分类：非法集资

洁车宝、环银投资 2019.8.2-16:27……犯罪嫌疑人薛魁君涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定的犯罪事实：2015年11月起，深圳市洁车宝环保科技有限公司、深圳市环银投资有限公司未经核准，通过出售洁车宝公司股权的形式向社会募集资金。2016年起，犯罪嫌疑人薛魁君伙同被告人殷丰生（已起诉）向多人出售洁车宝公司内部股权

2019年8月2日
嘀的商城 2019.8.2-14:39……李嘉诚等人以签订协议的模式及以承诺可以让供货商提高供货价20%以上的条件诱骗供货商提供货品；利用高额回报、消费全返等方式诱骗投资者和消费者进行投资、消费，造成供货商、投资者、消费者巨大经济损失，涉嫌合同诈骗、集资诈骗罪。且经深圳市罗湖区人力资源局认定，犯罪嫌疑人李嘉诚以逃匿的方法逃避支付公司员工2017年6月、7月1日至15日工资，经劳动部门责令改正逾期未改正，涉嫌拒不支付劳动报酬罪（额，这名字起得威武）

2019年8月2日
齐能化工 2019.8.1-15:15……淄博市关于齐能化工案件集资参与人信息核实登记通告

2019年8月2日
华夏亨通 2019.8.1-14:13……截至付某接手公司时，付传伟、吴团结二人已通过上述方式骗取103名被害人共计6096000元，向被害人支付利息共计379620元，退还本金639700元，造成被害人经济损失共计5076680元。付某接手公司后，又通过上述方式骗取139名被害人7717314元。而这些被害人中有多人系重复被骗，被骗人数近200人。截至案件提起公诉时，公安机关已追回赃款73万元

2019年8月2日
日益盛投资、义利财富 2019.8.1-17:41……北京日益盛投资管理集团有限公司内蒙古分公司（呼市一分）涉嫌非法吸收公众存款案件现已由呼和浩特市公安局新城区分局经侦大队立案侦查，分公司负责人贾雪梅已被批准逮捕。内蒙古义利财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件现已由呼和浩特市公安局新城区分局经侦大队立案侦查，公司法人吕青、股东陈静已被批准逮捕

2019年8月2日
侯永周、融大投资、鑫汇通典当 2019.8.1-19:01……秦都警方破获一起非法吸收公众存款案

2019年8月1日
洪元堂医药 2019.8.1-18:27……关于对淄博洪元堂医药连锁有限公司东营第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案件投资受损人员进行集中登记的公告

2019年8月1日
黄卫权 2019.8.1-17:21……2007年6月至2018年6月期间，他利用其实际控制的“海南我的旅行俱乐部有限公司”和“海南全胜旅行社有限公司”，通过开展旅游、油卡、铂金卡及钻卡业务等方式，以高额回报为诱惑，非法吸收公众存款，供自己投资高风险网络平台，造成众多被害人经济损失

2019年8月1日
刘凤勇 2019.8.1-19:19……2008年至2012年期间，被告人刘凤勇未经国家金融主管部门依法批准，以投资投资经营煤矿生意需要资金为由，通过口口相传承诺给付月利率2.0-3.5%不等的高额回报，向鄂尔多斯市东胜区霍某某、吕某等34名集资参与人非法吸收公众存款16980万元。被告人刘凤勇将所吸收的资金用于煤炭购销业务以及给集资参与人还本付息等。其中，被告人刘凤勇共向上述集资参与人支付利息4068.957万元，退还本金3525.8111万元。被告人刘凤勇于2013年5月16主动到公安机关投案

2019年8月1日
儒商糖酒 2019.7.30-10:37……2011年左右，其在金安区张店镇注册成立“儒商糖酒”配送中心，先后取得迎驾贡酒、雪花啤酒、娃哈哈饮料三个品牌张店区域经销代理权，自代理上述三个品牌以来，柏某某以需要大量资金用于向厂家订购货物为由向张店镇及周边乡镇居民吸收资金，承诺兑付0.8至2.5分月利息，累计向131户吸收资金2208.7万元，支付利息282.9万元，返还本金229万元，合计损失1696.8万元。今年4月份左右柏某某拒绝还本付息，后其宣布破产，并于6月16日与妻子杨某某负债逃匿

2019年8月1日