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非法集资
青岛中汇盛世商贸、财通科技 2019.11.7-16:20……我局正在侦办的青岛中汇盛世商贸有限公司菏泽分公司涉嫌非法吸收公众存款一案,青岛中汇盛世商贸有限公司菏泽分公司以向投资人宣传购买其公司邮票等收藏品给于投资人投资款月息三分多利息的回报为诱饵,大肆吸收投资人的投资钱款……我局正在侦办的财通科技集团股份有限公司以“格子理财”和“股权转让”的名义涉嫌非法吸收公众存款案
2019年11月9日
内蒙古天旗房地产 2019.11.7-20:20……磴口县公安局正在侦办的内蒙古天旗房地产开发有限公司付林达涉嫌非法吸收公众存款一案,已于2019年7月28日立案侦办。凡给内蒙古天旗房地产开发有限公司或付林达个人借款且截至目前尚未向磴口县公安局经济犯罪侦查大队报案的借款人员,在本公告发布之日起一个月内到磴口县公安局经济犯罪侦查大队报案并说明情况
2019年11月9日
玉田县顺利汽车销售 2019.11.8-11:08……我局办理的玉田县顺利汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,现已立案侦查,主要犯罪嫌疑人已被我局采取强制措施
2019年11月9日
易县世界华侨陵园建设公司 2019.11.6-17:48……请投资人员携带资料到投资登记场所所在地公安机关报案登记。逾期不报案的,将视为自动放弃对自身合法权益的主张
2019年11月9日
扬州爱晚系(扬州颐锦康健康咨询、扬州颐年健康咨询) 2019.11.8-18:48……我局已对邗江辖区内扬州爱晚系相关公司涉嫌非法吸收公众存款案分别由邗上派出所、四季园派出所立案侦查
2019年11月9日
福鑫裕、聚诚财富 2019.11.8-17:26……公安机关将继续追缴该案件其他相关行为人(包括业务员、其他为吸收资金提供帮助人员等)的违法所得。自本通告发布之日至2019年12月31日止,应将自己在聚诚财富(天津)资产管理有限公司期间收取的提成、好处费、佣金等退缴至天津市公安局红桥分局,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚。其中,情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理
2019年11月8日
书画宝 2019.11.7-11:11……关于“书画宝”案件第一次资金清退的公告
2019年11月7日
我享你海购(前海人来人往) 2019.11.5-18:35……犯罪嫌疑人刘峰、林长安涉嫌集资诈骗案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定:深圳市前海人来人往信息技术有限公司于2017年7月份成立,犯罪嫌疑人刘峰、林长安利用公司旗下“我享你”平台通过积分返利的模式进行运营,实施集资诈骗行为,给投资人造成了重大经济损失
2019年11月5日
湘詹蜂业贸易 2019.11.4-14:35……集资参与人信息登记通告。请与广东湘詹蜂业贸易有限公司浏阳分公司发生过民间借贷关系但尚未到公安机关进行登记、确认的单位和个人,按照本通告要求到登记地点进行登记和确认
2019年11月4日
鄂尔多斯万千间房地产、王俊珍 2019.11.4-11:53……非法吸收公众存款案件公告(2019年11月4日)凡是与王俊珍及鄂尔多斯市万千间房地产开发有限责任公司有债权债务关系的单位和个人在本公告发布之日起七日内,携单位营业执照和本人身份证及借款单原件、复印件及其他汇款凭证到东胜区公安分局涉众型经济犯罪侦查大队申报
2019年11月4日
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