分类：非法集资

密码保护：大连华耀投资控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连华耀投资控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，大连华耀投资控股有限公司在甘井子区三道沟数控大厦内开设办公场所，以发放政策单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年10月25日
密码保护：大连鑫瑞矿业科技有限公司(甘井子区门店)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】大连鑫瑞矿业科技有限公司(参度臻品、云巢科技)涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年10月9日对甘井子区门店犯罪嫌疑人采取强制措施。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年10月25日
江西省吉安市永丰县汤忠华涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】近期，永丰县公安局依法立案侦办了汤忠华涉嫌非法吸收公众存款案一案。
➤现要求涉及此案尚未报案的集资参与人，自公告发布之日起30日内，携带本人身份证、借款单据（借条）原件及复印件，支付本金、收取本金及利息的银行交易明细等相关证明材料，到永丰县公安局经济犯罪侦察大队报案。逾期未报案者，自行承担法律后果

2023年10月25日
密码保护：大连福慧国际旅行社有限公司鲅鱼圈区分公司非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】2023年8月30日，营口经济技术开发区公安局经侦大队对大连福慧国际旅行社有限公司鲅鱼圈区分公司非法吸收公众存款一案，已立案侦查。
➤大连福慧国际旅行社有限公司鲅鱼圈区分公司非法吸收公众存款案件目前已进入诉讼阶段，请集资参与人于2023年11月10日前，携带投资的相关合同、银行卡转账记录、身份证复印件等报案材料到营口经济技术开发区公安局经侦大队(办公楼东门案件受理大厅)做报案登记。未在规定期限内提供相关证据或者未报案的投资人员，视为放弃自身相关权利，因此产生的法律后果需要自行承担。

2023年10月25日
山东忙果甄选商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】目前，淄博市公安局淄川分局正在侦办山东忙果甄选商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，2023年2月以来，犯罪嫌疑人姜某某等人以投资为名，以高额利息未诱饵，在淄川区向不特定社会人员非法吸收公众存款，现我局已对该案立案侦查，犯罪嫌疑人姜某某、赵某某已到案，案件正在进一步侦办中。
➤请未到公安机关登记报案的集资参与人准备好本人身份证及与集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细、聊天记录截图等资料的原件和复印件，到淄博市公安局淄川分局经侦大队报案登记。

2023年10月25日
山东省淄博市桓台县刘兰兰、宋会杰等人集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】近日，桓台县公安局破获刘兰兰、宋会杰等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人刘兰兰、宋会杰已被依法逮捕。
➤涉及本案的集资参与人，应在通告之日起60日内到桓台县公安局报案并登记确认，逾期未登记确认的，产生法律后果自行承担。

2023年10月25日
密码保护：上海“大观系”凡哲浩集资诈骗案 2023.10.25……【资金清退】关于“大观系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台使用的相关说明。平台上线时间：2023年10月25日14时。“大观系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤上海一中院执行的“大观系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人凡哲浩实际控制的上海大观股权投资基金有限公司、上海克莱枫丹资产管理有限公司、上海公瀛投资管理有限公司等，未经国家有关部门批准，违反私募基金管理法律法规等规定，以各类基金、理财产品名义，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
附：经审理查明：2015年4月至案发，凡哲浩先后设立并实际控制公瀛公司、大观公司、储金汇公司、上海XX有限公司等多家关联公司及有限合伙企业，未经国家相关部门批准，伙同曹某2、孙某、缪某、成某（均另案处理）等人，通过公瀛公司、储金汇公司及大观公司开设在江苏省、浙江省等地的多家销售门店，承诺高额年化收益，通过与集资参与人签订投资协议等方式，销售债权类、股权类及产业基金类等多种类型的理财产品，向社会不特定公众非法募集资金共计人民币28.7亿余元

2023年10月25日
密码保护：安徽省淮南市凤台县边少银、孔伟辉、牛运琪等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对凤台县金福源投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人边少银、孔伟辉、牛运琪、孔彬、唐希奎、李孔玖和唐荣已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。经查，2008年12月10日，牛运琪、孔伟辉、边少银和孔彬共同出资注册成立凤台县金福源投资管理有限公司(后变更为凤台县金福源商务信息咨询有限公司)。该公司招聘多名吸储业务员在未经相关金融管理部门批准的情况下以月息1分及以上的高额利息为诱饵向社会不特定对象非法吸收公众存款。
➤现面向社会公开征集犯罪及涉案资产线索。请尚未到公安机关报案的存款参与人员，自本公告发布之日起至2023年12月18日前积极到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年10月25日
密码保护：河南商丘市国行投资信息咨询服务有限公司非法集资案 2023.10.25……【资金清退】债权登记。
➤登记范围：商丘市国行投资信息咨询服务有限公司（2019）豫刑终374号案件非法集资案件中所涉及集资参与人。登记时间：自2023年10月30日至2023年12月30日工作日内开展登记；周一至周五，8:30至11:30，14:30至18:00。

2023年10月25日
河南商丘市国昌寄卖有限公司集资案 2023.10.25……【资金清退】睢阳区处非办清退公告。商丘市国昌寄卖有限公司，于2016年3月15日被商丘市公安局新城分局立案调查。2018年10月23日，经睢阳区人民法院审结，共追缴其涉案资金 954876.47 元。拟于2023年12月18日至2024年1月18日开展该集资款清退兑付工作。
➤请所有集资参与人于2024年1月18日前携带相关资料（身份证件、合同文书等）前往桂花小镇处非办进行登记，逾期不登记的，后期不予清退。
附：（2020）豫14刑终23号（2020.3.12）：2014年3月份至2014年12月份期间，被告人张明、马兰（另案处理）、孟帅（另案处理）以商丘金兴房地产经纪有限公司的名义，伙同商丘国昌寄卖有限公司负责人于淑华以借款投资虞城和谐北大花园小区、虞城木兰印象小区等项目为名，在未经金融等有关部门批准的情况下，以高息为诱饵，面向社会不特定人员非法吸收公众存款，经依法鉴定：涉及集资户60人，合同金额共计1658万元，集资户实际损失共计1297.11万元。
附：(2019)豫1403刑初360号（2019.9.20）：31、证人于某某证言证实，2014年元月份开始接手商丘国昌寄卖有限公司，其担任总经理至今，国昌公司主要业务就是吸收公众讯款，公司没有融资资格。截至目前未还款的客户资金一共是1.2亿元（合同数额）左右。2014年3、4月份马兰去国昌公司找其借钱，马兰知道其开着担保公司，马兰说钱不够用的投资的项目太多，后来马兰、孟帅一总给其打的借条，共计1,658万元，借条上盖有孟帅、张某甲的私章和商丘金兴实业集团有限公司的公章。借条上金额是1,658万元，是算着利息的，审计报告的金额共计12,971,100元，是利息提前扣除的金额。马兰她们借钱都是利息提前扣除的。

2023年10月25日