分类：非法集资

浙江集呈、舍得联盟 2019.5.8-16:28……经查，该犯罪团伙以“舍得联盟”、“浙江集呈科技有限公司”的名义，搭建”888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为幌子，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪

2019年5月8日
圣科网络 2019.5.7-21:00……依法对浙江圣科网络科技有限公司涉嫌犯罪立案侦查，该公司现已被查封，相关涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施

2019年5月7日
吉粮惠民 2019.4.30-17:10……犯罪嫌疑人李海彬在2016年11月成立了吉粮惠民商业管理公司，李海彬担任法人代表，实际控制人。2017年3月，该公司吉粮惠民APP平台正式上线开始运营，上线后对外宣传二种模式：一种模式是0元购车；另一种模式是“7出1公排团车”。而后在全国发展代理、吸收会员，在发展会员过程中部分投资者直接投资购买粮票以达到返现目的。该平台以上述二种模式以高额回报形式吸引不特定社会人员的投资

2019年4月30日
密码保护：联璧金融 2019.4.21-20:20……此次报案对象不是万家！不是联璧！联璧和万家已经立案侦查。联璧在去年的协查阶段基本已经报案完毕。万家近期协查下发，难友可在协查到达辖地派出所后被通知报案。和目前所报之案完全是两个事！目前报案斐讯只是受理阶段，想要立案需要大家尽快发起报案控告程序及举证。现拿联璧金融举例：2015年斐讯打造互联网经济产业链推出联璧金融平台，依靠斐讯销售产品大搞0元购销售活动，并捆绑联璧金融作为返现平台整整5年，联璧金融以借新还旧的方式为斐讯产品承兑看K码，亏空巨大

2019年4月28日
云之道 2019.4.25-11:17……2017年2月底，犯罪嫌疑人钱昱龙（另案处理）伙同犯罪嫌疑人陈斌、罗培豪、蒋军、冯建军、毛伟坚、滕海、汪锦红、李蓉、林少梅等人入股注册云之道（深圳）网络科技有限公司，犯罪嫌疑人梁小勇任该公司招商部负责人，杨小玲任公司项目部负责人。2017年5月初，云之道公司APP平台上线，以充值可获得21倍收益等为诱饵，通过建立级层和吸收资金级层奖励机制等方式，大肆吸纳会员注册充值

2019年4月25日
雅堂金融 2019.4.20-17:54……公告：致小飞（又名曙光、穿云箭）的一封公开封……首先听到您发布现场公告的消息，去过现场的叔叔和阿姨们就哆嗦。不知道您这回又会有什么惊天大作问世，因为您的公告一向是语不惊人死不休，泡沫满满，事实极少，戴上显微镜都无法辨别

2019年4月20日
密码保护：雅堂金融 2019.4.19-12:00……雅堂集资诈骗案信息公告……目前报检察院批捕的12人中除了4名诈编犯：杨定平、张长江、朱晓、严荣康．另8名以非法吸收公众存款罪报批的主要是非吸证据充足的人员，已经确认杨盼、徐茹萍、彭娟、荣华、刘强在8人里

2019年4月20日
江苏煜百年 2019.4.18-21:19……关于“江苏煜百年”系萧山分公司投资损失人及时报案的通告……2019年4月中旬，专案组赴海南先后抓获赵某、杨某、李某等三名犯罪嫌疑人，均已带回羁押

2019年4月18日
福天下 2019.4.4-17:27……3月29日，四川绵阳市公安局城北分局发布案情通报称，福天下相关人员涉嫌组织、领导传销活动案犯罪嫌疑人刘煊苗等7人已由检察院作出批准逮捕决定……刘煊苗祖父刘嗣昌在家乡创办了“德泰”号商行，经营南北货。后在上海四马路创办“德泰堂”，经营珠宝玉器及古玩。但在日军侵华战争中，“德泰堂”毁于战火。祖父在碾转回到故乡之后便一病不起……2015年5月，刘煊苗在绵阳成立福天下公司。同时成立绵阳涪城区运营中心，并称将在3年内，在全国3600个县级城市全面覆盖并完善“福天下”营销网络

2019年4月4日
云联惠 2019.3.30-12:45……3月28日，“云联惠”成员余某元等十人涉嫌组织、领导传销活动罪一案在宜章县人民法院依法公开开庭审理

2019年3月30日