分类：非法集资

冠众汽车 2019.9.11-15:51……江苏冠众汽车服务有限公司于2016年7月5日注册成立，犯罪嫌疑人杨某等人利用“冠众汽车”的名义，在北京、上海、杭州、萧县、连云港、南通、淮南等十几个省市设立分公司，以年化收益率为7.2%至10.8%不等的利息为诱饵，以委托“冠众汽车”购车并代经营而获取返息的方式，向社会公众非法集资。2018年3月26日,南京市公安局鼓楼分局对“冠众汽车”非法集资案立案侦査。2019年3月15日,鼓楼区人民检察院依法将犯罪嫌疑人杨某以涉嫌集资诈骗罪，将犯罪嫌疑人王某鹏等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪向鼓楼区人民法院提起公诉

2019年9月19日
中融晋乾、中乾惠诚、中融宝 2019.9.12-15:50……警方通报。南京市公安局秦淮分局对南京中融晋乾金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日，秦淮公安分局依法将犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某刑事拘留

2019年9月19日
宁夏通九州网铺 2019.9.16-18:47……贺兰县人民法院执行人员介绍，公安机关在该案刑事侦查环节为受害群众追回损失429万余元，刑事判决后，法院受理代为发放退赔款事项，目前已向408人发放退赔款387万余元，剩余部分由于受害人联系不上尚未发放

2019年9月19日
山东立和家 2019.9.11-17:04……山东立和家网络科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由济南市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查。目前，公安机关已对两名主要犯罪嫌疑人执行逮捕，并对其它有关人员进行相关调查，对在该公司工作的从业人员的工资、业务推广人员提成、投资人员获益等情况进行了梳理，曾在山东立和家网络科技有限公司(包括所属网络平台搬客商城)工作的业务经理、业务推广人员、团队经理、业务员、投资获益人员等，应将自己在公司工作期间收取的业务推广费、好处费、返点费、工资、提成等费用全部退缴至济南市公安局高新技术产业开发区分局

2019年9月19日
殷鹏 2019.9.16-17:04……2019年7月16日，浙江省桐乡市公安局根据举报线索，对利用网上刷单进行非法集资的犯罪嫌疑人殷鹏立案侦查。2019年7月27日，依法对犯罪嫌疑人殷鹏采取刑事拘留强制措施。2019年9月2日，经桐乡市人民检察院批准，依法对犯罪嫌疑人殷鹏执行逮捕

2019年9月19日
聂玉江、陈平 2019.9.18-17:02……涉嫌非法吸收公众存款一案公告。聂玉江、陈平已被刑事拘留。凡与聂玉江、陈平有借贷关系的个人或单位15日内到萝北县公安局报案

2019年9月19日
卫辉王金海、李焕琴案 2019.9.18-10:00……卫辉市王金海、李焕琴案件相关人员非法吸收公众存款系列案件，按照处非工作流程，现由卫辉市打击和处置非法集资工作领导小组办公室资产处置兑付组“王金海、李焕琴案件”专案组对该系列案件集资参与人进行债权登记

2019年9月19日
卫辉弘善案 2019.9.17-10:00……卫辉市弘善非法集资案件相关人员非法吸收公众存款系列案件，以下简称“弘善案件”按照处非工作流程，现由卫辉市打击和处置非法集资工作领导小组办公室资产处置兑付组“弘善案件”专案组对该系列案件集资参与人进行债权登记

2019年9月19日
青岛十起非法集资典型案例 2019.9.18-8:15……青岛市处非办、青岛市公安局、青岛市中级法院联合发布十起非法集资典型案例，解析非法集资案件的特征、手段，提醒市民识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱

2019年9月18日
陈达扬、佟军、顾光靖、王鲲 2019.9.18-18:35……涉嫌集资诈骗罪一案移送我院审查起诉

2019年9月18日