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非法集资
华赢凯来 2019.9.9-17:10……2018年8月16日,天津市公安局北辰分局对北京华赢凯来资产管理有限公司北辰分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。现已查明,涉及投资受损群众180人,涉案金额1200余万元,公安机关对华赢凯来北辰分公司的组织架构、经营人员、涉案资金账户及资金去向等相关证据已经获取。请目前尚未到公安机关报案的投资人持本人身份证、投资合同、投资预留的银行卡、付款和收回投资的银行流水等证据材料的原件及复印件于2019年11月30日前尽快到公安机关经侦部门报案
2019年9月10日
卫辉扶贫开发协会案 2019.9.9-10:10……集资工作领导小组办公室资产处置兑付组“扶贫开发案”专案组对该系列案件集资参与人进行债权登记
2019年9月10日
新玉猫国际 2019.9.7-16:22……“新玉猫国际”平台涉嫌非法集资案情况通报。2019年8月29日,珠海市公安局拱北口岸分局陆续接到众多“新玉猫国际”平台投资人报案,公安机关已于8月31日依法立案侦查。经查,该平台的运营公司为广东向阳实业控股集团有限公司,公司的法定代表人李某阳(男,52岁)及股东李某妮(女,39岁)在案发前已潜逃至境外,公司的另外3名主要负责人已被公安机关采取刑事强制措施
2019年9月9日
人文贷 2019.9.3-17:55……易县公安局目前正在侦办易县人文贷公司涉嫌非法吸收公众存款案,凡是在易县人文贷公司投资或是存款的人员,请于2019年9月22日前携带本人身份证、存款手续原件及复印件到易县公安局经侦大队配合调查
2019年9月9日
康志城、e租宝 2019.8.30-11:29……经查,你所在的北京卓信至诚商务咨询有限公司受金易融(北京)网络科技有限公司委托代为推广销售“e租宝”平台理财产品,并将非法吸收的资金直接汇入金易融(北京)网络科技有限公司“e租宝”网络平台账号,北京卓信至诚商务咨询有限公司辽阳分公司是整个非法集资链条中的一环。你作为北京卓信至诚商务咨询有限公司辽阳分公司的实际负责人,在明知本单位未取得金融业务许可的情况下,向社会不特定公众吸收资金,你的行为已构成非法吸收公众存款罪,原审判决已充分考虑你系受雇佣参与犯罪,且在整个非法集资链条中处于末端地位,在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,已经对你依法减轻处罚。因此,你所提申诉理由因无事实及法律依据,本院不予支持
2019年9月9日
胡衍思 2019.8.30-15:29……2016年9月至2019年4月,获得监狱新考核表扬5个。本院认为,罪犯胡衍思在服刑期间,虽能安心改造,获得一定的表扬奖励,但未履行财产性判项,故不足以认定其确有悔改表现,不符合减刑条件
2019年9月9日
曲靖盛德隆昌 2019.9.3-17:36……涉嫌非法吸收公众存款,曲靖这些人栽了
2019年9月9日
姬建国、姬建华 2019.9.6-17:07……被告人姬建国、姬建华涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案,我院定于2019年9月10日上午9时00分在本院一楼一号审判厅公开审理
2019年9月6日
张峰、张箭、王智和、赵元亮、孙卡生 2019.9.6-17:06……榆林市公安局提级侦办的神木市张峰等人涉嫌黑社会性质组织犯罪案中,犯罪嫌疑人张峰、张箭、王智和、赵元亮、孙卡生从2010年4月至2013年4月在神木市同丰商务宾馆二楼非法设立融资场所,面向社会不特定人员非法吸收公众存款
2019年9月6日
印象轩辕投资基金 2019.9.6-15:43……公安蓟州分局关于印象轩辕投资基金管理(北京)有限公司非法吸收公众存款案的情况通报,公司实际经营人孟某某已被公安机关采取刑事拘留强制措施。请目前尚未报案的投资者持本人身份证、投资合同、投资预留的银行卡、投资交易流水和手中关于该公司投资理财宣传材料等,尽快到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队报案
2019年9月6日
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