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非法集资
百利恒信、盛大惠信 2019.7.2-17:11……为全力侦办天津百利恒信资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案和天津盛大惠信资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,公安河西分局对上述两案的主要犯罪嫌疑人陈红国和崔宝树进行悬赏通缉。从即日起,对提供准确线索,协助公安机关抓获此次悬赏通缉在逃犯罪嫌疑人的群众,公安机关将按相关规定给予5000元人民币的奖励
2019年7月3日
通乐寄卖 2019.7.3-14:27……2019年6月23日,公安蓟州分局对天津市通乐寄卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。我局将严格按照法律规定及时上报已取证数据。因投资人不及时报案、不积极配合公安机关调查取证等自身原因导致资产处置过程中未被纳入退赔范围的,后果由投资人自行承担
2019年7月3日
鼎隆投资 2019.7.3-16:29……经司法鉴定中心鉴定:2014年9月至2017年12月31日,钟山鼎隆公司及黎某峰等人银行账户吸收蔡某英、蔡某清等399人的存款共计31148666.47元
2019年7月3日
黑石环球 2019.7.3-15:39……2017年6月通过外交途径就赵某等6人向韩国司法主管机关提请引渡;2018年2月,韩方将姬某等5人抓获,但赵某逃匿;同年5月,韩国批准将姬某等5人引渡回中国。2018年11月,法国警方将赵某抓获,公安部随后通过外交途径向法国司法主管机关提出引渡请求。今年6月中旬,法方批准引渡。7月3日,赵某被“猎狐”工作组押解回国
2019年7月3日
爱联易通 2019.4.4-17:42……“爱联易通”平台前身为“爱联e购”、“爱联云购”隶属于北京爱联易通科技有限公司,位于运城市口腔医院楼下开设的爱联商城综合服务中心,该公司在运城市区、县“以开分店形式”,采取“高返利、奖积分兑换商品”为手段吸收社会公众资金。2018年9月21日,该公司许诺的高额返利已无法提现
2019年7月3日
水祥水产 2019.5.20-17:37……陈水祥、杭州水祥水产养殖有限公司、浙江水祥水产食品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告
2019年7月3日
华盛置业 2019.5.28-15:47……致岳阳华盛置业有限公司借款出借人、金鹗花园二期项目购房人:岳阳华盛置业有限公司(以下简称“华盛置业公司”)涉嫌非法吸收公众存款案,已由岳阳市公安局岳阳楼分局经侦大队立案侦查。2006年7月至2015年12月华盛置业公司在岳阳电视台开发建设金鹗花园二期项目期间,凡向该公司(含公司股东刘昊、黎明、梁路华、潘伟宏等个人借款用于公司的)放款、购房的单位或个人,应尽快按本公告要求进行借款、购房情况初步登记与确认
2019年7月3日
淮鑫金汇、巴里克投资、睿尊投资、丹尼斯投资 2019.6.29-12:47……集资参与人在登记网点进行投资信息核查并经确认登记的,将纳入清退范围。由于集资参与人个人意愿,在此期间没有进行核查确认登记且未到登记网点进行情况说明的,将视同主动放弃登记权利,由此导致的后果由集资参与人个人承担
2019年7月3日
新丝路种业 2019.7.2-17:47……兹因我局办理的酒泉新丝路种业涉嫌非法吸收公众存款一案,于2019年5月8日立案侦查,现公告该案的酒泉籍投资人,携带本人身份证、签订的合同、协议、收据、交款凭证和银行交易资金明细等复印件,务必于2019年9月30日前到酒泉市公安局肃州分局经侦大队报案
2019年7月3日
麻煞记、慢文化 2019.6.25-17:58……云南麻煞记保健服务有限公司、云南慢文化传播有限公司(两家公司,同一伙人)涉嫌开展非法金融活动
2019年7月3日
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