分类：非法集资

清河区汝康酒业展示中心、何建海 2019.9.19-17:09……分局于2017年3月13日立案侦查的清河区汝康酒业展示中心非法吸收公众存款案，经淮安市清江浦区人民检察院批准，于2019年9月18日对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人何建海执行逮捕。截止目前，仍有部分投资人并未到分局报案，亦有部分投资人经承办单位通知后，拒绝报案。为确保案件诉讼的顺利进行，分局敦促本案中尚未报案或拒绝报案的被害人投资群体至分局报案

2019年9月24日
滨州市英杰投资 2019.9.23-17:14……滨州市英杰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。该案涉及投资群众众多，目前仍有部分投资人未到公安机关报案登记。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的投资人，于公告发布之日起三十日内到我局报案登记

2019年9月23日
黄山华商山庄案 2019.9.23-17:06……敦促“黄山华商山庄案”的相关非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、为吸收资金提供帮助人员），自本通告发布之日起到2019年12月30日止，将自己在黄山华商山庄酒店管理有限公司桐乡分公司及其它涉案关联企业工作期间，收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款退缴至桐乡市公安局涉案资金专户

2019年9月23日
王蕾蕾 2019.9.22-10:35……二0一九年十月九日（星期三）上午9时0分，在依安县人民法院二楼12号审判法庭适用普通程序公开审理被告人王蕾蕾非法吸收公众存款一案

2019年9月23日
山东经科发展集团 2019.9.21-16:33……张某某（女）作为该案的责任人员，涉嫌犯罪且不积极退缴业务提成等非法所得，已经被济南市历下区人民检察院批准逮捕。专案组将进一步深挖犯罪线索，运用各种手段加大对业务员、企业的赃款追缴力度。在此，我局再次正告有关涉案人员及相关借款单位，一定要主动坦白自己的违法犯罪行为，积极退还违法所得，不要心存侥幸

2019年9月22日
莱阳乐盛果蔬种植专业合作社 2019.9.19-17:52……2017年7月22日，莱阳市公安局对莱阳市乐盛果蔬种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2018年12月18日犯罪嫌疑人温某明已被莱阳市公安局采取刑事强制措施。因受办案期限限制，请未到公安机关报案的投资人务必于2019年9月30日前到莱阳市公安局河洛派出所报案

2019年9月21日
途客易达 2019.9.20-17:51……途客易达（天津）网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，天津市公安局南开分局已于2019年7月23日立案侦查。请未报案的受损群众尽快携带本人身份证原件及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作报案笔录。该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2019年11月20日止，应将自己在上述任职公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究相关法律责任

2019年9月21日
陕西智购 2019.9.17-11:10……9月13日（中秋节），在中秋佳节，万家团圆的日子，延安火车站派出所的查缉民警通过信息研判将陕西省西咸新区公安局沣东分局上网通缉的非法吸收公众存款案的网上在逃人员韩某抓获。经审讯：韩某（女，46岁，陕西西安人），其与2016年担任陕西智购网络科技股份有限公司职员期间，采取对社会不特定人员宣传其公司主营投资项目，已办理“油卡”、“广告车”、“健康卡”等投资项目为由，并许诺给予91%至120%的高额年回报率，哄骗受害群众与该公司签订相关协议并交纳相关款项

2019年9月20日
翌鼎芸笙资产管理 2019.9.20-10:19……天津市公安局津南分局关于对翌鼎芸笙（天津）资产管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查的公告

2019年9月20日
瓮安诚信小额贷款、贺太贵 2019.9.19-16:12……瓮安县诚信小额贷款股份有限公司贺太贵非法吸收公众存款一案，于2017年9月30日进入追赃返还程序，2019年6月27日，经瓮安县打击非法集资工作领导小组决定，对已追缴赃款4390万元开展返还工作，对无损失的174名集资参与人依法不纳入返还范围

2019年9月20日