分类：非法集资

广西四通房地产 2019.8.19-17:31……大新县公安局关于黄永坚涉嫌非法吸收公众存款案件的通告。2015年起广西四通房地产开发有限公司大新分公司，以返本销售，售后返租等方式销售“大新县和平农贸市场”商铺，向社会不特定公众非法募集巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款罪。2018年3月6日，我局依法立案进行侦查。目前已对广西四通房地产开发有限公司大新分公司法人代表黄永坚采取刑事强制措施。请投资人到大新县公安局刑侦大队报案，登记填写真实信息，主动配合公安机关开展调查取证工作

2019年9月6日
郑建武 2019.9.4-14:28……2018年10月17日,天津市公安局北辰分局对郑建武涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。现已查明投资受损人员51人，涉案资金597万余元。立案后，公安北辰分局依法调取了犯罪嫌疑人郑建武、涉案企业“浙江万银电子商务有限公司”、投资人的资金流水，发现全部资金已汇入投资平台，目前犯罪嫌疑人郑建武已被检察机关批准逮捕。请尚未报案的投资人于2019年10月31日前，持本人身份证、转账凭证、预留的银行账户流水等原件及复印件到公安北辰分局经侦部门报案登记

2019年9月5日
陕西智购、宁夏永福智惠汽车销售 2019.9.4-17:28……固原市公安局经济技术开发区分局现已对陕西智购网络科技股份有限公司固原代理点宁夏永福智惠汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，为收集相关证据，查明案件事实，请未到开发区分局登记确认的投资参与人员携带投资协议（合同）、收款收据、身份证、银行卡、转账凭证复印件、银行账户交易流水（在银行账户开户银行调取自第一次存款时间开始至今交易明细，流水明细中显示对方账号及对方户名）于2019年10月31日（正常上班期间上午8:30-12:00、下午14:30-18:30）前，到开发区分局经侦大队进行登记确认

2019年9月5日
郭祥德、吴东山、孔勇 2019.9.4-12:07……涉嫌诈骗、非法吸收公众存款，泗水这三人被悬赏通缉

2019年9月5日
融丰小额贷款 2019.9.3-10:22……该案主要犯罪嫌疑人翟某某在经营安定区融丰小额贷款有限公司期间，伙同公司员工大肆吸收社会不特定人存款，目前，翟某某等犯罪嫌疑人被依法执行逮捕并羁押。警方希望本案受害者于2019年9月3日至9月30日到定西市公安局安定分局刑侦大队209室报案

2019年9月5日
赵君翰、古泽源、欧阳学农、欧阳鸿 2019.9.5-11:46……犯罪嫌疑人赵君翰、古泽源涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人欧阳学农、欧阳鸿涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局于近日移送本院审查起诉

2019年9月5日
衡水丝网商会、信业投资 2019.9.4-16:16……高海经营的安平“衡水丝网商会”“信业投资””涉嫌非法吸收公众存款案已由安平县公安局立案侦查，拟对高海涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人员进行核查登记

2019年9月4日
鹏鑫融投资 2019.9.3-18:09……洛南警方抓获一非法吸收公众存款网上逃犯。王某英（现年59岁，洛南县城关街道办人，居民）自2013年5月份以来，在陕西鹏鑫融投资管理有限公司任公司副总经理期间，非法吸收公众存款累计达48人141笔632.2万元，未兑付188.3万元，后经洛南县人民法院审理判处王某英有期徒刑两年。期间，王某英因病被洛南县人民法院依法取保候审，办案人员对其执行刑罚时，王某英脱逃，办案人员多次抓捕未果。2019年7月25日，洛南县人民法院将其列为网上逃犯

2019年9月4日
国达泽诚 2019.9.3-15:08……关于廊坊市国达泽诚股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况的第一次通报。2019年7月26日，因该公司未对客户进行资格筛选，大部分投资人投资金额低于100万元，人数超过50人，违反私募基金相关规定，中国证券投资基金业协会以“向不合格投资者销售基金产品”为由，注销了国达泽诚私募基金管理人证明。2019年7月27日以来，该公司出现资金入不敷出、难以为继的情况。2019年8月1日，公司法定代表人靳晓亮突然长时间失联，公司总经理闫奇武、市场部经理黄志祥到廊坊市广阳区公安分局投案自首。经初步调查，国达泽诚共计吸金21亿元，未兑付金额6.29亿元，未兑付人数为6415人

2019年9月4日
远盛科技 2019.9.3-17:08……天津远盛科技有限公司非法吸收公众存款案通告。2019年5月21日,天津市公安局北辰分局对天津远盛科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪依法立案侦查。现已查明涉及投资群众384人，涉案资金690余万元，战某某、轧某某、马某某3名主要犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施，尚有多名嫌疑人在逃。请目前尚未报案的投资人持本人身份证、投资合同、投资预留的银行卡、付款和收回投资的银行流水等证据材料的原件及复印件，于2019年10月31日前尽快到户籍地公安机关报案

2019年9月4日