分类：非法集资

黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.10.24……【警方通告】已由绥化市公安局北林分局立案侦查。
➤一、集资参与人要在通告时限内进行登记、配合调查。凡向黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司存入资金的人员，务必于2023年10月24日至2023年11月24日，由本人携带全部证据材料到绥化市公安局北林分局或属地派出所接受询问，配合调查。本人因特殊原因不能到公安机关接受询问的，可以由本人出具委托书并按要求提交相关材料委托他人代为报案。

2023年10月24日
密码保护：江西瑞昌市两家公司非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】➤1、国商信联财富投资管理（北京）有限公司瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案。请尚未报案的集资参与人于2023年12月1日前到我局经侦大队报案点报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
➤2、互京所（北京）网络信息科技有限公司瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案。请尚未报案的集资参与人于2023年11月15日前到我局经侦大队报案点报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年10月24日
密码保护：四川省和泰畜牧发展有限责任公司非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】成都市公安局武侯区分局已对四川省和泰畜牧发展有限责任公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请还未到公安机关报案的四川省和泰畜牧发展有限责任公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年12月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应损失。

2023年10月24日
湖北圣裕投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2016年6月7日对湖北圣裕投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人周伟现已被公安机关抓获归案。
➤请各位集资参与人在2023年11月23日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年10月24日
山东滨州市滨城区张峰（同城汇融平台）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.10.24……【警方通告】张峰（同城汇融平台）涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。目前仍有部分投资人未到公安机关报案登记。
➤请在该平台投资且尚未提供相关证据材料的投资人于通告发布之日起三十日内来我局报案登记。逾期不报案或不提供证据材料的，视为放弃权利，后果自负。

2023年10月24日
贵州省毕节市大方县犯罪嫌疑人龙云、龙鹏等人（毕节万泰源通公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.10.24……【检察院通告】由毕节市公安局七星关分局于2023年5月26日侦查终结，同日移送七星关区人民检察院审查起诉，该案经退回一次补充侦查后，七星关区人民检察院于2023年9月7日报送毕节市人民检察院审查起诉，经延长审查起诉期限十五日后，毕节市人民检察院于2023年10月22日交由本院审查起诉。

2023年10月24日
大连参度臻品科技有限公司中山区一号店、二号店、三号店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对大连参度臻品科技有限公司中山区一号店、二号店、三号店涉嫌非法吸收公众存款案涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关制作笔录、核对数据的投资人与我队联系。过期未到公安机关制作笔录、核对数据的，因此产生的法律后果需要自行承担。为减少等待时间和能一次性完成笔录制作工作，请各投资人在到我队之前请先进行电话沟通（18341107920朱警官），以便根据每个投资人具体情况，告知需要携带的材料和安排制作笔录时间。

2023年10月24日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人王璐思涉嫌集资诈骗罪一案 2023.10.24……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2019年至2022年期间，犯罪嫌疑人王璐思在网络交友平台编造个人职业、家庭资产、公司股份等虚假信息，炫耀日常奢侈消费，继而向网友介绍投资银行短期垫资、房产金融过桥垫资等项目，以支付高额利息收益为诱饵向被害人借贷，后续采用“借新还旧”的方式支撑偿还前期被害人本金利息和满足个人奢侈消费，后资金链断裂无法返还借贷资金，给多名被害人造成巨额财产损失。

2023年10月24日
密码保护：上海瑞金股权投资基金管理有限公司（法定代表人：王永泽）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】大连市公安局经济技术开发区分局接群众举报，上海瑞金股权投资基金管理有限公司(关联企业“海神岛(大连) 海珍品有限公司”)涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案侦查。经查，公司实际控制人王某泽组织领导团队，以高额利息为诱饵，面向社会不特定对象非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。目前，犯罪嫌疑人王某泽因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被大连市公安局经济技术开发区分局依法刑事拘留。
➤请广大集资参与人积极配合调查取证工作，目前仍有部分人员未到公安机关提供证据材料、制作笔录，请于2023年12月1日前，到集资门店所在地公安机关经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对逾期不提供相关证据的，在后续资产处置中所造成的损失及后果，由本人承担。

2023年10月24日
宁夏银川市兴庆区“汇能共享平台”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】“汇能共享平台”涉嫌非吸收公众存款案现由银川市公安局兴庆区分局经侦大队立案侦查，现就对该平台投资参与人进行登记确认有关事项通告。
➤1.请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，携带收款收据、身份证、本人与该公司发生业务的银行账户交易明细、转账凭证等原件、复印件相关书面材料于2023年11月1日前到银川市公安局兴庆区分局经侦大队（兴庆区凤凰北街332号）103办公室登记报案。特殊情况需非工作时间前往登记报案的，请提前电话预约办理。2.受理登记报案截止日期为2023年11月1日，逾期未到公安机关办理登记报案手续，由此产生相关后果，法律责任自负。

2023年10月23日