分类：非法集资

密码保护：上海黄力洪、朱迪（纳泓系）集资诈骗案 2023.10.18……【资金清退】“纳泓系”集资诈骗案财产处置团队发布“纳泓系”集资诈骗案件公告之三。本院计划于2023年年底前启动第一次案款发放程序。
➤一、受损投资人的继承人代表、代理人申请材料提交截止时间为2023年11月5日，我院前期审核中发现，部分被驳回申请的继承人代表、代理人所提交材料严重缺失，请认真阅读被驳回时我院所作提示，尽快提交符合法律要求的书面材料，供本院审核。

2023年10月24日
密码保护：上海微香商务服务有限公司陈龙等人非法吸收公众存款案 2023.10.24……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年10月24日。核对确认期限：2023年10月24日至2023年12月23日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
附：公诉机关指控，微香公司于2016年10月注册成立，注册地及办公地位于上海市静安区共和新路XXX号XXX号楼XXX室，法定代表人阎佳靓(已判决)。2017年至2019年，阎佳靓以微香公司为平台，在未取得相关金融资质的情况下，向社会不特定公众宣传理财产品，承诺保证本金并支付固定年化利息，与投资人签订个人出借咨询与服务协议，非法吸收公众资金。

2023年10月24日
山西忻州市“百富联盟普塔道项目运营中心”犯罪嫌疑人赵某非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方发布】近日，忻州市公安局直属分局破获一起非法吸收公众存款案，涉案金额达两千余万元，抓获犯罪嫌疑人赵某(女，36岁，忻府区人)。
➤经查明，犯罪嫌疑人赵某自今年5月份以来，将其租赁的茶店设置成“百富联盟普塔道项目运营中心”后，向群众鼓吹投资百富联盟项目保证本金安全、收益高、发展下线投资还可获得高档轿车提成，并于9月下旬在忻府区某酒店内向众多群众进行宣传、吸收资金。经初步核查，赵某发展下线投资人数达100余人，非法吸收公众存款达两千余万元。

2023年10月24日
密码保护：鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司扬州第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】扬州市公安局邗江分局对鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司扬州第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现此案正在办理中。
➤一、未报案的鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司扬州第一分公司集资参与人，请与本公告发布之日其20日内，携带本人身份证明、合同或者协议原件以及复印件、交款返款银行卡复印件、交款收据原件及复印件、银行交易明细等与案件相关的所有材料，到扬州市公安局邗江分局邗上派出所完成报案登记。对未按规定时限内报案登记的，视为个人放弃，法律后果自负，公安机关将根据提取的相关合同、账目、审计数据等证据综合认定。二、根据相关法律规定，该案的非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2023年11月13日止，主动向公安机关投案,如实供述违法犯罪事实，并积极退缴违法所得的，将依法予以从宽处理。对于及时退缴上述钱款并配合公安调查取证的，可以依法从轻或者减轻处罚；其中情节轻微的，可以兔除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴涉案钱款的，公安机关将严肃依法追究相关人员的法律责任。

2023年10月24日
云南省保山市隆阳区成菊花涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.24……【警方通告】成菊花（女，51岁，户籍地：云南省保山市隆阳区河图街道，原住址：云南省保山市隆阳区永昌街道）涉嫌非法吸收公众存款罪一案由保山市公安局隆阳分局立案侦查，2023年10月20日，犯罪嫌疑人成菊花被执行逮捕。
➤请曾经参与成菊花及关系人上把子非法集资尚未到公安机关说明过情况和未报案人员，携带相关证据材料，于本公告发布之日起60日内到保山市公安局隆阳分局经济犯罪侦查大队、永昌派出所、河图派出所报案，逾期未到公安机关提供证据材料的，将影响自身相关权益。

2023年10月24日
黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.10.24……【警方通告】已由绥化市公安局北林分局立案侦查。
➤一、集资参与人要在通告时限内进行登记、配合调查。凡向黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司存入资金的人员，务必于2023年10月24日至2023年11月24日，由本人携带全部证据材料到绥化市公安局北林分局或属地派出所接受询问，配合调查。本人因特殊原因不能到公安机关接受询问的，可以由本人出具委托书并按要求提交相关材料委托他人代为报案。

2023年10月24日
密码保护：江西瑞昌市两家公司非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】➤1、国商信联财富投资管理（北京）有限公司瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案。请尚未报案的集资参与人于2023年12月1日前到我局经侦大队报案点报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
➤2、互京所（北京）网络信息科技有限公司瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案。请尚未报案的集资参与人于2023年11月15日前到我局经侦大队报案点报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年10月24日
密码保护：四川省和泰畜牧发展有限责任公司非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】成都市公安局武侯区分局已对四川省和泰畜牧发展有限责任公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请还未到公安机关报案的四川省和泰畜牧发展有限责任公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年12月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应损失。

2023年10月24日
湖北圣裕投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2016年6月7日对湖北圣裕投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人周伟现已被公安机关抓获归案。
➤请各位集资参与人在2023年11月23日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年10月24日
山东滨州市滨城区张峰（同城汇融平台）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.10.24……【警方通告】张峰（同城汇融平台）涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。目前仍有部分投资人未到公安机关报案登记。
➤请在该平台投资且尚未提供相关证据材料的投资人于通告发布之日起三十日内来我局报案登记。逾期不报案或不提供证据材料的，视为放弃权利，后果自负。

2023年10月24日