分类：非法集资

贵州省毕节市大方县犯罪嫌疑人龙云、龙鹏等人（毕节万泰源通公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.10.24……【检察院通告】由毕节市公安局七星关分局于2023年5月26日侦查终结，同日移送七星关区人民检察院审查起诉，该案经退回一次补充侦查后，七星关区人民检察院于2023年9月7日报送毕节市人民检察院审查起诉，经延长审查起诉期限十五日后，毕节市人民检察院于2023年10月22日交由本院审查起诉。

2023年10月24日
大连参度臻品科技有限公司中山区一号店、二号店、三号店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对大连参度臻品科技有限公司中山区一号店、二号店、三号店涉嫌非法吸收公众存款案涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关制作笔录、核对数据的投资人与我队联系。过期未到公安机关制作笔录、核对数据的，因此产生的法律后果需要自行承担。为减少等待时间和能一次性完成笔录制作工作，请各投资人在到我队之前请先进行电话沟通（18341107920朱警官），以便根据每个投资人具体情况，告知需要携带的材料和安排制作笔录时间。

2023年10月24日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人王璐思涉嫌集资诈骗罪一案 2023.10.24……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2019年至2022年期间，犯罪嫌疑人王璐思在网络交友平台编造个人职业、家庭资产、公司股份等虚假信息，炫耀日常奢侈消费，继而向网友介绍投资银行短期垫资、房产金融过桥垫资等项目，以支付高额利息收益为诱饵向被害人借贷，后续采用“借新还旧”的方式支撑偿还前期被害人本金利息和满足个人奢侈消费，后资金链断裂无法返还借贷资金，给多名被害人造成巨额财产损失。

2023年10月24日
密码保护：上海瑞金股权投资基金管理有限公司（法定代表人：王永泽）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】大连市公安局经济技术开发区分局接群众举报，上海瑞金股权投资基金管理有限公司(关联企业“海神岛(大连) 海珍品有限公司”)涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案侦查。经查，公司实际控制人王某泽组织领导团队，以高额利息为诱饵，面向社会不特定对象非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。目前，犯罪嫌疑人王某泽因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被大连市公安局经济技术开发区分局依法刑事拘留。
➤请广大集资参与人积极配合调查取证工作，目前仍有部分人员未到公安机关提供证据材料、制作笔录，请于2023年12月1日前，到集资门店所在地公安机关经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对逾期不提供相关证据的，在后续资产处置中所造成的损失及后果，由本人承担。

2023年10月24日
宁夏银川市兴庆区“汇能共享平台”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】“汇能共享平台”涉嫌非吸收公众存款案现由银川市公安局兴庆区分局经侦大队立案侦查，现就对该平台投资参与人进行登记确认有关事项通告。
➤1.请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，携带收款收据、身份证、本人与该公司发生业务的银行账户交易明细、转账凭证等原件、复印件相关书面材料于2023年11月1日前到银川市公安局兴庆区分局经侦大队（兴庆区凤凰北街332号）103办公室登记报案。特殊情况需非工作时间前往登记报案的，请提前电话预约办理。2.受理登记报案截止日期为2023年11月1日，逾期未到公安机关办理登记报案手续，由此产生相关后果，法律责任自负。

2023年10月23日
密码保护：山西云富通企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】近期，太原市公安局迎泽分局破获山西云富通企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款一案。目前该案主犯已移送起诉。
➤请尚未报案的投资人在规定期限内到太原市公安局迎泽分局经侦大队报案，并积极配合调查取证，报案人员需提供以下材料。本通告自发布之日起，请未报案的投资参与人尽快报案，接待报案最后期限为2023年11月15日，如规定期限内不登记报案视为自动放弃

2023年10月23日
内蒙古额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉非法吸收公众存款案 2023.10.23……【资金清退】额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉犯非法吸收公众存款罪一案刑事判决书现已生效并进入财产处置阶段。额尔古纳市人民法院再次告诫非法集资人和其他相关人员，自本通告发布之日起七日内（10月30日前），立即主动退缴自己在额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉非法集资过程中获得的好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。凡在本通告要求期限内拒不退缴赃款的，本院将按相关法律、法规予以处置，所造成的一切法律后果自负。

2023年10月23日
全民通保定分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】保定市公安局竞秀区分局侦办的深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司保定分公司和深圳市全民通控股集团有限公司保定分公司（以上两公司简称为全民通保定分公司）涉嫌非法吸收公众存款案，现已依法对该案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请通过以上公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。之前已经来公安机关登记的人员不用再来登记。请没有来公安机关登记的人员在规定的时间内办理信息登记。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。受理登记期限：自公告发布之日起至2023年11月7日

2023年10月23日
山东龙口市范丽香、范丽花非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】自2018年以来，犯罪嫌疑人范丽香、范丽花违反国家金融管理相关规定，利用北京钰鼎资产管理有限公司，以投资购买私募基金产品、购买公司股权等事由，采取高额返利的方式，非法吸收、变相吸收公众存款，涉案资金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人范丽香、范丽花依法采取刑事强制措施。
➤一、面向社会公开征集范丽香、范丽花违法犯罪线索，请广大群众积极检举揭发，公安机关将为举报人严格保密。二、凡是参与范丽香、范丽花涉嫌非法吸收公众存款的非法行为人、参与人，自本公告之日起至2023年11月30日止，应主动到公安机关配合调查，并将获得的好处费、介绍费等非法所得全额退缴。凡在本公告规定的期限内及时退缴上述违法所得的，可以依法从轻处罚；本通告规定的期限内拒不配合调查、退缴违法所得的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

2023年10月23日
湖南常德市鼎城区犯罪嫌疑人陈贵吉、黄强等九人涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.10.23……【检察院通告】已由常德市鼎城区公安局移送常德市鼎城区人民检察院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。

2023年10月23日