分类：非法集资

兆丰小额贷款 2019.8.23-17:10……为进一步査淸“宁夏兆丰小额贷款有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案，请目前还未到公安机关办理登记报案手续的宁夏兆丰小额贷款有限公司“投资人”，于工作日时间到中卫市公安局沙坡头区分局一楼接警室登记报案。受理截止日期为2019年9月23曰

2019年8月26日
沃联沃商城 2019.8.19-17:37……2019年5月21日，河南沃联沃电子商务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被三门峡市陕州区公安局立案侦查，该公司董事长赵某奎（男，51岁，山西省平陆县人）及相关涉案人员已被依法采取刑事强制措施。经查，河南沃联沃电子商务有限公司（简称沃联沃）成立于2016年12月13日，公司注册地在河南省三门峡市商务中心区湖滨大厦A座19层。2017年2月至今，该公司自主开发“沃联沃”商城平台，以“高返利、奖积分兑换商品”为诱饵，利用互联网、电视媒体、手机微信、现场推介会等方式大肆公开宣传，在全国范围内以“开分店（服务中心）”形式,进行非法吸收公众存款活动。目前，案件的调查取证、追缴涉案资产等工作正在进展之中

2019年8月24日
苏云旺 2019.8.22-11:11……苏云旺非法吸收公众存款案发后，已成立苏云旺非法吸收公众存款案处置工作领导组，并且每月与集资参与人维权会代表见面两次，通报处置情况、安排下一步的工作，真正做到了处置工作公开、透明化。苏云旺非法吸收公众存款案相关犯罪人员已被判刑

2019年8月24日
融易融 2019.8.22-17:11……2018年10月29日对天津融易融（北京）资产管理有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人李某某（男，54岁）、邹某（女，42岁）于2019年1月29日被抓获归案，目前该案已移送河东区人民检察院起诉

2019年8月24日
花千谷、智本微投 2019.8.22-17:00……江西花千谷企业管理有限公司法定代表人李某账户交易极为频繁，2019年1月至6月中旬间共发生借贷交易17410笔，金额15.59亿元(其中收到1661名个人客户转入资金77587.07万元)，客户涉及江西、上海、深圳、江苏、湖北、河北等21省市，进账金额具有万元整数倍特征……关于江西智本微投企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪受害人报案登记事项的通告。犯罪嫌疑人昨日投案自首，目前已立案

2019年8月24日
洋河镇农民资金互助合作社、龙之梦房地产 2019.8.23-12:34……宿城法院公开审理一起非法吸收公众存款犯罪案。2011年至2015年，被告人丁国权、刘华利用宿迁市洋河镇农民资金互助合作社的名义，在宿迁市洋河镇徐淮路北侧酒家路口门面房公开以高额利息吸纳社会公众存款，涉及集资参与人近5000人，涉及非吸数额共计人民币6.5亿余元，用于被告人丁国权投资青海工程、开发房地产等，截至案发时尚未兑付的资金共计人民币1.7亿余元

2019年8月23日
创顶基金 2019.8.23-18:44……犯罪嫌疑人张承周、陈运逴、万仲琪涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局经侦大队移送本院审查起诉。经查明，2013年年底，犯罪嫌疑人张承周伙同犯罪嫌疑人陈运逴创立深圳市前海创顶基金管理有限公司，谋划陈运逴名下深圳市新动传媒有限公司借壳冠辉保安（香港）公司上市，以投资购买新动广告公司原始股权和冠辉保安公司股票的形式吸收被害人投资款，造成被害人巨大经济损失

2019年8月23日
商银投资 2019.8.21-15:47……皮远国作为国家公职人员，2013年8月至2016年12月，兼职担任湖南商银投资管理有限公司（后更名为湖南商银投资控股有限公司）澧县分公司总经理，在明知澧县分公司无吸收社会资金的经营权限，仍以发放宣传册、在电子屏幕上打广告等方式向社会进行公开宣传，吸收社会资金。皮远国在担任澧县分公司总经理期间，该公司共吸收资金1.39亿元，其中皮远国个人吸收资金2705万元，个人得“绩效奖金”30万元

2019年8月23日
博文老街坊托老中心 2019.8.23-14:40……浏阳市博文老街坊托老中心涉嫌非法吸收公众存款案已经由长沙市公安局依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人肖利民、姜雪梅依法采取刑事强制措施。请与浏阳市博文老街坊托老中心、肖利民、姜雪梅发生过民间借贷关系但尚未到公安机关进行登记、确认的单位和个人，尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认

2019年8月23日
俞保平 2019.8.22-10:55……我局办理“俞保平涉嫌非法吸收公众存款案”现已进入立案侦查阶段。现要求在俞保平涉嫌非法吸收公众存款案过程中的所有集资参与人以及与俞保平债权债务关系未解决的个人及单位，在本公告发布之日起一个月内（2019年8月21日至2019年9月21日），到无为县公安局经侦大队一中队报案

2019年8月23日