分类：非法集资

密码保护：山西云富通企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】近期，太原市公安局迎泽分局破获山西云富通企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款一案。目前该案主犯已移送起诉。
➤请尚未报案的投资人在规定期限内到太原市公安局迎泽分局经侦大队报案，并积极配合调查取证，报案人员需提供以下材料。本通告自发布之日起，请未报案的投资参与人尽快报案，接待报案最后期限为2023年11月15日，如规定期限内不登记报案视为自动放弃

2023年10月23日
内蒙古额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉非法吸收公众存款案 2023.10.23……【资金清退】额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉犯非法吸收公众存款罪一案刑事判决书现已生效并进入财产处置阶段。额尔古纳市人民法院再次告诫非法集资人和其他相关人员，自本通告发布之日起七日内（10月30日前），立即主动退缴自己在额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉非法集资过程中获得的好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。凡在本通告要求期限内拒不退缴赃款的，本院将按相关法律、法规予以处置，所造成的一切法律后果自负。

2023年10月23日
全民通保定分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】保定市公安局竞秀区分局侦办的深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司保定分公司和深圳市全民通控股集团有限公司保定分公司（以上两公司简称为全民通保定分公司）涉嫌非法吸收公众存款案，现已依法对该案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请通过以上公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。之前已经来公安机关登记的人员不用再来登记。请没有来公安机关登记的人员在规定的时间内办理信息登记。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。受理登记期限：自公告发布之日起至2023年11月7日

2023年10月23日
山东龙口市范丽香、范丽花非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】自2018年以来，犯罪嫌疑人范丽香、范丽花违反国家金融管理相关规定，利用北京钰鼎资产管理有限公司，以投资购买私募基金产品、购买公司股权等事由，采取高额返利的方式，非法吸收、变相吸收公众存款，涉案资金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人范丽香、范丽花依法采取刑事强制措施。
➤一、面向社会公开征集范丽香、范丽花违法犯罪线索，请广大群众积极检举揭发，公安机关将为举报人严格保密。二、凡是参与范丽香、范丽花涉嫌非法吸收公众存款的非法行为人、参与人，自本公告之日起至2023年11月30日止，应主动到公安机关配合调查，并将获得的好处费、介绍费等非法所得全额退缴。凡在本公告规定的期限内及时退缴上述违法所得的，可以依法从轻处罚；本通告规定的期限内拒不配合调查、退缴违法所得的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

2023年10月23日
湖南常德市鼎城区犯罪嫌疑人陈贵吉、黄强等九人涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.10.23……【检察院通告】已由常德市鼎城区公安局移送常德市鼎城区人民检察院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。

2023年10月23日
密码保护：云南省昆明市被告单位昆明泛亚有色公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案 2023.10.23……【资金清退】集资参与人补充信息登记核实公告（二）。
➤我院已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日组织开展集资参与人信息登记核实工作及补充登记核实工作，并于2021年2月及2021年9月对有效登记的受损集资参与人进行资金清退发还。因部分集资参与人未在上述登记核实期间完成登记，为维护该部分受损集资参与人的合法权益，我院将依法再次开展“泛亚有色”案集资参与人补充信息登记核实工作。补充信息登记核实工作期限：2023年10月23日至2023年10月26日，为期4天。补充信息登记核实对象为在“泛亚有色”交易平台注册会员并投入资金，但未于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期间在“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人。已在该期间完成注册，但未完成代理、继承关系确认，以及未提供有效接收案款账户的受损集资参与人，务必在补充登记核实期间完成后续法律关系确认、接收案款账户登记等工作。已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期间在“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人无需再次登记。

2023年10月23日
密码保护：中投利德(大连)资产管理有限公司（沙河口区营业部）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对中投利德(大连)资产管理有限公司(沙河口区营业部)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司地址：大连市沙河口区西安路2号8层。
➤请在沙河口区西安路2号8层营业部办理投资合同尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月10日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年10月23日
全天候（海南）网络竞技有限公司 2023.10.23……【官方发布】海南省乐东黎族自治县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于全天候（海南）网络竞技有限公司相关风险提示：根据江西章贡区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布《全天候（海南）网络竞技有限公司相关风险提示的通知》反映辖区内全天候（海南）网络竞技有限公司（公司地址：中创国际城二号楼1113）未办理任何经营许可证件，通过“全天候网络竞技”app内商城消费赠送股权的名义吸收资金。该公司在我县注册经营，请广大市民提高警惕，谨慎投资类似消费赠送股权项目。

2023年10月23日
上海市闵行区李付满、檀朝威等6人集资诈骗案 2023.10.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人李付满、檀朝威等6人集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年10月8日向上海市闵行区人民检察院移送起诉

2023年10月22日
犯罪嫌疑人左爱芳、李志翀等13人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.19……【检察院通告】北京市朝阳区人民检察院于 2023年10月17日转至北京市人民检察院第三分院审查起诉。
（左爱芳、李志翀为北京市朝阳区北京普伴投资管理有限公司、北京普伴金融服务外包有限公司、北京普伴资产管理有限公司、东方易禾资产管理有限公司、北京蓝宝汇投资管理有限公司实际控制人、法定代表人、高管）

2023年10月22日