分类：非法集资

鼎鸿阳投资 2019.11.25-12:10……侦查机关认定：深圳鼎鸿阳投资管理有限公司的实际控制人犯罪嫌疑人陆诗、谢新凯、王林（均在逃）以及犯罪嫌疑人肖飞、熊琪、郑艳娟，以为客户在相关外汇投资平台上代炒外汇为由，向社会上的不特定人群进行公开宣传，以高额利润回报的名义吸收投资款，经查，涉案金额高达55亿

2019年11月25日
孙再冉 2019.11.20-15:51……2019年11月9日，犯罪嫌疑人孙再冉因涉嫌非法吸收公众存款罪被济南市公安局历城区分局取保候审。请尚未报案登记的集资参与人到济南市公安局历城区分局全福派出所报案登记

2019年11月23日
南京银州金融、江苏银易贷 2019.11.20-16:51……新余市公安局经侦支队将于即日起至2019年12月31日开展南京银州金融信息服务有限公司新余分公司、江苏银易贷新余分公司投资受害人报案登记工作

2019年11月23日
未来行旅游 2019.11.21-17:11……保定市未来行旅游发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查

2019年11月23日
文苗 2019.11.20-17:30……近日，阿旗公安局正在侦办文苗涉嫌非法吸收公众存款案，文苗（男，43岁，曾经营过手机店、粮店）现已被逮捕。阿旗公安局要求参与出资群众在2019年12月20日前到公安机关提供出资情况

2019年11月23日
京县理财 2019.11.22-9:18……经审理查明:2015年5月24日，张某伟在云南省丽江市古城区注册成立丽江祥利投资有限公司，公司未经相关金融部门批准，通过多种方式面向社会公众公开虚假宣传“京县理财”。自2015年7月至2018年7月期间先后发售“福慧宝”、“祥和宝”等七种理财产品，承诺定期返本并支付高额利息，面向社会公众非法吸收投资款。经鉴定，至2018年7月25日，共吸收投资款人民币6.3亿多元。2018年7月31日，张某伟被发现在家中自杀死亡

2019年11月23日
江西道都颐养产业、江西广缘养生 2019.11.22-16:21……江西道都颐养产业有限公司、江西广缘养生发展有限公司涉嫌非法集资的行为人（包括负责或者参与融资方面的经理、部门主管、普通员工、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自通告发布之日起，应将自己在为江西道都颐养产业有限公司、江西广缘养生发展有限公司工作或者帮助非法吸收资金期间收取的代理费、好处费、工资、提成、奖金等费用全额退缴至鹰潭市公安局月湖分局指定账户

2019年11月23日
典金财富 2019.11.19-23:15……2019年10月21日，吉林省前郭县公安局对典金财富投资管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，现已依法对典金财富投资管理有限公司实际控制人等相关骨干人员采取刑事强制措施，请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人务必于2019年12月31日之前到前郭县公安局经侦大队报案

2019年11月23日
百利恒信资产管理 2019.11.22-15:07……案情通报。目前共有112名百利公司业务员到案接受审查。目前，该案已由河西区人民检察院向河西区人民法院依法提起公诉。10月份期间，公安机关依法对犯罪嫌疑人陈某国、李某剑移送审查起诉

2019年11月22日
安徽映山红博览园系 2019.11.21-22:46……安庆市岳西,合肥市庐阳、蜀山、包河、肥东等地公安机关已分别对安徽映山红博览园系列公司涉嫌非法吸收公众存款案的相关涉案机构进行查处，并对储某翰等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。希望广大投资人积极配合公安机关调查，主动于2019年12月25日前到原投资点所在地或户籍地、居住地的公安机关经侦大队报案

2019年11月21日