分类：非法集资

宁阳三石石业 2019.12.11-17:46……现特向该案受害人员公告，如果还有未报案登记的（已登记的不需要重复登记），请于2019年12月30日前，持三石公司签订的协议书、借款合同、收据等资料到随州市公安局曾都区分局经侦大队报案登记审核移交

2019年12月17日
毛守宝 2019.12.16-16:39……毛守宝非法吸收公众存款、集资诈骗一案在掇刀区人民法院公开庭审

2019年12月16日
福祈祷投资项目、谢伏贵 2019.12.12-11:02……已对谢伏贵等人成立的“福祈祷”投资项目涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未进行登记的投资参与人与2020年1月10日前到衡水市公安局桃城分局和平路派出所登记

2019年12月14日
河北柏隆卫生纸公司、王全月 2019.12.10-20:49……现犯罪嫌疑人已被采取强制措施。请还没有报案的投资群众积极配合公安机关工作，尽快携带本人身份证复印件、银行交易明细、借条原件及复印件等有关材料，到隆尧县公安局403房间报案

2019年12月14日
中金亿信投资锦州分公司、人人汇盛锦州分公司 2019.12.12-11:08……案情现已取得重大进展，即将进入最终审计环节，在以上两个案件中已受损失但仍未报案（登记）的人员，请在见此公告后，于2020年1月9日前，前往凌河分局锦铁派出所提交相关证据材料

2019年12月14日
泰玺投资 2019.12.12-14:29……在此公司投资的还未报案的参与人速来唐山市丰南区公安局经侦大队报案并制作笔录，报案截止日期2019年12月20日

2019年12月14日
山东赛奥工贸公司 2019.12.13-9:49……至今没有到公安机关报案的诸城集资参与人，携带相关证据材料和本人身份证，于2019年12月20日前到诸城市公安局刑侦大队进行报案登记

2019年12月14日
王秀、刘强兴 2019.12.13-11:52……检察机关指控，被告人王秀与被告人刘强兴系夫妻关系，二人从事出租车、公交车、宾馆等行业的经营活动，经营多家公司。2011年至2014年期间，王秀、刘强兴夫妇以经营出租车、公交车、宾馆等项目需要资金周转为由,通过向熟人或经熟人介绍、口口相传的途径，承诺以百分之二至百分之三的月利息向社会不特定对象吸收资金，主要由王秀向集资参与人出具借条，并通过银行转账、现金支付等方式向集资参与人支付利息，另二人还通过由集资参与人每月缴纳固定“会金”“来会”的方式，由王秀作为“会头”与集资参与人“来会”，变相吸收公众资金，用于投资经营及对外借款，2014年11 月王秀、刘强兴因资金链断裂无力支付利息

2019年12月14日
三三宝利来、三三易通商城 2019.10.30-16:49……张红艳、杨建芬、李二侠、陈丽英、焦瑞娥、田华平称，承诺中的三三集团不是单独的公司，就是他们所谓的一个称呼。三三集团实际上是刘娜当时代理的他们所谓的公司的产品平台上的产品，是一个虚拟交易的平台产品，这里所谓的股权及资产包都是虚拟产品、虚拟概念。我方都通过刘娜的宣传购买了这样的产品。但后来因为三三集团涉嫌集资诈骗，平台全部关闭了。我方要求刘娜把相关的款项返还，此时双方才签订的案涉的股权转让协议，这就是股权转让协议形成的背景，不是真实的股权，而是一个虚拟的产品

2019年12月14日
牛晓勇 2019.12.13-15:05……西安联合职业培训学院及牛晓勇夸大扩大办学规模及资金兑付能力，以投资建设新校区、阳光雨露农业生态园的名义，以大比例返现和高额利息为诱饵，欺骗社会公众与其签订借款协议进行非法集资。从2004年底到2015年初，长达10年多时间里，联合学院共向10万余集资参与人募集资金130亿余元

2019年12月13日