分类：非法集资

泰玺投资 2019.12.12-14:29……在此公司投资的还未报案的参与人速来唐山市丰南区公安局经侦大队报案并制作笔录，报案截止日期2019年12月20日

2019年12月14日
山东赛奥工贸公司 2019.12.13-9:49……至今没有到公安机关报案的诸城集资参与人，携带相关证据材料和本人身份证，于2019年12月20日前到诸城市公安局刑侦大队进行报案登记

2019年12月14日
王秀、刘强兴 2019.12.13-11:52……检察机关指控，被告人王秀与被告人刘强兴系夫妻关系，二人从事出租车、公交车、宾馆等行业的经营活动，经营多家公司。2011年至2014年期间，王秀、刘强兴夫妇以经营出租车、公交车、宾馆等项目需要资金周转为由,通过向熟人或经熟人介绍、口口相传的途径，承诺以百分之二至百分之三的月利息向社会不特定对象吸收资金，主要由王秀向集资参与人出具借条，并通过银行转账、现金支付等方式向集资参与人支付利息，另二人还通过由集资参与人每月缴纳固定“会金”“来会”的方式，由王秀作为“会头”与集资参与人“来会”，变相吸收公众资金，用于投资经营及对外借款，2014年11 月王秀、刘强兴因资金链断裂无力支付利息

2019年12月14日
三三宝利来、三三易通商城 2019.10.30-16:49……张红艳、杨建芬、李二侠、陈丽英、焦瑞娥、田华平称，承诺中的三三集团不是单独的公司，就是他们所谓的一个称呼。三三集团实际上是刘娜当时代理的他们所谓的公司的产品平台上的产品，是一个虚拟交易的平台产品，这里所谓的股权及资产包都是虚拟产品、虚拟概念。我方都通过刘娜的宣传购买了这样的产品。但后来因为三三集团涉嫌集资诈骗，平台全部关闭了。我方要求刘娜把相关的款项返还，此时双方才签订的案涉的股权转让协议，这就是股权转让协议形成的背景，不是真实的股权，而是一个虚拟的产品

2019年12月14日
牛晓勇 2019.12.13-15:05……西安联合职业培训学院及牛晓勇夸大扩大办学规模及资金兑付能力，以投资建设新校区、阳光雨露农业生态园的名义，以大比例返现和高额利息为诱饵，欺骗社会公众与其签订借款协议进行非法集资。从2004年底到2015年初，长达10年多时间里，联合学院共向10万余集资参与人募集资金130亿余元

2019年12月13日
蔡瑞华 2019.10.22-10:31……2019年10月15日，富阳警方依法对蔡瑞华等人涉嫌集资诈骗立案侦查，现将该案侦办情况通告如下：公安机关已依法对蔡瑞华等5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

2019年12月12日
能量锎、锎商城、锎钱包 2019.12.11-14:15……夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等，部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等，至案发无力偿还。法院认为：被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等以非法占有为目的，以投资网络虚拟币为名，以许诺高额回报为诱饵，通过控制价格、后账还前账等手段向社会公众非法集资，造成被害人数额特别巨大的财产损失，其行为均已构成集资诈骗罪。以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑

2019年12月12日
国泰众和、新琨渤科技 2019.12.11-9:19……合肥市公安局新站分局经侦大队办理的安徽省国泰众和中小企业经济信息咨询有限责任公司、合肥市新琨渤科技有限责任公司涉嫌集资诈骗案，前述公司中从事该案非法集资行为人（包括总监、副总监、业务员以及其他为非法集资提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年2月28日止，应将本人在上述公司任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得全额退缴至指定账户

2019年12月11日
肖飞、王孟栋 2019.12.10-19:53……犯罪嫌疑人肖飞、王孟栋涉嫌非法吸收公众存款罪一案，近日已由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉

2019年12月10日
康梦园养老 2019.12.10-10:50……陈仲山（湘潭县康梦园养老产业有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案已被我局立案侦査，请在湘漳县康梦园养老产业有限公司投资且尚未提供相关证据材料的集资参与人，于公告发布之日起至2020年1月12日期间，到湘潭县公安局经济犯罪侦查大队登记，配合调查

2019年12月10日