分类：非法集资

刘殿生 2019.8.22-16:55……馆陶县公安局正在侦办刘殿生非法吸收公众存款案，请涉案集资群众自公告之日起一个月内，携带相关手续尽快到馆陶县公安局经侦大队接受调查取证

2019年8月23日
中润天下、易宇文化传媒、融腾电子商务、赫华资产管理、中旭农业、晨晖全家福保健食品店、众信财富、中恒泰富、善林（上海）商务咨询、昊华融信 2019.8.22-10:10……10件涉嫌非法吸收公众存款案件案情通报

2019年8月22日
赣州翠微房地产 2019.8.22-8:19……2007年以来，被告人孙某某以开发房地产为由，通过写借条的方式，以月息2%至3%为诱饵向社会公众吸收资金。2013年7月开始，孙某某为筹集款项，在梅江镇滨江宾馆旁设立融资场所，挂牌“赣州翠微房地产投资有限公司”，通过口口相传的方式，以投资入股其开发的房地产项目可以获得2%的保底月息为饵，向社会不特定人员吸收资金。2007年至2014年12月，孙某某吸收资金共计人民币14720.68万元，已归还本金1738.4万元人民币，支付利息及分红2339.276326万元人民币，造成集资参与人经济损失10643.003674万元人民币

2019年8月22日
巴里克投资、大运投资、世纪银河、鑫昊股权投资、正天国际融资租赁、万力通投资、鼎久投资 2019.8.21-16:57……廊坊7起非法吸收公众存款案件开始对集资参与人进行信息核查确认

2019年8月22日
龙骏家园 2019.8.21-21:32……关于衡阳龙骏家园企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案的案情通告。近日，衡阳市公安局石鼓分局破获了衡阳龙骏家园企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张建渠（男，身份证号：43042219641023641X）已移送起诉。经前期工作，已督促该公司退还衡阳投资户投资款2700余万元。现请凡在衡参与投资的投资户注意，请及时带合同复印件、收据复印件、本人身份证复印件到衡阳市公安局石鼓分局经侦大队登记，登记期限为三个月

2019年8月22日
推土机影业 2019.8.21-19:39……犯罪嫌疑人李建超涉嫌集资诈骗罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定的犯罪事实：犯罪嫌疑人李建超从2017年1月以来，利用其注册的深圳推土机影业有限公司以合作拍网剧《与言者》《杏头村2》等为名，诈骗投资款

2019年8月21日
苗龙农业 2019.8.21-14:32……重庆四中院审理认为，被告人陈小平、王汉敏以非法占有为目的，以组织、领导传销活动为手段，采取诈骗方式，从社会非法募集资金，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪及组织、领导传销活动罪。被告人庹大洋、张福勇、李容、谢庆章、陈冰枚、邓宣红、胡欧、江阿伟、解云丰、李杰以招募代理商为名，要求参加者缴纳加盟费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，这10名被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。近日，重庆市高级人民法院按重罪集资诈骗罪论处，终审判处被告人陈小平无期徒刑

2019年8月21日
重庆文化产权交易所、中国非物质文化产权交易所 2019.8.21-14:27……犯罪嫌疑人袁汉兵为重庆文化产权交易（深圳）运营中心董事局总经理和董事，非物质文化遗产产权交易所大中华运营中心龙岗分部总经理，其还为平台经纪商。袁汉兵除利用深圳市博信鸿富基金管理有限公司和成都博信恒大文化传媒有限公司开展非遗业务外，还发展刘高云（已判决）等人成立相关公司，开展非遗平台业务

2019年8月21日
万春雷 2019.8.20-14:11……通榆县公安局在侦办万春雷（通榆县榆钱家园开发负责人）涉嫌非法吸收公众存款案时，发现有部分受害群众尚未到公安局报案，请未报案的群众于9月20日之前携带本人身份证及与万春雷、万琦经济往来的相关材料到县公安局经侦大队报案

2019年8月21日
中金信达 2019.8.20-16:16……东丽区召开中金信达案善后处置工作启动会议

2019年8月21日