分类：非法集资

诚融投资 2019.10.25-13:17……山东诚融投资有限公司非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起至2019年11月30日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在诚融公司期间收取的返点、提成费及工资收入等赃款全额退缴

2019年10月25日
钱传 2019.10.22-10:47……民间“互助基金会”又称“钱传”，是一种非正规的地下融资渠道。2015年至2018年8月间，陈某未经政府有关部门批准，私自在农村设立互助基金会，经营“钱传”、充当“传头”，并利用经营便利店之便，以高额利息为诱饵，承诺在一定时间内以货币方式还本付息。然而，2018年8月，陈某因将收取的传金借给他人未能收回，断了资金链，无力支付村民本息。2019年8月，陈某被检察机关诉至仙游县法院

2019年10月24日
天津荣徳榕恒企业管理咨询公司 2019.10.22-15:19……天津荣徳榕恒企业管理咨询有限公司（和平区南京路门店）涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在天津荣徳榕恒企业管理咨询有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退激至天津市公安局和平分局南营门派出所

2019年10月22日
龙蕴投资、钱炳旭 2019.10.17-10:00……9月16日，辽源警方在菲律宾马尼拉市将涉嫌非法吸收公众存款犯罪的红色通缉令逃犯钱某旭抓获，并于9月18日押解回国。经查，2014年至2018年期间，犯罪嫌疑人钱某旭以高额利息回报为诱饵，以投资海南房地产和游艇公司等为幌子，通过“印发宣传单”“口口相传”等方式向社会公众非法吸收存款8300余万元

2019年10月22日
沧州市禾中投资 2019.10.19-8:35……沧州市禾中投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的投资人，于公告发布之日起三十日内到我局报案登记

2019年10月22日
嘉兴汽车贸易公司 2019.10.21-10:01……法院审理查明，陈某、周某夫妇系湖南省祁东县人，在祁东县经营“嘉兴汽车贸易有限公司”多年。2015年5月，二人以1160万元的价格，从肖某处购得一宗土地。为支付该宗土地款和保证“嘉兴汽车贸易有限公司”的正常运营，自2014年起，二人向亲友及熟人大量借款，除与个别亲友未约定利息外，与其他债权人都约定了月息1%至5%不等。因所购土地的用地手续一直办不下来，二人仍需继续借款，以偿还前期借款利息

2019年10月22日
安徽微盈金融、许忠涛、许忠仙 2019.10.18-18:59……关于敦促许忠涛、许忠仙等人涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人退缴赃款的通告。许忠涛、许忠仙等人涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人（包括但不限于业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2019年11月30日止，应将自己在安徽微盈金融信息服务有限公司或其涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及其它非法获利等赃款全额退款

2019年10月22日
山东酒联储酒业 2019.10.17-16:49……警方通告。“山东酒联储酒业有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，己由济南市公安局历城区分局立案侦査。日前，公安机关己依法对该公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员釆取强制措施

2019年10月19日
晨翔投资、师修文 2019.10.17-17:58……锡市公安局办理师修文涉嫌非法吸收公众存款一案，现已进入批捕侦查取证阶段。凡是给师修文及公司借款的个人、单位，在本公告发布起一个月内，到锡林浩特市公安局514室经侦大队报案说明情况

2019年10月19日
盈达商贸、沁川健康科技 2019.10.10-15:55……犯罪嫌疑人已归案，望该公司的投资人员尽快到阳泉市公安局城区分局经侦大队提交相关材料

2019年10月19日