分类：非法集资

洋河镇农民资金互助合作社、龙之梦房地产 2019.8.23-12:34……宿城法院公开审理一起非法吸收公众存款犯罪案。2011年至2015年，被告人丁国权、刘华利用宿迁市洋河镇农民资金互助合作社的名义，在宿迁市洋河镇徐淮路北侧酒家路口门面房公开以高额利息吸纳社会公众存款，涉及集资参与人近5000人，涉及非吸数额共计人民币6.5亿余元，用于被告人丁国权投资青海工程、开发房地产等，截至案发时尚未兑付的资金共计人民币1.7亿余元

2019年8月23日
创顶基金 2019.8.23-18:44……犯罪嫌疑人张承周、陈运逴、万仲琪涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局经侦大队移送本院审查起诉。经查明，2013年年底，犯罪嫌疑人张承周伙同犯罪嫌疑人陈运逴创立深圳市前海创顶基金管理有限公司，谋划陈运逴名下深圳市新动传媒有限公司借壳冠辉保安（香港）公司上市，以投资购买新动广告公司原始股权和冠辉保安公司股票的形式吸收被害人投资款，造成被害人巨大经济损失

2019年8月23日
商银投资 2019.8.21-15:47……皮远国作为国家公职人员，2013年8月至2016年12月，兼职担任湖南商银投资管理有限公司（后更名为湖南商银投资控股有限公司）澧县分公司总经理，在明知澧县分公司无吸收社会资金的经营权限，仍以发放宣传册、在电子屏幕上打广告等方式向社会进行公开宣传，吸收社会资金。皮远国在担任澧县分公司总经理期间，该公司共吸收资金1.39亿元，其中皮远国个人吸收资金2705万元，个人得“绩效奖金”30万元

2019年8月23日
博文老街坊托老中心 2019.8.23-14:40……浏阳市博文老街坊托老中心涉嫌非法吸收公众存款案已经由长沙市公安局依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人肖利民、姜雪梅依法采取刑事强制措施。请与浏阳市博文老街坊托老中心、肖利民、姜雪梅发生过民间借贷关系但尚未到公安机关进行登记、确认的单位和个人，尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认

2019年8月23日
俞保平 2019.8.22-10:55……我局办理“俞保平涉嫌非法吸收公众存款案”现已进入立案侦查阶段。现要求在俞保平涉嫌非法吸收公众存款案过程中的所有集资参与人以及与俞保平债权债务关系未解决的个人及单位，在本公告发布之日起一个月内（2019年8月21日至2019年9月21日），到无为县公安局经侦大队一中队报案

2019年8月23日
刘殿生 2019.8.22-16:55……馆陶县公安局正在侦办刘殿生非法吸收公众存款案，请涉案集资群众自公告之日起一个月内，携带相关手续尽快到馆陶县公安局经侦大队接受调查取证

2019年8月23日
中润天下、易宇文化传媒、融腾电子商务、赫华资产管理、中旭农业、晨晖全家福保健食品店、众信财富、中恒泰富、善林（上海）商务咨询、昊华融信 2019.8.22-10:10……10件涉嫌非法吸收公众存款案件案情通报

2019年8月22日
赣州翠微房地产 2019.8.22-8:19……2007年以来，被告人孙某某以开发房地产为由，通过写借条的方式，以月息2%至3%为诱饵向社会公众吸收资金。2013年7月开始，孙某某为筹集款项，在梅江镇滨江宾馆旁设立融资场所，挂牌“赣州翠微房地产投资有限公司”，通过口口相传的方式，以投资入股其开发的房地产项目可以获得2%的保底月息为饵，向社会不特定人员吸收资金。2007年至2014年12月，孙某某吸收资金共计人民币14720.68万元，已归还本金1738.4万元人民币，支付利息及分红2339.276326万元人民币，造成集资参与人经济损失10643.003674万元人民币

2019年8月22日
巴里克投资、大运投资、世纪银河、鑫昊股权投资、正天国际融资租赁、万力通投资、鼎久投资 2019.8.21-16:57……廊坊7起非法吸收公众存款案件开始对集资参与人进行信息核查确认

2019年8月22日
龙骏家园 2019.8.21-21:32……关于衡阳龙骏家园企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案的案情通告。近日，衡阳市公安局石鼓分局破获了衡阳龙骏家园企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张建渠（男，身份证号：43042219641023641X）已移送起诉。经前期工作，已督促该公司退还衡阳投资户投资款2700余万元。现请凡在衡参与投资的投资户注意，请及时带合同复印件、收据复印件、本人身份证复印件到衡阳市公安局石鼓分局经侦大队登记，登记期限为三个月

2019年8月22日