分类：非法集资

鄂尔多斯市东胜区被告人刘芸涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.26……【法院通告】鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2023年11月1日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院一号审判庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

2023年10月26日
辽宁锦州市王丽杰在锦州地区涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.26……【警方通告】锦州市公安局高新分局于2022年10月9日对王丽杰在锦州地区涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作查明，自2022年5月至10月期间，王丽杰在锦州地区大力宣称可以把钱投资到名为“同义汇”、“SP新能源”网上APP理财平台，以投资会得到高额利息为诱饵进行非法吸收公众存款犯罪。
➤现公安机关已完成大部分取证工作，仍有部分投资人员未到公安机关提供材料，请在锦州地区涉及该案，且尚未到公安提供材料的投资人员，携带身份证及转账记录截图、银行交易明细等相关材料，到锦州市公安局高新分局经侦大队提供相关材料。请提前来电预约时间，以便办案民警安排处理。截止日期2023年11月30日,逾期后果自行承担。

2023年10月26日
内蒙古自治区包头市九原区王培元涉嫌集资诈骗案 2023.10.26……【警方通告】2023年8月15日九原区公安分局经侦大队对王培元涉嫌集资诈骗案立案侦查，现该案犯罪嫌疑人王培元已到案，2023年9月28日九原区检察院对犯罪嫌疑人王培元依法批准逮捕。
➤请在王培元或内蒙古元荣昕贸易有限公司投资的人员，务必于2023年11月25日之前（截止至2023年11月25日）到包头市公安局九原区公安分局经侦大队进行报案登记。

2023年10月26日
大连华宝桂鑫投资管理有限公司锦州分公司非法吸收公众存款案 2023.10.26……【警方通告】大连华宝桂鑫投资管理有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案，现大部分人员已经取证完毕。经梳理发现，仍少有部分投资参与人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。
➤请未报案的投资参与人员尽快携带投资合同复印件、投资银行卡复印件、2018年3月1日至2019年6月30日银行流水，至锦州市公安局凌河分局凌安派出所制作询问笔录。请还未报案的投资参与人务必于2023年11月7日前完成报案，逾期后果自行承担。

2023年10月26日
密码保护：北京山能新能源技术有限公司（葫芦岛分公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】北京山能新能源技术有限公司(葫芦岛分公司)涉嫌非法吸收公众存款案，现进入立案阶段。经工作发现，有部分投资人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的投资人尽快携带所有投资凭证原件及复印件、身份证原件及复印件、相关银行账户交易流水、微信转账等相关材料到连山公安分局经侦大队报案。
➤截止2023年12月31日，仍未到公安机关配合调查取证的，视为放弃报案，因投资人放弃报案造成个人损失，自行承担责任。

2023年10月26日
密码保护：江苏无锡市滨湖区瑞年集团有限公司、无锡瑞年实业有限公司、王福才等人非法吸收公众存款一案 2023.10.24……【资金清退】“瑞年”案集资参与人信息登记核实。
➤滨湖区人民法院已执行到部分款项。现依法开展涉案集资参与人信息登记核实工作。登记核实对象：信息登记核实对象为参与“万人代言”及“瑞盾”项目的线下、线上集资，且转入资金有损失的集资参与人。信息登记期限：自2023年10月25日0时起至2023年11月15日24时止。

2023年10月26日
沈阳“慧瀛祺”案 2023.10.26……【资金清退】“慧瀛祺”案件集资参与人通知。
➤“慧瀛祺”案件线上登记工作拟于2023年10月31日结束，同时将关闭登记平台，无法进行线上登记，请广大集资参与人抓紧时间进行登记。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。

2023年10月26日
福建南平市松溪县“7.18非法吸收公众存款案” 2023.10.26……【警方通告】2022年7月，松溪县公安局对“7.18非法吸收公众存款案”立案侦查。经侦查发现犯罪嫌疑人魏强（男，60岁，南平市松溪县人）、叶月华（女，59岁，南平市松溪县人）夫妻两人以青稞酒进货、资金周转、看病、购买房产等为借口向不特定对象非法吸收公众存款。现犯罪嫌疑人魏强、叶月华已被我局依法采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的受害人携带相关材料（报案人身份证件；书面或者电子等证据、凭证）尽早到经侦大队报案。

2023年10月26日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人项麟童涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.10.24……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2016年3月，已决犯王坤等人陆续利用恒汇兴公司、荧兴源公司的关联公司发行了9只私募基金产品，陆续在辽宁、河北、汕头、重庆等全国33个省市开设关联分公司。犯罪嫌疑人项麟童于2017年7月入职深圳市荧兴源公司，于2018年10月离职。期间，项麟童任公司辽宁资管二区督导，负责管理长春和南京分公司业务工作。恒汇兴公司、荧兴源公司以长春为运营中心，组织业务团队设立全国区总、营销副总裁、大区总、城市经理、营业部经理等职位，违反私募基金相关规定，公司推荐私募基金、单只私募基金产品，主要是以“产品说明会”的形式进行推销，一方面是向亲戚朋友推荐，另一方面是召集熟人定期在公司开“产品说明会”，向客户推广，以保本付息为诱饵招揽客户，以每年9%-12%的收益率，向社会不特定对象吸收存款。

2023年10月26日
密码保护：通金所平台 2023.10.25……【自媒体】2023年10月25日下午4点，通金所3分公司团队经理王建兵, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
被告人基本信息：王建兵：男, 39岁；户籍：河北保定；学历：大学；职务：3分公司团队经理。入职时间：2014年4月；离职时间：2019年7月。目前状态：“羁押”（注：2023年2月23日被公安机关抓捕）。
被告人称家里有两个孩子、还有老人，都靠妻子一人养活，经济实在困难，没钱退赔。

2023年10月26日