新晋昌农业科技发展有限公司两家公司名义在云南、山东等地的农业基地直接采购蔬菜到全国各大批发市场批发，伙同犯罪嫌疑人罗仲希吸引投资人参与投资，经侦查发现其所吸收投资款并未实际用于采购蔬菜，而用于返还其他投资人的本金和利润，以及个人花费

2020年1月13日
烟台赫艺投资 2020.1.12-16:58……敦促“烟台赫艺投资咨询有限公司非法吸收公众存款案”借款人及非法集资行为人退缴赃款

2020年1月12日
空中比特币俱乐部 2020.1.11-17:00……临河区公安局于2020年1月2日对梅海冬涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，通告临河地区参与投资空中比特币俱乐部会员在2020年1月7日至2020年2月7日期间，到临河区公安局东门信访接待大厅报案处进行登记

2020年1月12日
中恒融投（新贷联盟、红客金融） 2019.12.31-16:13……上诉人宋志伟的上诉理由是：量刑过重。上诉人张海涛的上诉理由是：第一，一审量刑过重；第二，一审认定其收入数额错误……驳回上诉人张海涛的上诉，维持原判……上诉人宋志伟在本院审理期间表示服从原判，申请撤回上诉的要求符合法律规定

2020年1月12日
之信控股 2020.1.11-9:57……警方通告。2020年1月10日，我局依法对在网上散布谣言，挑头滋事人员余某红采取刑事拘留强制措施，程某娣采取行政拘留三天处罚。为查清全案，依法对犯罪嫌疑人分公司经理宋某峰，高级销售经理顾某强、王某琴、于某红，客户经理陈某胜、方某和等六人采取刑事拘留强制措施

2020年1月11日
至善股权投资基金 2020.1.9-17:24……案发后，已有5名涉案犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施，其中，公司实际控制人吕某政等4名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕

2020年1月10日
五色土资产管理 2020.1.10-15:44……关于五色土资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告。非法集资行为人赃款全额退缴

2020年1月10日
赵加兴 2020.1.10-18:17……近期，我局正在办理赵加兴非法吸收公众存款一案，为查清赵加兴的犯罪事实，希望相关受害人见本通告后于2020年2月10日前携带相关报案材料到东阳市公安局刑事侦查大队报案

2020年1月10日
天街优选商城 2020.1.9-17:05……2019年12月16日，天街网络科技（天津）有限公司创建“天街优选”APP商城吸收公众存款被举报，天津市公安局西青分局于2019年12月19日对程某某等人涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。我单位已完成对部分投资人取证工作，但仍有部分投资人不配合公安机关取证。请在天街网络科技（天津）有限公司“天街优选”APP商城投资的人员自即日起一个月内到公安西青分局打击犯罪侦查支队五大队登记，主动配合公安机关开展调查取证工作

2020年1月9日
德行天下 2020.1.9-17:01……关于征集魏某军涉嫌集资诈骗案件线索的通告。魏某军以他人名义注册成立天津德行天下科技股份有限公司，该公司办公地点在洲河湾西园69号楼1001室。案件下一步将进入诉讼程序。请未报案的投资者本人携带相关材料到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队（经侦大队）登记报案

2020年1月9日