分类：非法集资

刘继刘春 2019.8.16-17:18……为了推进刘继刘春非法吸收公众存款案的涉案资产处置工作，本中心决定召开全体集资参与人大会，推选集资参与人代表。望相互转告周知，准时参会，不到会的视为同意到会人的推选结果

2019年8月16日
吉粮惠民 2019.8.16-18:46……犯罪嫌疑人赵万智、刘湘锋涉嫌非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。深圳市阿凡达互联网技术有限公司负责研发深圳吉粮商业管理公司名下的吉粮惠民APP平台并做好该APP后台技术的支持，包括客户充值后的数据变更。深圳吉粮商业管理有限公司通过网上宣传，举办招商会、代理会以及年会以高回报吸引不特定社会人员来投资，并发展会员、代理商及供应商

2019年8月16日
沃尔克理财 2019.8.16-15:25……济宁市公安局市中区分局正在侦办济宁沃尔克理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案。经查：2017年以来，济宁沃尔克理财平台租赁济宁苏宁广场写字楼1009房间，以投资理财名义非法吸收公众存款，该案于2019年1月25立案侦查。请在济宁沃尔克投资理财平台参与投资的所有人员，在本公告发布的第二天起30日内，到济宁市公安局市中区分局解放路派出所报案

2019年8月16日
恒信担保 2019.8.16-10:40……8月15日下午，嘉峪关市城区人民法院对被告单位甘肃恒信担保有限责任公司和被告人任见全、任静（女）非法吸收公众存款案一审公开宣判，以非法吸收公众存款罪分别判处任见全有期徒刑六年，任静有期徒刑五年，并对二被告人分别判处罚金，对涉案违法所得继续予以追缴。经审理查明，2016年10月至2019年3月期间，恒信担保公司以借款担保为名，以高息利诱，承诺到期还本，通过口口相传的方式，非法吸收120名集资参与人存款本金累计3985.18万元，用于公司经营、放款及还本付息等，其中用于支付公众存款利息共计1340余万元

2019年8月16日
华与正、乾库资产、浦北神龟谷生态园 2019.8.16-14:40……经查，有诈骗前科的赵某华，在南宁市和河池宜州区招募了广东、湖南、山西等地的人员开展相关业务。4月25日至5月20日，赵某华等人在宜州区非法集资82.3万元，全部用于公司运转及个人开支。至此，以投资旅游项目为噱头，高于银行利息的分红为诱饵，赵某华等人前后在南宁和宜州共非法集资100多万元。目前，赵某华等10名主要犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕

2019年8月16日
通兑商城 2019.8.15-14:00……犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧按照广西息壤电子商务有限公司的运营方式向公众进行宣传，通过“通兑商城”平台，对外宣称2万元可购15万元汽车，4万元就可购30万元汽车，向社会不特定公众发展会员，非法募集资金。从2017年8月16日至2019年1月19日，犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧通过收取现金、接收转账的方式非法吸收资金162万元。犯罪嫌疑人何某莹和杜某慧收取投资人的资金后，却无法兑现2万元可购15万元汽车的承诺

2019年8月16日
张伟英 2019.8.15-17:33……张伟英（小名二英，安平县彪冢村人，1971年7月出生）涉嫌非法吸收公众存款案已由安平县公安局立案侦查，为依法妥善做好该案中集资参与人身份及集资诈骗金额的核查登记工作，拟对张伟英涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人员进行核查登记

2019年8月16日
21世纪不动产景元店、21世纪不动产景隆店 2019.8.15-18:03……被告人陈某某和彭某某以非法占有为目的，明知无法保证合同履行，骗取交易房产的所有权证后进行抵押借贷，犯罪金额合计人民币2539.6万元，数额特别巨大；二人未经国家相关金融部门许可，许诺高额利息，公开向社会不特定人员非法吸收存款，其中陈某某犯罪金额合计人民币3560万元，彭某某犯罪金额合计人民币2140万元，均属数额巨大。椒江区检察院以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪对被告人陈某某、彭某某提起公诉

2019年8月15日
巴里克投资 2019.8.14-11:14……廊坊市安次区巴里克投资管理有限公司非法吸收公众存款案件集资参与人投资信息核查确认登记公告。在核查登记期间，集资参与人在登记网点进行投资信息核查并经确认登记的，将纳入清退范围

2019年8月15日
徐树东（东大正信） 2019.8.14-16:10……徐树东在没有经过相关部门批准的情况下，自2010年以来，在高唐县成立了山东东大正信投资有限公司及高唐县东大正信投资咨询有限公司，面向社会公开吸收公众存款，向集资户许诺高额利息，后因经营不善，无法兑付本息，给广大集资户造成重大经济损失，数额巨大。警方公开征集徐树东涉嫌非法吸收公众存款等违法犯罪线索

2019年8月15日