分类：非法集资

刘表柱、陈美英 2020.1.3-15:20……刘表柱、陈美英非法集资的资金大部分用于其在三山区经营的家用电器店扩展规模经营上，另有部分资金被用于支付前期借款利息。后因电器店经营不善，资金链断裂，上述借款无法偿还

2020年1月3日
贵州黔创 2020.1.2-16:40……关于公开征集贵州黔创黔东南分公司王兰谭春等人涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪线索的公告

2020年1月2日
亿鑫国际投资 2020.1.2-16:48……吉林市公安局船营分局侦办的吉林市船营区亿鑫国际投资管理有限公司薛金钢非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人薛金钢2019年11月21日被刑事拘留

2020年1月2日
甘肃东恒项目投资 2020.1.2-18:01……现公开敦促甘肃东恒项目投资有限责任公司的债务人（贷款人）到武都区公安局预审中心说明情况，尽快归还所贷资金

2020年1月2日
济华能源 2020.1.2-16:03……侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈兆兼于2011年1月到深圳济华能源股份有限公司工作，至公司被立案侦查前任公司业务员，其通过派发传单等方式向社会不特定公众介绍深圳济华能源股份有限公司的投资项目，通过合作、出售股权等形式以高额回报来吸引投资人投资

2020年1月2日
济源投资 2019.12.30-17:22……彭阳县公安局于2019年1月15日对彭阳县济源投资有限公司（法人：祁建刚，经理：祁建君）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。请未到彭阳县公安局接受询问的“投资人”携带身份证、银行卡、收款收据、借条等，于2020年1月20日之前到彭阳县公安局经侦大队接受询问

2020年1月1日
百雄堂 2019.12.31-17:24……自2000年5月至2015年2月期间，被告人熊卫华等人共计向3716名社会公众非法集资8623752737.75元，实际诈骗770381216.01元。被告人王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰等人积极参与非法集资。上述非法吸收的资金，除少部分用于生产经营外，大部分被熊卫华等人用于归还债务及支付高利息、内部资金拆借及炒股。熊卫华犯集资诈骗罪，判处其无期徒刑

2020年1月1日
密码保护：之信控股 2019.12.31-20:11……杭州市公安局西湖区分局自2019年12月17日依法对浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，目前已登记报案人数达3000余名。同时，公安机关持续对在网上散布谣言的挑头人员，坚决予以打击。12月31日，我局对嫌疑人毛某会（高级销售经理）、嫌疑人万某娟（高级销售经理），依法采取刑事强制措施

2019年12月31日
天宏集团、和琨投资 2019.12.30-20:02……12月30日，遂宁市船山区人民法院公开宣判了2起非法集资刑事案件，20名被告人因犯非法吸收公众存款罪，被判处刑罚

2019年12月31日
中艺财富 2019.12.30-16:41……警方通报！中艺财富非法吸收公众存款案已立案侦查。请受损群众到东乡区公安局经济犯罪侦查大队登记报案

2019年12月31日