分类：非法集资

烟台百捷投资 2019.9.12-16:57……关于敦促“烟台百捷投资非法吸收公众存款案”借款人及非法集资行为人退缴赃款的通告。烟台百捷投资有限责任公司案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起至2019年10月10日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在百捷公司期间收取的返点、提成费及工资收入等赃款全额退缴。烟台百捷投资有限责任公司非法吸收的公众存款，其中部分资金被出借给借款人，部分借款人至今未能按期足额归还借款，也未到公安机关进行情况说明。自本通告发出之日起，借款人应立即到公安机关配合调查、说明借款情况，至2019年10月10日止，应将自百捷公司所借本金、利息全额归还。及时退缴上述款项的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，不作为犯罪处理

2019年9月12日
国艺所 2019.9.12-16:55……经审理查明：2015年5月起，被告人张海龙等人在香港设立中国国际艺术品产权交易所有限公司（以下简称国艺所）2015年11月起，被告人张海龙与颜志忠等人在未经国家主管部门批准的情况下，将金丝楠木等艺术品打包为“古墨集珍”等36个资产包在国艺所发售，并以互联网、宣讲会等方式公开宣传，诱骗投资人在国艺所交易资产包产权份额。其间，张海龙、颜志忠等勾结评估人员王瑞芳等人将价值仅人民币2,900余万元的上述36个资产包虚假评估为58亿余元。截至2017年7月国艺所被关停，张海龙、颜志忠等人变相吸收投资人资金累计110余亿元，造成1万余名投资人损失合计40余亿元。国艺所关停后，颜志忠以类似模式诱骗投资人至中大（延安）商品交易中心有限公司买卖商品“古墨集珍Ⅰ”，致7,000余名投资人损失共计1亿余元。此外，2017年4月，颜志忠以扶贫为由骗取被害人捐款后将8,000余万元转入国艺所用于资产包操作

2019年9月12日
迅旺家溢商贸 2019.9.12-16:04……2019年1月16日，常州市公安局天宁分局对常州市迅旺家溢商贸有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，经持续工作，于2019年7月起陆续对公司法定代表人胡俭明等三名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。公安机关敦促其他涉案嫌疑人主动投案自首

2019年9月12日
南京鸿域美达 2019.9.11-8:03……南京鸿域美达资产管理有限公司自2016年5月起，未经有关部门依法审批，招聘业务员，通过传单、推介会、电话等途径向社会公开宣传，以债权转让的名义，与客户签订出借咨询与服务协议，承诺支付6%~15%的年化利息，向社会不特定公众非法吸收资金

2019年9月12日
追潮投资 2019.8.7-16:28……2014年12月，被告人程国明因债务缠身，遂经与被告人王水法通谋，借被告人王水法亲戚崔某之名在本市注册成立海宁市追潮投资咨询有限公司，并以该公司名义在互联网上开设“追潮投资”网络投资理财借贷平台，自2015年3月16日至2015年8月27日，被告人程国明、王水法、陈晖等共计向社会不特定对象70余人吸纳资金共计5669354.12元，已归还2545641.14元，造成集资参与人经济损失共计3123712.98元。本院认为，被告人程国明、王水法、陈晖以非法占有为目的，通过捏造事实、隐瞒真相，骗取他人资金，共计566万余元，并造成直接经济损失312万余元，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪

2019年9月11日
张永生、张雷、姜英志、李宏、都佰胜 2019.9.10-22:09……2019年9月17日9时在大庆高新区法院第二法庭公开审理被告人张永生，张雷，姜英志，李宏，都佰胜非法吸收公众存款骗取货款一案

2019年9月11日
山东博通新能源、王清霞、耿虎 2019.9.10-14:50……关于征集济宁市任城区王清霞等涉嫌非法吸收公众存款案件线索。请相关投资人于2019年10月30日前进行报案登记

2019年9月11日
引河南里老来乐 2019.9.10-13:40……2019年4月19日，天津市公安局北辰分局对引河南里老来乐涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查。立案后，天津市公安局北辰分局对老来乐引河南里门店人员构成，组织架构，涉案人员帐户及投资款去向等方面展开深入调查。截至目前，抓获犯罪嫌疑人2名，已采取刑事强制措施。请尚未报案的投资人持本人身份证、投资预留的银行卡、投资合同及附件等原始文件及复印件、付款转账、收回投资款、利息的银行流水到户籍地公安机关报案登记

2019年9月11日
天津汇聚电子商务 2019.9.10-14:32……2018年12月21日，公安蓟州分局依法对天津汇聚电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，公司实际经营人王某已被公安机关依法采取刑事拘留强制措施。请目前尚未报案的投资者持本人身份证、投资合同、投资预留的银行卡、投资交易流水和手中关于该公司投资理财宣传材料等，尽快到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队报案

2019年9月10日
海亨投资 2019.9.6-11:10……9月6日，南京市公安局建邺分局发布案情通报称自警方对“南京海亨投资管理有限公司”非法集资案立案侦查以来，目前共抓获杨某庆等9名犯罪嫌疑人

2019年9月10日