分类：非法集资

李涛 2020.1.6-14:26……潼关法院定于2020年1月16日10时00分在潼关法院第一法庭公开开庭审理

2020年1月6日
中融资产 2020.1.3-16:33……安国营业点涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查

2020年1月4日
安徽映山红旅游公司 2020.1.3-17:31……对王某、章某、肖某等三名安徽映山红旅游有限公司蜀山区分公司涉嫌非法吸收公众存款案的嫌疑人执行逮捕。请抓紧到辖区公安机关登记报案

2020年1月3日
民信阿里信息咨询 2020.1.3-17:23……2019年12月13日，经西湖区人民检察院批准，对犯罪嫌疑人傅某瑞、吴某花、李某南、李某新、陈某采等五人依法执行逮捕。即日起至2020年2月29日止，至今未报案的集资参与人，请及时到杭州市公安局西湖区分局玉泉派出所（西湖区外东山弄55幢）递交报案材料

2020年1月3日
鑫茂荣信财富 2020.1.3-15:01……目前，正在加大办案力度，全面核查涉案资金去向，并对相关涉案财产依法进行查封、冻结、扣押

2020年1月3日
刘表柱、陈美英 2020.1.3-15:20……刘表柱、陈美英非法集资的资金大部分用于其在三山区经营的家用电器店扩展规模经营上，另有部分资金被用于支付前期借款利息。后因电器店经营不善，资金链断裂，上述借款无法偿还

2020年1月3日
贵州黔创 2020.1.2-16:40……关于公开征集贵州黔创黔东南分公司王兰谭春等人涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪线索的公告

2020年1月2日
亿鑫国际投资 2020.1.2-16:48……吉林市公安局船营分局侦办的吉林市船营区亿鑫国际投资管理有限公司薛金钢非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人薛金钢2019年11月21日被刑事拘留

2020年1月2日
甘肃东恒项目投资 2020.1.2-18:01……现公开敦促甘肃东恒项目投资有限责任公司的债务人（贷款人）到武都区公安局预审中心说明情况，尽快归还所贷资金

2020年1月2日
济华能源 2020.1.2-16:03……侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈兆兼于2011年1月到深圳济华能源股份有限公司工作，至公司被立案侦查前任公司业务员，其通过派发传单等方式向社会不特定公众介绍深圳济华能源股份有限公司的投资项目，通过合作、出售股权等形式以高额回报来吸引投资人投资

2020年1月2日