博爪
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非法集资
昆明泛亚 2019.3.22-15:24……对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年
2019年3月24日
云集品 2019.3.19-23:31……深圳警方成功摧毁“云集品”特大网络传销犯罪团伙……该团伙以“共享经济”、“新销售”为幌子,成立深圳前海云集品电子商务有限公司,要求会员缴纳一定费用取得加入资格,通过设立多等级的会员制度组成层级,以发展人员数量作为计酬返利依据,引诱他人继续参与,骗取财物
2019年3月20日
钱宝网 2019.3.15-16:05……2018年9月12日,我院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后,我院依法组成合议庭,有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月
2019年3月15日
牛牛通宝 2019.3.4-11:40……犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案已于近日由深圳市公安局南山分局报送本院审查起诉……牛牛通宝公司向社会宣称“自助售货机租赁投资”项目挂靠国资公司,实力雄厚,投资回报高,以此吸引投资人投资。经查,詹光朋等人将投资款转移侵占,用于个人挥霍,同时为继续维持上述投资模式,通过公司投资APP将投资者投资收益更改为提现“节能链”的虚拟货币
2019年3月4日
云之道 2019.2.28-11:13……2017年2月底,犯罪嫌疑人钱昱龙伙同犯罪嫌疑人陈斌、罗培豪(已移送审查起诉)、蒋军、冯建军、毛伟坚、滕海、汪锦红、李蓉、林少梅(后三人已移送审查起诉)等人入股注册云之道(深圳)网络科技有限公司,钱昱龙任董事长统筹整个公司运作。2017年5月初,云之道APP平台上线,云之道公司以充值可获得21倍收益等为诱饵,通过建立级层和吸收资金级层奖励机制等方式,利用云之道平台大肆吸纳会员注册充值
2019年2月28日
悦花越有 2019.2.14-21:02……2019年2月12日,刘玉龙等八人站上滨州市沾化区人民法院第三法庭的被告席
2019年2月20日
云联惠、投之家、礼德财富 2019.1.24-15:07……广东警方发布了2018年十大经济犯罪案件,广州云联惠案、深圳投之家案、广州礼德财富案位列前三
2019年1月24日
三三宝利来 2019.1.23-20:23……案情通报……杭州市公安局萧山区分局立案侦查“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,王文俊、王文澜等47名涉案人员被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中
2019年1月23日
润安资本 2019.1.21-17:32……关于征集金川非法吸收公众存款案线索的通告……温岭市公安局对一起涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查,在侦查该案过程中,发现犯罪嫌疑人金川等人在全国各地均有向投资人吸收“润安资本”投资款情况
2019年1月22日
3658商城 2019.1.18-20:42……虽然目前公司已解散,并且仍然在受到一些不明身份人员持续攻击和骚扰,但对完成会员兑付的决心没有改变,希望已发送《意向书》的会员能耐心等待相关工作进度的开展。为了尽快解决问题让大家尽快收到退款,我们一直都在研究制定相关方案
2019年1月19日
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