分类：非法集资

中泽产业控股（山东）集团有限公司 2023.10.19……【官方发布】济南高新区财政金融部关于中泽产业控股（山东）集团有限公司涉嫌非法集资风险的提示：近日，有群众举报反映中泽产业控股（山东）集团有限公司以转让其对百茶邦（山东）茶业有限公司债权为由，承诺以年利率≧6%为预期收益向社会不特定对象筹集资金，该行为涉嫌非法集资。中泽产业控股（山东）集团有限公司于2023年1月8日由山东省济南市槐荫区日照路2048号中泽大厦10层1002室迁入山东省济南市高新区草山岭南路975号金域万科中心A号楼806室。百茶邦（山东）茶业有限公司于2023年1月31日由山东省济南市槐荫区日照路2048号中泽大厦709迁入山东省济南市高新区草山岭南路975号金域万科中心A号楼2902室。经现场核查，未发现以上两家公司在我区开展经营业务，也没有经营场所。

2023年10月22日
京城冠群驰骋平台 2023.10.22……【自媒体】2016年10月我做梦梦见冠群动荡我就问我的业务员“冠群危险了吗？”我的业务员过几天回复我：“是有一件事，一个做红酒的管冠群借了四百万用了一千多万的红酒做抵押，到期了还不上刘广东花了二十多万的运费清空了酒窖”冠群年底给出借人的礼物就是红酒，第二年我生日礼物也是红酒

2023年10月22日
大连养老 2023.10.21……【自媒体】山海集团、圣同润享乐吧、老宝贝和不老一族被称为大连民间四大养老类诈骗平台（引用自媒体原话，也有自媒体使用“号称大连养老界四大金刚”的表述）
1、大连山海集团（大连市瓦房店警方2023.10.11：关于大连山海慧发展(集团)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情通报）
2、大连老宝贝集团（大连市甘井子警方2023.10.21：关于大连乐养居康养实业有限公司及其控股的辽宁省老宝贝中医药健康旅游产业发展集团有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报）
3、大连圣同润集团（大连市沙河口警方2023.10.21：关于圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告）

2023年10月22日
密码保护：海南启程资产管理股份公司（龙港区海南集市海南故事商城线下体验店）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】海南启程资产管理股份有限公司(龙港区海南集市海南故事商城线下体验店)涉嫌非法吸收公众存款案由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查，2023年10月13日，犯罪嫌疑人齐某某被葫芦岛市龙港区人民检察院批准逮捕。
➤一、凡在海南启程资产管理股份公司(龙港区海南集市海南故事商城线下体验店)进行投资，尚未到公安机关报案的,请于2023年11月15日前,携带本人有效身份证件及投资合同复印件、银行流水或转账凭证等证据材料,到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案。

2023年10月21日
密码保护：圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（大连圣同润享乐吧） 2023.10.21……【警方通告】近日，大连市公安局沙河口分局依法对圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现正积极开展调查取证工作，已依法对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司，违反国家金融管理法律规定，以免费旅游、赠送礼品等方式，吸引老年群体参加该集团组织的旅游、聚餐活动，借机公开宣传、销售该集团所谓的消费金产品，以自己研发的APP平台赠送高额消费金为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，圣同润幸福生态科技集团有限公司实际控制人金某、金某学等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤请各地圣同润幸福生态科技集团有限公司的集资参与人认清非法集资危害，自觉抵制不法分子蛊惑，积极配合公安机关开展调查取证工作，并登陆“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序进行登记受理。请尽快携带本人身份证、收据、转账记录、银行流水等证据材料到公安机关报案登记，如实反映案件情况。

2023年10月21日
密码保护：大连乐养居康养实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.21……【警方通告】近日，大连市公安局甘井子分局依法对大连乐养居康养实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，大连乐养居康养实业有限公司及其控股的辽宁省老宝贝中医药健康旅游产业发展集团有限责任公司以认养买牛、认购内部股份、积分返利等方式非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连乐养居康养实业有限公司实际控制人朱某等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤请各地大连乐养居康养实业有限公司集资参与人尽快到属地公安机关进行报案登记。

2023年10月21日
江西萍乡市湘东区符志良（湖南志良友成智能科技有限公司萍乡分公司）集资诈骗案 2023.10.20……【法院通告】萍乡市湘东区人民检察院以湘检刑诉〔2023〕133号起诉书指控被告人符志良涉嫌犯集资诈骗罪向萍乡市湘东区人民法院提起公诉，2023年10月7日立案。
➤本案共有集资参与人58人已向公安机关报案登记，为全面查清符志良集资诈骗案的犯罪事实，保护群众合法权益，本院继续开展符志良集资诈骗案集资参与人报案登记工作。核实登记时间：2023年10月20日至2023年11月19日

2023年10月21日
全民通潜江分公司涉嫌非法集资案 2023.10.20……【警方通告】2023年7月5日，根据公安部“三统两分”原则，潜江市公安局对“深圳市全民通控股集团有限公司潜江分公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。
➤2023年10月30日至11月30日工作日期间，全民通潜江分公司的集资参与人可以到潜江市公安局经侦支队进行登记确认，如核对与原登记信息不相符（如登记姓名与身份证不一致、登记集资额与实际情况不一致），务必在公告期内提供相关证明材料对原登记信息进行更正、补充；前期已递交证明材料的不再重复递交。对未核对或提供虚假信息核对材料而造成的法律后果由当事人负责。

2023年10月21日
安徽省黄山市被告人韩龙犯集资诈骗罪、抽逃出资罪，被告人韩月等30人犯非法吸收公众存款罪，被告人胡继业等9人犯非法吸收公众存款罪（简称“8·17”案） 2023.10.20……【资金清退】➤1、关于“8·17”案资产处置公告（第一次）
资产处置流程：“8·17”案资产处置分为信息登记、资产清算、资产清退等流程。信息登记流程主要对受损人的信息包括身份信息、联系方式、收款银行账号等情况进行登记；资产清算流程主要对案涉现金、银行账户资金、动产、不动产等资产进行核实、归集并予以变现；资产清退流程主要根据清退比例分阶段向受损人发放变现后案涉资金。
➤2、关于“8·17”案资产处置公告（第二次）
启动受损人信息登记工作，资产处置工作领导小组已委托黄山太平农村商业银行办理信息登记工作。受损人本人持居民身份证现场进行信息登记。

2023年10月20日
密码保护：江苏镇江市吴红庆等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（以江苏汝康食品商贸有限公司为平台做“资金盘”） 2023.10.20……【资金清退】➤1、关于“汝康”案集资参与人信息线上补充登记公告
“汝康”案集资参与人信息线上登记于2023年5月31日启动，至8月31日结束，鉴于部分集资参与人未在规定时间内完成登记，为最大限度维护集资参与人的合法权益，现开展“汝康”案集资参与人信息线上补充登记。一、补充登记核实对象：2023年5月31日起至8月31日止未进行登记的“汝康”案受损的集资参与人。已登记成功的集资参与人不在本次补充登记范围。在前次登记中已登记成功的集资参与人信息已录入后台数据库，并作为后期审计依据，无需在本次补充登记中重复登记。若重复登记，信息仍以前次登记为准，同时因信息重复登记导致错误审计的后果由登记人自行负责。二、补充登记时间：信息登记自2023年10月25日起至12月24日止。
➤2、“汝康”案集资参与人信息登记核实工作问题解答
2023年10月25日起至12月24日，镇江中院将依法开展“汝康”案集资参与人信息线上补充登记。为确保工作开展有序，让每一位集资参与人准确登记核实相关信息，特编写相关问题解答，供参阅。

2023年10月20日