分类：非法集资

沱湖自然保护区旅游 2019.9.19-17:18……2018年7月16日，我局受理安徽省沱湖自然保护区旅游度假有限公司丁明安非法吸收公众存款案，9月14日被我局依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人丁明安、丁星龙、朱春勇、李敬云等经五河县人民检察院批准，被我局依法逮捕，现押于五河县看守所，顾振德取保候审。公安机关近期将此案移送起诉

2019年9月20日
大庆中信银通 2019.9.19-16:57……大庆市公安局乘风分局破获大庆中信银通投资咨询服务有限公司非法吸收公众存款案件，该公司法人崔晓明及四名股东已经全部到案

2019年9月20日
轩辕金创 2019.9.19-16:55……天津市轩辕金创集团有限公司宝坻第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案，公安宝坻分局已于2019年08月22日立案侦查。请目前尚未报案的投资者持本人身份证、投资合同、投资预留的银行卡、投资交易流水、POS机凭证和手中关于该公司投资理财宣传材料等，尽快到户籍地派出所报案并制作报案笔录

2019年9月20日
瑞泽资本 2019.9.11-15:19……案情通报。2018年12月18日，玄武公安分局对“南京瑞泽”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年3月29日，玄武公安分局将主要犯罪嫌疑人戴某波、朱某德以涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉至玄武区人民检察院，2019年8月29日，主要犯罪嫌疑人李某兵因涉嫌非法吸收公众存款罪被玄武区检察院批准逮捕。截至目前，我市公安机关已对11名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中己移送起诉7人，逮捕在押3人，取保候审1人

2019年9月19日
南京天一食品 2019.9.11-15:59……自2013年以来，“天一食品南京公司”以生产矿泉水、饮料等产品，需要扩大生产缺少资金的名义，以投资一年期（年化收益率为17%)，两年期（年化收益率为23%)的高利息理财产品为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金。经审计发现，“天一食品南京公司”集资所得款项与江苏天—食品有限公司总部以50:50比例分成，其中“天一食品南京公司”所得款项用于偿还到期本金利息、发放业务员工资提成、个人挥霍等，涉嫌非法集资犯罪

2019年9月19日
冠众汽车 2019.9.11-15:51……江苏冠众汽车服务有限公司于2016年7月5日注册成立，犯罪嫌疑人杨某等人利用“冠众汽车”的名义，在北京、上海、杭州、萧县、连云港、南通、淮南等十几个省市设立分公司，以年化收益率为7.2%至10.8%不等的利息为诱饵，以委托“冠众汽车”购车并代经营而获取返息的方式，向社会公众非法集资。2018年3月26日,南京市公安局鼓楼分局对“冠众汽车”非法集资案立案侦査。2019年3月15日,鼓楼区人民检察院依法将犯罪嫌疑人杨某以涉嫌集资诈骗罪，将犯罪嫌疑人王某鹏等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪向鼓楼区人民法院提起公诉

2019年9月19日
中融晋乾、中乾惠诚、中融宝 2019.9.12-15:50……警方通报。南京市公安局秦淮分局对南京中融晋乾金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日，秦淮公安分局依法将犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某刑事拘留

2019年9月19日
宁夏通九州网铺 2019.9.16-18:47……贺兰县人民法院执行人员介绍，公安机关在该案刑事侦查环节为受害群众追回损失429万余元，刑事判决后，法院受理代为发放退赔款事项，目前已向408人发放退赔款387万余元，剩余部分由于受害人联系不上尚未发放

2019年9月19日
山东立和家 2019.9.11-17:04……山东立和家网络科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由济南市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查。目前，公安机关已对两名主要犯罪嫌疑人执行逮捕，并对其它有关人员进行相关调查，对在该公司工作的从业人员的工资、业务推广人员提成、投资人员获益等情况进行了梳理，曾在山东立和家网络科技有限公司(包括所属网络平台搬客商城)工作的业务经理、业务推广人员、团队经理、业务员、投资获益人员等，应将自己在公司工作期间收取的业务推广费、好处费、返点费、工资、提成等费用全部退缴至济南市公安局高新技术产业开发区分局

2019年9月19日
殷鹏 2019.9.16-17:04……2019年7月16日，浙江省桐乡市公安局根据举报线索，对利用网上刷单进行非法集资的犯罪嫌疑人殷鹏立案侦查。2019年7月27日，依法对犯罪嫌疑人殷鹏采取刑事拘留强制措施。2019年9月2日，经桐乡市人民检察院批准，依法对犯罪嫌疑人殷鹏执行逮捕

2019年9月19日