分类：非法集资

万古河 2019.6.21-19:38……2019年5月16日对深圳万古河国际艺术品展览策划有限公司（万古河）涉嫌诈骗案立案侦查。2019年5月8日南湖派出所在该公司抓获涉嫌诈骗的嫌疑人六十余名，随后将公司进行查封

2019年6月22日
钱宝网 2019.6.21-11:20……张小雷集资诈骗案一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决

2019年6月21日
云之道 2019.6.18-10:56……2017年2月底，被告人钱昱龙伙同陈斌、罗培豪（均已起诉）、犯罪嫌疑人蒋军等人入股注册云之道（深圳）网络科技有限公司。2017年5月初，云之道公司APP平台上线，以充值可获得21倍收益等为诱饵，通过建立级层和吸收资金级层奖励机制等方式，大肆吸纳会员注册充值。犯罪嫌疑人蒋军除入股云之道公司外，还通过其在云之道平台上注册的三个账号大肆发展下线

2019年6月18日
水松缘 2019.6.15-17:12……2018年9月14日，北京市公安局密云分局对“水松缘”案件进行立案侦查，通过调查了解，本案涉及的投资人员较多，但目前到我公安机关报案的人数相对较少

2019年6月17日
金手指 2019.5.16-2:43……河北金手指科技集团有限公司李家诚等人涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查

2019年5月17日
钱宝网 2019.5.9-9:31……5月9日上午，南京浦口区人民法院对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康乐斌、周邦富、南疆、殷战友、高群、彭逢辰、周凤波、魏宝军非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。浦口区人民检察院派员出庭支持公诉，12名被告人及其辩护人到庭参加诉讼

2019年5月14日
麦买购（麦太超市、麦太科技） 2019.5.14-17:41……杭州市公安局高新区（滨江）分局正在加紧办理浙江麦太科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案过程中，因该案在押嫌疑人侦查期限届满，已被分局依法移送审查起诉

2019年5月14日
广文所 2019.5.14-13:18……广文所与会员单位的合作模式是由会员单位发展投资客户，客户在其交易平台上买卖虚构的“飞天蜡像”等交易K线图的涨跌，广文所收取客户买卖的手续费并与会员单位分成。而在实际操作中，会员单位除了骗取客户的手续费外，为了自身利益最大化，还通过公司员工在QQ群、直播群等以传授股票交易知识吸引投资者，随后以获取高额投资回报的名义诱导投资者到广文所设置的交易平台进行开户交易，进而在客户交易时，刻意引导客户反向操作，从而使客户亏损本金

2019年5月14日
善心汇 2019.5.10-11:14……2013年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）。2016年3月起，张天明、燕吉利、查方胜、宋文军等人以“众扶互生系统”为依托，以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物……2018年12月14日，一审判处被告人张天明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一亿元；犯聚众扰乱公共场所秩序罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一亿元

2019年5月11日
易商通、云集品、晋商贷 2019.5.10-18:17……公安部公布公安机关打击涉众型经济犯罪典型案件

2019年5月11日