分类：非法集资

湖南永州市新田县麦谷会非法集资案 2024.6.2 ✓自媒体
✓官方答复关于麦谷会案件最新进展情况。2021年12月，永州市中级人民法院对蒋星辉等10名犯罪嫌疑人完成了一审判决，主要犯罪嫌疑人蒋星辉犯集资诈骗罪被判处无期徒刑（此前，蒋星辉在耒阳麦谷会非法集资案件中，犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑两年）。蒋星辉等被告人不服判决，案件上诉至湖南省高级人民法院。2022年11月，省高院在二审审理该案件时，认为该案件与耒阳麦谷会案件是同一事由，不得以不同的罪名判处，二审判决案件发回重审，要求将耒阳麦谷会案件并案到新田麦谷会案件重新审理。2024年5月16日，该案在市中院重新开庭审理，目前，一审暂未判决。

2024年6月4日
密码保护：上海市浦东新区黄阿伟(创骋资产公司)集资诈骗、非法吸收公众存款案 2024.6.2 ✓资金清退
投资受损人信息核对，线上核对确认期限为2024年6月2日起至2024年9月2日止。
附：✓法院判决书

2024年6月2日
密码保护：通金所案 2024.6.2 ✓自媒体
通案判决书系列之十：310名被告人判决结果汇总
通过一段时间紧张的处理，终于完成了本批判决书的梳理、统计工作。现将结果进行公布！
本次法院给的判决书共123份，其中一份疑似给错了（不是通金所的）；判决书中被告人314名，其中4人因故终止审理，有判决结果的被告人共310名。本次的梳理汇总限法院这次给的122份判决书的内容。
之前，看到过一份12分公司45名被告的判决书[（2021）京0108刑初181号]，但此次法院给的判决书中并不包含这份判决书（不知为何）。既然法院没给，这次就不便公布这份判决书的判决结果，但文尾将公布这45人的名单。因为出借人非常关心自己业务员的状况，不断地四处打听他们的行踪。公布名单可以让出借人尽早知晓自己业务员的踪迹，以免去打听之苦。
注：本次汇总的人数是314，离法院说的已判500多（不到600）的人数还差200多。

2024年6月2日
密码保护：湖南长沙市盛大金禧案永兴分公司 2024.5.30 ✓自媒体
今天分享的还是“永兴”分公司庭审代表提供的心得总结。永兴县盛大金禧庭审纪要，5月22日上午9时至晚上10时在永兴县人民法院三楼刑事审判庭。开庭审理了黄黎军、李光阳、廖小进等14名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，法庭内庄严肃穆、气氛凝重，14名被告人依次出庭参加审判。

2024年6月1日
密码保护：中植系财富平台 2024.5.30 ✓自媒体
2024年5月30日,成都债权人代表与成都专班沟通交流第六次会议。参会人员：中植成都专班领导6人：市地方金融管理局1人、市经侦4人、市信访办1人、成都债权人代表10人

2024年6月1日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.5.28 ✓自媒体
本周二下午我们群主群代表应约与中华案主审法官进行了深入沟通交流，首先向主审法官递交了沟通提纲，反映出借人诉求，其次了解中华案开庭之后案件进展情况

2024年6月1日
密码保护：湖南娄底市娄星区张炜等人集资诈骗案 2024.5.29 ✓资金清退
张炜等人集资诈骗案刑事判决涉及财物已经娄星区人民法院执行完毕，现依据生效判决及鉴定报告，开展资金集中清退工作。清退时间2024年5月28日-8月27日
附：✓法院判决书

2024年5月30日
密码保护：通金所案 2024.5.29 ✓自媒体
通案判决书系列之六：北京金泰资产管理有限公司第九分公司8名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初1011号 2023.3.21 北京市海淀区人民法院潘蕊、刘广军、李璐、田文、张雨杨、张培、吴海虹、李迎妹非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之七：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司7名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初802号 2022.12.29 北京市海淀区人民法院宋秀娟、李默子、李建立、郑春辉、范登龙、冯静、赵晓青非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之八：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司6名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初1006号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院蔡翠（蔡翠被分案处理）、王白、丁东、宋然、刘艳菊、刘艳平、王艳冬非法吸收公众存款一审刑事判决书
通案判决书系列之九：北京金泰资产管理有限公司第十四分公司6名员工 ✓法院判决书（2021）京0108刑初1005号 2023.3.31 北京市海淀区人民法院吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永梅、陈丽岩非法吸收公众存款一审刑事判决书

2024年5月29日
密码保护：广东深圳市南山区“滚雪球”平台案被执行人钟葱犯非法吸收公众存款罪涉财产部分一案 2024.5.29 ✓资金清退
本院已足额执行到账退赔款人民币72386160.54元，现将上述款项按本案各集资参与人待退赔金额进行发放（退赔率100%）

2024年5月29日
密码保护：湖南长沙市盛大金禧案 2024.5.28 ✓自媒体
1、庭审流水笔记，五天的庭审结束了，作为参加庭审旁听投资人我只想把在庭审中关于盛大金禧资产和检察院(以下简称:控方)指控盘几项罪名情况整理。
2、长沙中院庭审盛大金禧案纪要：从2011年以盘为首组成的犯罪集团，以非法占有为目的向社会公开幕集资金长达十多年，成立143家分支机构至2023年1月，总集资金908.68亿.涉及人192579人，己兑付707.38亿元，支付利息105.013亿元，向关联公司支付16.77亿元，向家边购支岀6.005亿元，向金禧国际支出8.12亿元。不能兑付本息201.286亿元。损失本金130.198亿元，受害人数97246人。长沙目前查封现金2.44亿元，地皮7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24个公司股权，不动产151项，银行卡175个（少的只有几千元）未收回债权3个（湖南千山制药13000万元，王长平债权1500万元，永州跨世纪工程1800万元）。庭审最后法庭一片凄惨悲声

2024年5月29日