分类：非法集资

山东省淄博市桓台县刘兰兰、宋会杰等人集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】近日，桓台县公安局破获刘兰兰、宋会杰等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人刘兰兰、宋会杰已被依法逮捕。
➤涉及本案的集资参与人，应在通告之日起60日内到桓台县公安局报案并登记确认，逾期未登记确认的，产生法律后果自行承担。

2023年10月25日
密码保护：上海“大观系”凡哲浩集资诈骗案 2023.10.25……【资金清退】关于“大观系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台使用的相关说明。平台上线时间：2023年10月25日14时。“大观系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤上海一中院执行的“大观系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人凡哲浩实际控制的上海大观股权投资基金有限公司、上海克莱枫丹资产管理有限公司、上海公瀛投资管理有限公司等，未经国家有关部门批准，违反私募基金管理法律法规等规定，以各类基金、理财产品名义，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
附：经审理查明：2015年4月至案发，凡哲浩先后设立并实际控制公瀛公司、大观公司、储金汇公司、上海XX有限公司等多家关联公司及有限合伙企业，未经国家相关部门批准，伙同曹某2、孙某、缪某、成某（均另案处理）等人，通过公瀛公司、储金汇公司及大观公司开设在江苏省、浙江省等地的多家销售门店，承诺高额年化收益，通过与集资参与人签订投资协议等方式，销售债权类、股权类及产业基金类等多种类型的理财产品，向社会不特定公众非法募集资金共计人民币28.7亿余元

2023年10月25日
密码保护：安徽省淮南市凤台县边少银、孔伟辉、牛运琪等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对凤台县金福源投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人边少银、孔伟辉、牛运琪、孔彬、唐希奎、李孔玖和唐荣已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。经查，2008年12月10日，牛运琪、孔伟辉、边少银和孔彬共同出资注册成立凤台县金福源投资管理有限公司(后变更为凤台县金福源商务信息咨询有限公司)。该公司招聘多名吸储业务员在未经相关金融管理部门批准的情况下以月息1分及以上的高额利息为诱饵向社会不特定对象非法吸收公众存款。
➤现面向社会公开征集犯罪及涉案资产线索。请尚未到公安机关报案的存款参与人员，自本公告发布之日起至2023年12月18日前积极到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年10月25日
密码保护：河南商丘市国行投资信息咨询服务有限公司非法集资案 2023.10.25……【资金清退】债权登记。
➤登记范围：商丘市国行投资信息咨询服务有限公司（2019）豫刑终374号案件非法集资案件中所涉及集资参与人。登记时间：自2023年10月30日至2023年12月30日工作日内开展登记；周一至周五，8:30至11:30，14:30至18:00。

2023年10月25日
河南商丘市国昌寄卖有限公司集资案 2023.10.25……【资金清退】睢阳区处非办清退公告。商丘市国昌寄卖有限公司，于2016年3月15日被商丘市公安局新城分局立案调查。2018年10月23日，经睢阳区人民法院审结，共追缴其涉案资金 954876.47 元。拟于2023年12月18日至2024年1月18日开展该集资款清退兑付工作。
➤请所有集资参与人于2024年1月18日前携带相关资料（身份证件、合同文书等）前往桂花小镇处非办进行登记，逾期不登记的，后期不予清退。
附：（2020）豫14刑终23号（2020.3.12）：2014年3月份至2014年12月份期间，被告人张明、马兰（另案处理）、孟帅（另案处理）以商丘金兴房地产经纪有限公司的名义，伙同商丘国昌寄卖有限公司负责人于淑华以借款投资虞城和谐北大花园小区、虞城木兰印象小区等项目为名，在未经金融等有关部门批准的情况下，以高息为诱饵，面向社会不特定人员非法吸收公众存款，经依法鉴定：涉及集资户60人，合同金额共计1658万元，集资户实际损失共计1297.11万元。
附：(2019)豫1403刑初360号（2019.9.20）：31、证人于某某证言证实，2014年元月份开始接手商丘国昌寄卖有限公司，其担任总经理至今，国昌公司主要业务就是吸收公众讯款，公司没有融资资格。截至目前未还款的客户资金一共是1.2亿元（合同数额）左右。2014年3、4月份马兰去国昌公司找其借钱，马兰知道其开着担保公司，马兰说钱不够用的投资的项目太多，后来马兰、孟帅一总给其打的借条，共计1,658万元，借条上盖有孟帅、张某甲的私章和商丘金兴实业集团有限公司的公章。借条上金额是1,658万元，是算着利息的，审计报告的金额共计12,971,100元，是利息提前扣除的金额。马兰她们借钱都是利息提前扣除的。

2023年10月25日
密码保护：上海黄力洪、朱迪（纳泓系）集资诈骗案 2023.10.18……【资金清退】“纳泓系”集资诈骗案财产处置团队发布“纳泓系”集资诈骗案件公告之三。本院计划于2023年年底前启动第一次案款发放程序。
➤一、受损投资人的继承人代表、代理人申请材料提交截止时间为2023年11月5日，我院前期审核中发现，部分被驳回申请的继承人代表、代理人所提交材料严重缺失，请认真阅读被驳回时我院所作提示，尽快提交符合法律要求的书面材料，供本院审核。

2023年10月24日
密码保护：上海微香商务服务有限公司陈龙等人非法吸收公众存款案 2023.10.24……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年10月24日。核对确认期限：2023年10月24日至2023年12月23日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
附：公诉机关指控，微香公司于2016年10月注册成立，注册地及办公地位于上海市静安区共和新路XXX号XXX号楼XXX室，法定代表人阎佳靓(已判决)。2017年至2019年，阎佳靓以微香公司为平台，在未取得相关金融资质的情况下，向社会不特定公众宣传理财产品，承诺保证本金并支付固定年化利息，与投资人签订个人出借咨询与服务协议，非法吸收公众资金。

2023年10月24日
山西忻州市“百富联盟普塔道项目运营中心”犯罪嫌疑人赵某非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方发布】近日，忻州市公安局直属分局破获一起非法吸收公众存款案，涉案金额达两千余万元，抓获犯罪嫌疑人赵某(女，36岁，忻府区人)。
➤经查明，犯罪嫌疑人赵某自今年5月份以来，将其租赁的茶店设置成“百富联盟普塔道项目运营中心”后，向群众鼓吹投资百富联盟项目保证本金安全、收益高、发展下线投资还可获得高档轿车提成，并于9月下旬在忻府区某酒店内向众多群众进行宣传、吸收资金。经初步核查，赵某发展下线投资人数达100余人，非法吸收公众存款达两千余万元。

2023年10月24日
密码保护：鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司扬州第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】扬州市公安局邗江分局对鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司扬州第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现此案正在办理中。
➤一、未报案的鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司扬州第一分公司集资参与人，请与本公告发布之日其20日内，携带本人身份证明、合同或者协议原件以及复印件、交款返款银行卡复印件、交款收据原件及复印件、银行交易明细等与案件相关的所有材料，到扬州市公安局邗江分局邗上派出所完成报案登记。对未按规定时限内报案登记的，视为个人放弃，法律后果自负，公安机关将根据提取的相关合同、账目、审计数据等证据综合认定。二、根据相关法律规定，该案的非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2023年11月13日止，主动向公安机关投案,如实供述违法犯罪事实，并积极退缴违法所得的，将依法予以从宽处理。对于及时退缴上述钱款并配合公安调查取证的，可以依法从轻或者减轻处罚；其中情节轻微的，可以兔除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴涉案钱款的，公安机关将严肃依法追究相关人员的法律责任。

2023年10月24日
云南省保山市隆阳区成菊花涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.24……【警方通告】成菊花（女，51岁，户籍地：云南省保山市隆阳区河图街道，原住址：云南省保山市隆阳区永昌街道）涉嫌非法吸收公众存款罪一案由保山市公安局隆阳分局立案侦查，2023年10月20日，犯罪嫌疑人成菊花被执行逮捕。
➤请曾经参与成菊花及关系人上把子非法集资尚未到公安机关说明过情况和未报案人员，携带相关证据材料，于本公告发布之日起60日内到保山市公安局隆阳分局经济犯罪侦查大队、永昌派出所、河图派出所报案，逾期未到公安机关提供证据材料的，将影响自身相关权益。

2023年10月24日