分类：非法集资

推土机影业 2019.8.21-19:39……犯罪嫌疑人李建超涉嫌集资诈骗罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定的犯罪事实：犯罪嫌疑人李建超从2017年1月以来，利用其注册的深圳推土机影业有限公司以合作拍网剧《与言者》《杏头村2》等为名，诈骗投资款

2019年8月21日
苗龙农业 2019.8.21-14:32……重庆四中院审理认为，被告人陈小平、王汉敏以非法占有为目的，以组织、领导传销活动为手段，采取诈骗方式，从社会非法募集资金，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪及组织、领导传销活动罪。被告人庹大洋、张福勇、李容、谢庆章、陈冰枚、邓宣红、胡欧、江阿伟、解云丰、李杰以招募代理商为名，要求参加者缴纳加盟费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，这10名被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。近日，重庆市高级人民法院按重罪集资诈骗罪论处，终审判处被告人陈小平无期徒刑

2019年8月21日
重庆文化产权交易所、中国非物质文化产权交易所 2019.8.21-14:27……犯罪嫌疑人袁汉兵为重庆文化产权交易（深圳）运营中心董事局总经理和董事，非物质文化遗产产权交易所大中华运营中心龙岗分部总经理，其还为平台经纪商。袁汉兵除利用深圳市博信鸿富基金管理有限公司和成都博信恒大文化传媒有限公司开展非遗业务外，还发展刘高云（已判决）等人成立相关公司，开展非遗平台业务

2019年8月21日
万春雷 2019.8.20-14:11……通榆县公安局在侦办万春雷（通榆县榆钱家园开发负责人）涉嫌非法吸收公众存款案时，发现有部分受害群众尚未到公安局报案，请未报案的群众于9月20日之前携带本人身份证及与万春雷、万琦经济往来的相关材料到县公安局经侦大队报案

2019年8月21日
中金信达 2019.8.20-16:16……东丽区召开中金信达案善后处置工作启动会议

2019年8月21日
信崇资产管理 2019.8.20-18:04……2014年11月至2018年6月，被告单位上海信崇资产管理有限公司先后在海门、启东、如东、海安、崇川区、通州区以及盐城市等地设立多家分公司，制定业务提成奖励机制，招募大量业务员通过发放传单、门店广告、组织聚会、口口相传及线上“渔丰收”平台等手段进行宣传，向社会公众吸收资金。经审计，该公司线下累计吸收资金33.45亿余元，案发时有6.26亿余元本金无法归还；线上平台累计吸收资金745万余元，案发时有245万余元本金无法归还

2019年8月20日
牛兵房 2019.8.10-17:16……牛兵房（男，1973年2月出生,饶阳县饶阳镇牛赵村人）涉嫌非法吸收公众存款案已由饶阳县公安局立案侦查，拟对牛兵房涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人员进行核查登记

2019年8月20日
嘉投实业 2019.8.19-17:56……关于征集江苏嘉投实业集团涉嫌非法吸收公众存款案证据的通告。请于2019年8月29日前到抚松县公安局抚松派出所五楼(抚松县抚松镇小南街,市场东门)报案

2019年8月20日
网络借贷 2019.8.19-10:55……致全县居民的一封信

2019年8月20日
嵇某国、薛某巧 2019.8.19-19:00……我局正在侦办的嵇某国、薛某巧等人涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人嵇某国、薛某巧等人以“打国彩”的名义大肆非法吸收公众存款，请尚未报案的参与人在本公告发布之日起一月内（2019年8月19日至2019年9月19日），携带本人身份证、收据、银行流水等其他相关证明材料到菏泽市公安局开发区分局经侦大队报案

2019年8月20日