分类：非法集资

密码保护：江苏无锡市滨湖区瑞年集团有限公司、无锡瑞年实业有限公司、王福才等人非法吸收公众存款一案 2023.10.24……【资金清退】“瑞年”案集资参与人信息登记核实。
➤滨湖区人民法院已执行到部分款项。现依法开展涉案集资参与人信息登记核实工作。登记核实对象：信息登记核实对象为参与“万人代言”及“瑞盾”项目的线下、线上集资，且转入资金有损失的集资参与人。信息登记期限：自2023年10月25日0时起至2023年11月15日24时止。

2023年10月26日
沈阳“慧瀛祺”案 2023.10.26……【资金清退】“慧瀛祺”案件集资参与人通知。
➤“慧瀛祺”案件线上登记工作拟于2023年10月31日结束，同时将关闭登记平台，无法进行线上登记，请广大集资参与人抓紧时间进行登记。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。

2023年10月26日
福建南平市松溪县“7.18非法吸收公众存款案” 2023.10.26……【警方通告】2022年7月，松溪县公安局对“7.18非法吸收公众存款案”立案侦查。经侦查发现犯罪嫌疑人魏强（男，60岁，南平市松溪县人）、叶月华（女，59岁，南平市松溪县人）夫妻两人以青稞酒进货、资金周转、看病、购买房产等为借口向不特定对象非法吸收公众存款。现犯罪嫌疑人魏强、叶月华已被我局依法采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的受害人携带相关材料（报案人身份证件；书面或者电子等证据、凭证）尽早到经侦大队报案。

2023年10月26日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人项麟童涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.10.24……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2016年3月，已决犯王坤等人陆续利用恒汇兴公司、荧兴源公司的关联公司发行了9只私募基金产品，陆续在辽宁、河北、汕头、重庆等全国33个省市开设关联分公司。犯罪嫌疑人项麟童于2017年7月入职深圳市荧兴源公司，于2018年10月离职。期间，项麟童任公司辽宁资管二区督导，负责管理长春和南京分公司业务工作。恒汇兴公司、荧兴源公司以长春为运营中心，组织业务团队设立全国区总、营销副总裁、大区总、城市经理、营业部经理等职位，违反私募基金相关规定，公司推荐私募基金、单只私募基金产品，主要是以“产品说明会”的形式进行推销，一方面是向亲戚朋友推荐，另一方面是召集熟人定期在公司开“产品说明会”，向客户推广，以保本付息为诱饵招揽客户，以每年9%-12%的收益率，向社会不特定对象吸收存款。

2023年10月26日
密码保护：通金所平台 2023.10.25……【自媒体】2023年10月25日下午4点，通金所3分公司团队经理王建兵, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
被告人基本信息：王建兵：男, 39岁；户籍：河北保定；学历：大学；职务：3分公司团队经理。入职时间：2014年4月；离职时间：2019年7月。目前状态：“羁押”（注：2023年2月23日被公安机关抓捕）。
被告人称家里有两个孩子、还有老人，都靠妻子一人养活，经济实在困难，没钱退赔。

2023年10月26日
密码保护：大连华耀投资控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连华耀投资控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，大连华耀投资控股有限公司在甘井子区三道沟数控大厦内开设办公场所，以发放政策单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年10月25日
密码保护：大连鑫瑞矿业科技有限公司(甘井子区门店)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】大连鑫瑞矿业科技有限公司(参度臻品、云巢科技)涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年10月9日对甘井子区门店犯罪嫌疑人采取强制措施。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年10月25日
江西省吉安市永丰县汤忠华涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】近期，永丰县公安局依法立案侦办了汤忠华涉嫌非法吸收公众存款案一案。
➤现要求涉及此案尚未报案的集资参与人，自公告发布之日起30日内，携带本人身份证、借款单据（借条）原件及复印件，支付本金、收取本金及利息的银行交易明细等相关证明材料，到永丰县公安局经济犯罪侦察大队报案。逾期未报案者，自行承担法律后果

2023年10月25日
密码保护：大连福慧国际旅行社有限公司鲅鱼圈区分公司非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】2023年8月30日，营口经济技术开发区公安局经侦大队对大连福慧国际旅行社有限公司鲅鱼圈区分公司非法吸收公众存款一案，已立案侦查。
➤大连福慧国际旅行社有限公司鲅鱼圈区分公司非法吸收公众存款案件目前已进入诉讼阶段，请集资参与人于2023年11月10日前，携带投资的相关合同、银行卡转账记录、身份证复印件等报案材料到营口经济技术开发区公安局经侦大队(办公楼东门案件受理大厅)做报案登记。未在规定期限内提供相关证据或者未报案的投资人员，视为放弃自身相关权利，因此产生的法律后果需要自行承担。

2023年10月25日
山东忙果甄选商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】目前，淄博市公安局淄川分局正在侦办山东忙果甄选商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，2023年2月以来，犯罪嫌疑人姜某某等人以投资为名，以高额利息未诱饵，在淄川区向不特定社会人员非法吸收公众存款，现我局已对该案立案侦查，犯罪嫌疑人姜某某、赵某某已到案，案件正在进一步侦办中。
➤请未到公安机关登记报案的集资参与人准备好本人身份证及与集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细、聊天记录截图等资料的原件和复印件，到淄博市公安局淄川分局经侦大队报案登记。

2023年10月25日