分类：非法集资

蔡瑞华 2019.10.22-10:31……2019年10月15日，富阳警方依法对蔡瑞华等人涉嫌集资诈骗立案侦查，现将该案侦办情况通告如下：公安机关已依法对蔡瑞华等5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

2019年12月12日
能量锎、锎商城、锎钱包 2019.12.11-14:15……夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等，部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等，至案发无力偿还。法院认为：被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等以非法占有为目的，以投资网络虚拟币为名，以许诺高额回报为诱饵，通过控制价格、后账还前账等手段向社会公众非法集资，造成被害人数额特别巨大的财产损失，其行为均已构成集资诈骗罪。以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑

2019年12月12日
国泰众和、新琨渤科技 2019.12.11-9:19……合肥市公安局新站分局经侦大队办理的安徽省国泰众和中小企业经济信息咨询有限责任公司、合肥市新琨渤科技有限责任公司涉嫌集资诈骗案，前述公司中从事该案非法集资行为人（包括总监、副总监、业务员以及其他为非法集资提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年2月28日止，应将本人在上述公司任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得全额退缴至指定账户

2019年12月11日
肖飞、王孟栋 2019.12.10-19:53……犯罪嫌疑人肖飞、王孟栋涉嫌非法吸收公众存款罪一案，近日已由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉

2019年12月10日
康梦园养老 2019.12.10-10:50……陈仲山（湘潭县康梦园养老产业有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案已被我局立案侦査，请在湘漳县康梦园养老产业有限公司投资且尚未提供相关证据材料的集资参与人，于公告发布之日起至2020年1月12日期间，到湘潭县公安局经济犯罪侦查大队登记，配合调查

2019年12月10日
腾达典当、霖达房地产 2019.12.8-21:59……涉嫌非法吸收公众存款一案已进入立案侦查阶段，现要求所有与上述人员及公司有借贷关系的个人和单位，到鄂托克旗公安局指定地进行登记

2019年12月9日
毛守宝 2019.12.6-17:20……公诉机关指控，2008年至2014年，被告人毛守宝在经营被告单位荆门市小明工贸有限公司和荆门市玉竹食品有限公司期间，虚构募集资金用于收购粮油、买地办厂等事实，通过亲友、公司员工以口口相传并允诺高息回报的形式向153名集资参与人吸收资金共计1.54亿元。由于长期高息借贷，公司资金链彻底断裂，毛守宝不仅没有悬崖勒马，反而隐瞒真相，继续骗取公众集资款，还将126万元集资款用于个人购买彩票

2019年12月8日
六安葡金投资 2019.12.6-20:28……12月6日，由裕安区人民检察院提起公诉的陈家虎等人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪一案，在法院公开开庭审理，裕安区人民检察院一级检察官许晖出庭支持公诉……2017年9月至2018年4月间，按照陈家虎要求，李俊除本人参与外，先后组织安徽某集团的10名员工，将葡金公司所吸收的近300余万元资金兑换为45.5万美元，分别以员工个人名义借旅游、留学生学费支出之名陆续汇往境外陈家虎的指定账户，且未在公司账目反映，该款至今未能追回

2019年12月8日
和飞创业生物科技 2019.12.7-18:34……阿鲁科尔沁旗公安局正在侦办和飞创业生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张华（和飞创业生物科技有限公司法定代表人）、唐义忠、刘延超、鞠鹏飞、王继伟现已被逮捕。阿旗公安局要求出资群众在2019年12月31日前到公安机关提供出资情况

2019年12月8日
汇哲合作社 2019.12.2-10:42……以给予高额利息回报等方式非法吸收当地村民公众存款，然后肆意挥霍、抽逃转移巨额资金致使近660万元集资款不能兑付，同时拖欠承包土地种植雇佣民工等工资近24万元。博野县人民法院日前顺利审结了这起集资诈骗和拒不支付劳动报酬案，决定对被告刘某合并执行有期徒刑十五年六个月

2019年12月6日