分类：非法集资

密码保护：大连乐养居康养实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.21……【警方通告】近日，大连市公安局甘井子分局依法对大连乐养居康养实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，大连乐养居康养实业有限公司及其控股的辽宁省老宝贝中医药健康旅游产业发展集团有限责任公司以认养买牛、认购内部股份、积分返利等方式非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连乐养居康养实业有限公司实际控制人朱某等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤请各地大连乐养居康养实业有限公司集资参与人尽快到属地公安机关进行报案登记。

2023年10月21日
江西萍乡市湘东区符志良（湖南志良友成智能科技有限公司萍乡分公司）集资诈骗案 2023.10.20……【法院通告】萍乡市湘东区人民检察院以湘检刑诉〔2023〕133号起诉书指控被告人符志良涉嫌犯集资诈骗罪向萍乡市湘东区人民法院提起公诉，2023年10月7日立案。
➤本案共有集资参与人58人已向公安机关报案登记，为全面查清符志良集资诈骗案的犯罪事实，保护群众合法权益，本院继续开展符志良集资诈骗案集资参与人报案登记工作。核实登记时间：2023年10月20日至2023年11月19日

2023年10月21日
全民通潜江分公司涉嫌非法集资案 2023.10.20……【警方通告】2023年7月5日，根据公安部“三统两分”原则，潜江市公安局对“深圳市全民通控股集团有限公司潜江分公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。
➤2023年10月30日至11月30日工作日期间，全民通潜江分公司的集资参与人可以到潜江市公安局经侦支队进行登记确认，如核对与原登记信息不相符（如登记姓名与身份证不一致、登记集资额与实际情况不一致），务必在公告期内提供相关证明材料对原登记信息进行更正、补充；前期已递交证明材料的不再重复递交。对未核对或提供虚假信息核对材料而造成的法律后果由当事人负责。

2023年10月21日
安徽省黄山市被告人韩龙犯集资诈骗罪、抽逃出资罪，被告人韩月等30人犯非法吸收公众存款罪，被告人胡继业等9人犯非法吸收公众存款罪（简称“8·17”案） 2023.10.20……【资金清退】➤1、关于“8·17”案资产处置公告（第一次）
资产处置流程：“8·17”案资产处置分为信息登记、资产清算、资产清退等流程。信息登记流程主要对受损人的信息包括身份信息、联系方式、收款银行账号等情况进行登记；资产清算流程主要对案涉现金、银行账户资金、动产、不动产等资产进行核实、归集并予以变现；资产清退流程主要根据清退比例分阶段向受损人发放变现后案涉资金。
➤2、关于“8·17”案资产处置公告（第二次）
启动受损人信息登记工作，资产处置工作领导小组已委托黄山太平农村商业银行办理信息登记工作。受损人本人持居民身份证现场进行信息登记。

2023年10月20日
密码保护：江苏镇江市吴红庆等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（以江苏汝康食品商贸有限公司为平台做“资金盘”） 2023.10.20……【资金清退】➤1、关于“汝康”案集资参与人信息线上补充登记公告
“汝康”案集资参与人信息线上登记于2023年5月31日启动，至8月31日结束，鉴于部分集资参与人未在规定时间内完成登记，为最大限度维护集资参与人的合法权益，现开展“汝康”案集资参与人信息线上补充登记。一、补充登记核实对象：2023年5月31日起至8月31日止未进行登记的“汝康”案受损的集资参与人。已登记成功的集资参与人不在本次补充登记范围。在前次登记中已登记成功的集资参与人信息已录入后台数据库，并作为后期审计依据，无需在本次补充登记中重复登记。若重复登记，信息仍以前次登记为准，同时因信息重复登记导致错误审计的后果由登记人自行负责。二、补充登记时间：信息登记自2023年10月25日起至12月24日止。
➤2、“汝康”案集资参与人信息登记核实工作问题解答
2023年10月25日起至12月24日，镇江中院将依法开展“汝康”案集资参与人信息线上补充登记。为确保工作开展有序，让每一位集资参与人准确登记核实相关信息，特编写相关问题解答，供参阅。

2023年10月20日
密码保护：山东省潍坊市昌乐一九生物涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.20……【警方通告】昌乐县公安局已对昌乐一九生物涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截止目前，该案犯罪嫌疑人肖某已被昌乐县公安局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
➤现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述参与人员携带本人居民身份证及集资有关收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年11月21日前到昌乐县公安局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年10月20日
河北保定三林企业管理咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.20……【警方通告】保定市公安局竞秀区分局侦办的保定三林企业管理咨询服务有限公司（以下简称三林公司）涉嫌非法吸收公众存款案，现已依法对该案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。公安机关正在全力开展案件侦办和资产核实、确认、追缴工作。
➤请通过三林公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。之前已经来公安机关登记的人员不用再来登记。请没有来公安机关登记的人员在规定的时间内办理信息登记。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。受理登记期限：自公告发布之日起至2023年11月3日

2023年10月20日
无锡康诚老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.20……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对无锡康诚老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案罪一案立案侦查。
➤因案侦工作需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。1、申报期限：自本通告发布之日起30日内。2、申报地点：无锡市梁溪区广丰三村60号广瑞路派出所。因“康诚老妈乐”在锡设有多个分支机构，因管辖权问题，我单位仅接受于2016年11月至2018年2月之间在原梁溪区康诚老妈乐日用品商行（宝锡大厦）店、梁溪区富宁康日用品商行（锡金大厦）店和“老妈乐公司”（五星大厦）店投资的受损当事人登记申报。

2023年10月20日
福建省莆田市仙游县林仁清涉嫌集资诈骗案 2023.10.20……【警方通告】请尚未报案登记的受害人主动积极向公安机关报案登记并提交相关证据材料。
➤一、通告对象：2020年1月至今，借款给林仁清的人员及投资给林仁清加油站、银行业务等项目的人员。二、报案登记时间：本公告发布之日起至2023年11月19日。

2023年10月20日
密码保护：天津市南开区“融创天下”、“绿源盛”、“万宝物流”、“中汇盈信”非法集资案件 2023.10.20……【资金清退】集资参与人信息核实登记。天津融创天下资产管理有限公司、天津绿源盛农业科技发展有限公司、江苏万宝物流有限公司、天津市中汇盈信投资管理有限公司非法集资案件的相关刑事判决已生效。依据相关法律法规及规范性文件，即将对上述四个公司非法集资案件的集资参与人开展信息核实登记工作，现将信息核实登记工作的地点、时间、核实登记对象、核实登记流程、携带材料等事项公告。
➤核实登记期间：2023年10月23日至2023年12月22日。
➤附：【法院判决书】
2019.4.24 天津市第一中级人民法院王庆、刘蓟伟集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事裁定书
2017.12.13 天津市第一中级人民法院李爱红、郑建非法吸收公众存款二审刑事裁定书

2023年10月20日