分类：非法集资

密码保护：云南省昆明市被告单位昆明泛亚有色公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案 2023.10.23……【资金清退】集资参与人补充信息登记核实公告（二）。
➤我院已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日组织开展集资参与人信息登记核实工作及补充登记核实工作，并于2021年2月及2021年9月对有效登记的受损集资参与人进行资金清退发还。因部分集资参与人未在上述登记核实期间完成登记，为维护该部分受损集资参与人的合法权益，我院将依法再次开展“泛亚有色”案集资参与人补充信息登记核实工作。补充信息登记核实工作期限：2023年10月23日至2023年10月26日，为期4天。补充信息登记核实对象为在“泛亚有色”交易平台注册会员并投入资金，但未于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期间在“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人。已在该期间完成注册，但未完成代理、继承关系确认，以及未提供有效接收案款账户的受损集资参与人，务必在补充登记核实期间完成后续法律关系确认、接收案款账户登记等工作。已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期间在“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人无需再次登记。

2023年10月23日
密码保护：中投利德(大连)资产管理有限公司（沙河口区营业部）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对中投利德(大连)资产管理有限公司(沙河口区营业部)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司地址：大连市沙河口区西安路2号8层。
➤请在沙河口区西安路2号8层营业部办理投资合同尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月10日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年10月23日
全天候（海南）网络竞技有限公司 2023.10.23……【官方发布】海南省乐东黎族自治县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于全天候（海南）网络竞技有限公司相关风险提示：根据江西章贡区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布《全天候（海南）网络竞技有限公司相关风险提示的通知》反映辖区内全天候（海南）网络竞技有限公司（公司地址：中创国际城二号楼1113）未办理任何经营许可证件，通过“全天候网络竞技”app内商城消费赠送股权的名义吸收资金。该公司在我县注册经营，请广大市民提高警惕，谨慎投资类似消费赠送股权项目。

2023年10月23日
上海市闵行区李付满、檀朝威等6人集资诈骗案 2023.10.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人李付满、檀朝威等6人集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年10月8日向上海市闵行区人民检察院移送起诉

2023年10月22日
犯罪嫌疑人左爱芳、李志翀等13人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.19……【检察院通告】北京市朝阳区人民检察院于 2023年10月17日转至北京市人民检察院第三分院审查起诉。
（左爱芳、李志翀为北京市朝阳区北京普伴投资管理有限公司、北京普伴金融服务外包有限公司、北京普伴资产管理有限公司、东方易禾资产管理有限公司、北京蓝宝汇投资管理有限公司实际控制人、法定代表人、高管）

2023年10月22日
中泽产业控股（山东）集团有限公司 2023.10.19……【官方发布】济南高新区财政金融部关于中泽产业控股（山东）集团有限公司涉嫌非法集资风险的提示：近日，有群众举报反映中泽产业控股（山东）集团有限公司以转让其对百茶邦（山东）茶业有限公司债权为由，承诺以年利率≧6%为预期收益向社会不特定对象筹集资金，该行为涉嫌非法集资。中泽产业控股（山东）集团有限公司于2023年1月8日由山东省济南市槐荫区日照路2048号中泽大厦10层1002室迁入山东省济南市高新区草山岭南路975号金域万科中心A号楼806室。百茶邦（山东）茶业有限公司于2023年1月31日由山东省济南市槐荫区日照路2048号中泽大厦709迁入山东省济南市高新区草山岭南路975号金域万科中心A号楼2902室。经现场核查，未发现以上两家公司在我区开展经营业务，也没有经营场所。

2023年10月22日
京城冠群驰骋平台 2023.10.22……【自媒体】2016年10月我做梦梦见冠群动荡我就问我的业务员“冠群危险了吗？”我的业务员过几天回复我：“是有一件事，一个做红酒的管冠群借了四百万用了一千多万的红酒做抵押，到期了还不上刘广东花了二十多万的运费清空了酒窖”冠群年底给出借人的礼物就是红酒，第二年我生日礼物也是红酒

2023年10月22日
大连养老 2023.10.21……【自媒体】山海集团、圣同润享乐吧、老宝贝和不老一族被称为大连民间四大养老类诈骗平台（引用自媒体原话，也有自媒体使用“号称大连养老界四大金刚”的表述）
1、大连山海集团（大连市瓦房店警方2023.10.11：关于大连山海慧发展(集团)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情通报）
2、大连老宝贝集团（大连市甘井子警方2023.10.21：关于大连乐养居康养实业有限公司及其控股的辽宁省老宝贝中医药健康旅游产业发展集团有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报）
3、大连圣同润集团（大连市沙河口警方2023.10.21：关于圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告）

2023年10月22日
密码保护：海南启程资产管理股份公司（龙港区海南集市海南故事商城线下体验店）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】海南启程资产管理股份有限公司(龙港区海南集市海南故事商城线下体验店)涉嫌非法吸收公众存款案由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查，2023年10月13日，犯罪嫌疑人齐某某被葫芦岛市龙港区人民检察院批准逮捕。
➤一、凡在海南启程资产管理股份公司(龙港区海南集市海南故事商城线下体验店)进行投资，尚未到公安机关报案的,请于2023年11月15日前,携带本人有效身份证件及投资合同复印件、银行流水或转账凭证等证据材料,到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案。

2023年10月21日
密码保护：圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（大连圣同润享乐吧） 2023.10.21……【警方通告】近日，大连市公安局沙河口分局依法对圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现正积极开展调查取证工作，已依法对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司，违反国家金融管理法律规定，以免费旅游、赠送礼品等方式，吸引老年群体参加该集团组织的旅游、聚餐活动，借机公开宣传、销售该集团所谓的消费金产品，以自己研发的APP平台赠送高额消费金为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，圣同润幸福生态科技集团有限公司实际控制人金某、金某学等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤请各地圣同润幸福生态科技集团有限公司的集资参与人认清非法集资危害，自觉抵制不法分子蛊惑，积极配合公安机关开展调查取证工作，并登陆“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序进行登记受理。请尽快携带本人身份证、收据、转账记录、银行流水等证据材料到公安机关报案登记，如实反映案件情况。

2023年10月21日