分类：非法集资

钱宝网 2019.5.9-9:31……5月9日上午，南京浦口区人民法院对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康乐斌、周邦富、南疆、殷战友、高群、彭逢辰、周凤波、魏宝军非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。浦口区人民检察院派员出庭支持公诉，12名被告人及其辩护人到庭参加诉讼

2019年5月14日
麦买购（麦太超市、麦太科技） 2019.5.14-17:41……杭州市公安局高新区（滨江）分局正在加紧办理浙江麦太科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案过程中，因该案在押嫌疑人侦查期限届满，已被分局依法移送审查起诉

2019年5月14日
广文所 2019.5.14-13:18……广文所与会员单位的合作模式是由会员单位发展投资客户，客户在其交易平台上买卖虚构的“飞天蜡像”等交易K线图的涨跌，广文所收取客户买卖的手续费并与会员单位分成。而在实际操作中，会员单位除了骗取客户的手续费外，为了自身利益最大化，还通过公司员工在QQ群、直播群等以传授股票交易知识吸引投资者，随后以获取高额投资回报的名义诱导投资者到广文所设置的交易平台进行开户交易，进而在客户交易时，刻意引导客户反向操作，从而使客户亏损本金

2019年5月14日
善心汇 2019.5.10-11:14……2013年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）。2016年3月起，张天明、燕吉利、查方胜、宋文军等人以“众扶互生系统”为依托，以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物……2018年12月14日，一审判处被告人张天明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一亿元；犯聚众扰乱公共场所秩序罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一亿元

2019年5月11日
易商通、云集品、晋商贷 2019.5.10-18:17……公安部公布公安机关打击涉众型经济犯罪典型案件

2019年5月11日
浙江集呈、舍得联盟 2019.5.8-16:28……经查，该犯罪团伙以“舍得联盟”、“浙江集呈科技有限公司”的名义，搭建”888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为幌子，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪

2019年5月8日
圣科网络 2019.5.7-21:00……依法对浙江圣科网络科技有限公司涉嫌犯罪立案侦查，该公司现已被查封，相关涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施

2019年5月7日
吉粮惠民 2019.4.30-17:10……犯罪嫌疑人李海彬在2016年11月成立了吉粮惠民商业管理公司，李海彬担任法人代表，实际控制人。2017年3月，该公司吉粮惠民APP平台正式上线开始运营，上线后对外宣传二种模式：一种模式是0元购车；另一种模式是“7出1公排团车”。而后在全国发展代理、吸收会员，在发展会员过程中部分投资者直接投资购买粮票以达到返现目的。该平台以上述二种模式以高额回报形式吸引不特定社会人员的投资

2019年4月30日
密码保护：联璧金融 2019.4.21-20:20……此次报案对象不是万家！不是联璧！联璧和万家已经立案侦查。联璧在去年的协查阶段基本已经报案完毕。万家近期协查下发，难友可在协查到达辖地派出所后被通知报案。和目前所报之案完全是两个事！目前报案斐讯只是受理阶段，想要立案需要大家尽快发起报案控告程序及举证。现拿联璧金融举例：2015年斐讯打造互联网经济产业链推出联璧金融平台，依靠斐讯销售产品大搞0元购销售活动，并捆绑联璧金融作为返现平台整整5年，联璧金融以借新还旧的方式为斐讯产品承兑看K码，亏空巨大

2019年4月28日
云之道 2019.4.25-11:17……2017年2月底，犯罪嫌疑人钱昱龙（另案处理）伙同犯罪嫌疑人陈斌、罗培豪、蒋军、冯建军、毛伟坚、滕海、汪锦红、李蓉、林少梅等人入股注册云之道（深圳）网络科技有限公司，犯罪嫌疑人梁小勇任该公司招商部负责人，杨小玲任公司项目部负责人。2017年5月初，云之道公司APP平台上线，以充值可获得21倍收益等为诱饵，通过建立级层和吸收资金级层奖励机制等方式，大肆吸纳会员注册充值

2019年4月25日