分类：非法集资

潘海洲、李欠舟 2019.8.26-17:24……警方通报。2016年至2019年7月，潘海洲、李欠舟以资金周转为由在台州市椒江区葭沚街道、前所街道等地，吸收社会不特定群众借款，金额特别巨大，广大群众如有涉及该案件的可以电话或来人至椒江公安分局经侦大队咨询

2019年8月27日
万众典当 2019.8.26-19:26……盐池县公安局在侦办罗靖宁等以高利放贷、实施暴力或“软暴力”催收的寻衅滋事一案中，发现位于宁夏青铜峡市的宁夏万众典当有限公司及其法人罗靖宁等涉嫌非法吸收公众存款的犯罪行为。现面向广大人民群众征集宁夏万众典当有限公司及其法人罗靖宁、罗强、毛国梅等涉嫌非法吸收公众存款的犯罪线索

2019年8月27日
LPA全球普惠金融 2019.8.26-14:50……犯罪嫌疑人黄江伙同王军军（已判决）等人，利用LPA全球普惠金融投资平台，通过不定期召开投资会、座谈会等形式，向社会不特定公众吸收资金，涉案金额特别巨大

2019年8月26日
为多贸易 2019.8.26-15:05……“湖南为多公司”非法集资诈骗、非法吸收公众存款案在长沙宁乡市人民法院公开开庭审理，被告人詹某保等7人犯非法集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑12年至拘役5个月不等

2019年8月26日
丹阳优德、景顺意商行 2019.8.24-21:05……至案发，张燕、张某某共非法吸收161名社会公众投资，吸收资金共计725万余元。张燕将吸收资金上交丹阳优德公司，由该公司向投资者返利233万余元，造成投资者实际损失492万余元

2019年8月26日
兆丰小额贷款 2019.8.23-17:10……为进一步査淸“宁夏兆丰小额贷款有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案，请目前还未到公安机关办理登记报案手续的宁夏兆丰小额贷款有限公司“投资人”，于工作日时间到中卫市公安局沙坡头区分局一楼接警室登记报案。受理截止日期为2019年9月23曰

2019年8月26日
沃联沃商城 2019.8.19-17:37……2019年5月21日，河南沃联沃电子商务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被三门峡市陕州区公安局立案侦查，该公司董事长赵某奎（男，51岁，山西省平陆县人）及相关涉案人员已被依法采取刑事强制措施。经查，河南沃联沃电子商务有限公司（简称沃联沃）成立于2016年12月13日，公司注册地在河南省三门峡市商务中心区湖滨大厦A座19层。2017年2月至今，该公司自主开发“沃联沃”商城平台，以“高返利、奖积分兑换商品”为诱饵，利用互联网、电视媒体、手机微信、现场推介会等方式大肆公开宣传，在全国范围内以“开分店（服务中心）”形式,进行非法吸收公众存款活动。目前，案件的调查取证、追缴涉案资产等工作正在进展之中

2019年8月24日
苏云旺 2019.8.22-11:11……苏云旺非法吸收公众存款案发后，已成立苏云旺非法吸收公众存款案处置工作领导组，并且每月与集资参与人维权会代表见面两次，通报处置情况、安排下一步的工作，真正做到了处置工作公开、透明化。苏云旺非法吸收公众存款案相关犯罪人员已被判刑

2019年8月24日
融易融 2019.8.22-17:11……2018年10月29日对天津融易融（北京）资产管理有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人李某某（男，54岁）、邹某（女，42岁）于2019年1月29日被抓获归案，目前该案已移送河东区人民检察院起诉

2019年8月24日
花千谷、智本微投 2019.8.22-17:00……江西花千谷企业管理有限公司法定代表人李某账户交易极为频繁，2019年1月至6月中旬间共发生借贷交易17410笔，金额15.59亿元(其中收到1661名个人客户转入资金77587.07万元)，客户涉及江西、上海、深圳、江苏、湖北、河北等21省市，进账金额具有万元整数倍特征……关于江西智本微投企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪受害人报案登记事项的通告。犯罪嫌疑人昨日投案自首，目前已立案

2019年8月24日