分类：非法集资

通兑商城 2019.8.15-14:00……犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧按照广西息壤电子商务有限公司的运营方式向公众进行宣传，通过“通兑商城”平台，对外宣称2万元可购15万元汽车，4万元就可购30万元汽车，向社会不特定公众发展会员，非法募集资金。从2017年8月16日至2019年1月19日，犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧通过收取现金、接收转账的方式非法吸收资金162万元。犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧收取投资人的资金后，却无法兑现2万元可购15万元汽车的承诺

2019年8月16日
张伟英 2019.8.15-17:33……张伟英（小名二英，安平县彪冢村人，1971年7月出生）涉嫌非法吸收公众存款案已由安平县公安局立案侦查，为依法妥善做好该案中集资参与人身份及集资诈骗金额的核查登记工作，拟对张伟英涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人员进行核查登记

2019年8月16日
21世纪不动产景元店、21世纪不动产景隆店 2019.8.15-18:03……被告人陈某某和彭某某以非法占有为目的，明知无法保证合同履行，骗取交易房产的所有权证后进行抵押借贷，犯罪金额合计人民币2539.6万元，数额特别巨大；二人未经国家相关金融部门许可，许诺高额利息，公开向社会不特定人员非法吸收存款，其中陈某某犯罪金额合计人民币3560万元，彭某某犯罪金额合计人民币2140万元，均属数额巨大。椒江区检察院以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪对被告人陈某某、彭某某提起公诉

2019年8月15日
巴里克投资 2019.8.14-11:14……廊坊市安次区巴里克投资管理有限公司非法吸收公众存款案件集资参与人投资信息核查确认登记公告。在核查登记期间，集资参与人在登记网点进行投资信息核查并经确认登记的，将纳入清退范围

2019年8月15日
徐树东（东大正信） 2019.8.14-16:10……徐树东在没有经过相关部门批准的情况下，自2010年以来，在高唐县成立了山东东大正信投资有限公司及高唐县东大正信投资咨询有限公司，面向社会公开吸收公众存款，向集资户许诺高额利息，后因经营不善，无法兑付本息，给广大集资户造成重大经济损失，数额巨大。警方公开征集徐树东涉嫌非法吸收公众存款等违法犯罪线索

2019年8月15日
张家清 2019.8.14-18:10……张家清涉嫌集资诈骗案已由巴东县公安局立案侦查。该案侦查工作即将完毕，很快将进入起诉、审判程序，请于2019年8月31日之前到巴东县公安局经侦大队或信陵派出所报案并制作报案调查笔录

2019年8月15日
天鹅湖度假村 2019.8.14-17:43……公安武清分局于2019年7月18日以天津武清区天鹅湖度假村有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并依法对相关人张某某、谭某某等10人采取强制措施，依法查封涉案公司不动产35万余平方米，查封涉案公司林地16万余亩，冻结涉案公司资金100万余元

2019年8月15日
融通汇信财富、睿诺腾尚电子商务、泰立丰、冠群驰骋、海华之家、祈福（天津）投资、北京瀚亚世纪、北京复华资产、深圳富瑞金融 2019.8.13-17:52……尚未报案的受损群众尽快携带资料至公安机关报案并制作笔录

2019年8月14日
瑞荷股权投资、瑞德担保 2019.8.13-17:09……我局正在侦办的山东瑞荷股权投资基金管理有限公司、山东瑞荷股权投资基金管理有限公司菏泽开发区分公司、山东瑞德投资担保有限公司菏泽分公司 (负责人均为犯罪嫌疑人马某中、朱某敏)三公司涉嫌非法吸收公众存款案，请尚未报案的参与人在本公告发布之日起一月内(2019年8月13日至2019年9月12日)，到菏泽市公安局开发区分局经侦大队报案

2019年8月14日
黎明、鲁佳 2019.8.13-17:07……关于黎明、鲁佳涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。犯罪嫌疑人黎明于2019年1月28日经历城区人民检察院批准逮捕

2019年8月14日