分类：非法集资

张永生、张雷、姜英志、李宏、都佰胜 2019.9.10-22:09……2019年9月17日9时在大庆高新区法院第二法庭公开审理被告人张永生，张雷，姜英志，李宏，都佰胜非法吸收公众存款骗取货款一案

2019年9月11日
山东博通新能源、王清霞、耿虎 2019.9.10-14:50……关于征集济宁市任城区王清霞等涉嫌非法吸收公众存款案件线索。请相关投资人于2019年10月30日前进行报案登记

2019年9月11日
引河南里老来乐 2019.9.10-13:40……2019年4月19日，天津市公安局北辰分局对引河南里老来乐涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查。立案后，天津市公安局北辰分局对老来乐引河南里门店人员构成，组织架构，涉案人员帐户及投资款去向等方面展开深入调查。截至目前，抓获犯罪嫌疑人2名，已采取刑事强制措施。请尚未报案的投资人持本人身份证、投资预留的银行卡、投资合同及附件等原始文件及复印件、付款转账、收回投资款、利息的银行流水到户籍地公安机关报案登记

2019年9月11日
天津汇聚电子商务 2019.9.10-14:32……2018年12月21日，公安蓟州分局依法对天津汇聚电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，公司实际经营人王某已被公安机关依法采取刑事拘留强制措施。请目前尚未报案的投资者持本人身份证、投资合同、投资预留的银行卡、投资交易流水和手中关于该公司投资理财宣传材料等，尽快到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队报案

2019年9月10日
海亨投资 2019.9.6-11:10……9月6日，南京市公安局建邺分局发布案情通报称自警方对“南京海亨投资管理有限公司”非法集资案立案侦查以来，目前共抓获杨某庆等9名犯罪嫌疑人

2019年9月10日
华赢凯来 2019.9.9-17:10……2018年8月16日,天津市公安局北辰分局对北京华赢凯来资产管理有限公司北辰分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。现已查明，涉及投资受损群众180人，涉案金额1200余万元，公安机关对华赢凯来北辰分公司的组织架构、经营人员、涉案资金账户及资金去向等相关证据已经获取。请目前尚未到公安机关报案的投资人持本人身份证、投资合同、投资预留的银行卡、付款和收回投资的银行流水等证据材料的原件及复印件于2019年11月30日前尽快到公安机关经侦部门报案

2019年9月10日
卫辉扶贫开发协会案 2019.9.9-10:10……集资工作领导小组办公室资产处置兑付组“扶贫开发案”专案组对该系列案件集资参与人进行债权登记

2019年9月10日
新玉猫国际 2019.9.7-16:22……“新玉猫国际”平台涉嫌非法集资案情况通报。2019年8月29日，珠海市公安局拱北口岸分局陆续接到众多“新玉猫国际”平台投资人报案，公安机关已于8月31日依法立案侦查。经查，该平台的运营公司为广东向阳实业控股集团有限公司，公司的法定代表人李某阳（男，52岁）及股东李某妮（女，39岁）在案发前已潜逃至境外，公司的另外3名主要负责人已被公安机关采取刑事强制措施

2019年9月9日
人文贷 2019.9.3-17:55……易县公安局目前正在侦办易县人文贷公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡是在易县人文贷公司投资或是存款的人员，请于2019年9月22日前携带本人身份证、存款手续原件及复印件到易县公安局经侦大队配合调查

2019年9月9日
康志城、e租宝 2019.8.30-11:29……经查，你所在的北京卓信至诚商务咨询有限公司受金易融（北京）网络科技有限公司委托代为推广销售“e租宝”平台理财产品，并将非法吸收的资金直接汇入金易融（北京）网络科技有限公司“e租宝”网络平台账号，北京卓信至诚商务咨询有限公司辽阳分公司是整个非法集资链条中的一环。你作为北京卓信至诚商务咨询有限公司辽阳分公司的实际负责人，在明知本单位未取得金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金，你的行为已构成非法吸收公众存款罪，原审判决已充分考虑你系受雇佣参与犯罪，且在整个非法集资链条中处于末端地位，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，已经对你依法减轻处罚。因此，你所提申诉理由因无事实及法律依据，本院不予支持

2019年9月9日