分类：非法集资

腾达典当、霖达房地产 2019.12.8-21:59……涉嫌非法吸收公众存款一案已进入立案侦查阶段，现要求所有与上述人员及公司有借贷关系的个人和单位，到鄂托克旗公安局指定地进行登记

2019年12月9日
毛守宝 2019.12.6-17:20……公诉机关指控，2008年至2014年，被告人毛守宝在经营被告单位荆门市小明工贸有限公司和荆门市玉竹食品有限公司期间，虚构募集资金用于收购粮油、买地办厂等事实，通过亲友、公司员工以口口相传并允诺高息回报的形式向153名集资参与人吸收资金共计1.54亿元。由于长期高息借贷，公司资金链彻底断裂，毛守宝不仅没有悬崖勒马，反而隐瞒真相，继续骗取公众集资款，还将126万元集资款用于个人购买彩票

2019年12月8日
六安葡金投资 2019.12.6-20:28……12月6日，由裕安区人民检察院提起公诉的陈家虎等人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪一案，在法院公开开庭审理，裕安区人民检察院一级检察官许晖出庭支持公诉……2017年9月至2018年4月间，按照陈家虎要求，李俊除本人参与外，先后组织安徽某集团的10名员工，将葡金公司所吸收的近300余万元资金兑换为45.5万美元，分别以员工个人名义借旅游、留学生学费支出之名陆续汇往境外陈家虎的指定账户，且未在公司账目反映，该款至今未能追回

2019年12月8日
和飞创业生物科技 2019.12.7-18:34……阿鲁科尔沁旗公安局正在侦办和飞创业生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张华（和飞创业生物科技有限公司法定代表人）、唐义忠、刘延超、鞠鹏飞、王继伟现已被逮捕。阿旗公安局要求出资群众在2019年12月31日前到公安机关提供出资情况

2019年12月8日
汇哲合作社 2019.12.2-10:42……以给予高额利息回报等方式非法吸收当地村民公众存款，然后肆意挥霍、抽逃转移巨额资金致使近660万元集资款不能兑付，同时拖欠承包土地种植雇佣民工等工资近24万元。博野县人民法院日前顺利审结了这起集资诈骗和拒不支付劳动报酬案，决定对被告刘某合并执行有期徒刑十五年六个月

2019年12月6日
保龙温泉 2019.12.3-16:14……12月3日，保康县公安局对外发布消息称，该县保龙温泉非法吸收公众存款案日前一审作出判决，冯某强、赵某文等5名主犯均获九年至五年不等有期徒刑。这是保康县史上最大的非法吸收公众存款案，涉案金额达3.15亿元

2019年12月6日
江苏鼎耀信息 2019.12.3-16:47……我局对江苏鼎耀信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于2019年11月26日对该公司法定代表人吴胜等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施

2019年12月6日
敖汉惠州恒富（敖汉恒安财富） 2019.12.2-17:41……关于征集甄国峰、高小芳等人非法吸收公众存款犯罪线索的通告

2019年12月6日
鑫茂荣信财富 2019.12.3-13:21……天津警方对鑫茂荣信财富投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，已拘留2人

2019年12月6日
义利财富、义仁贷投资、义投借贷信息咨询 2019.12.4-16:32……内蒙古义利财富投资管理有限公司、内蒙古义仁贷投资管理有限公司、内蒙古义投借贷信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款，投资人快来报警主张权利，非法集资行为人快来退赃

2019年12月6日