分类：非法集资

雅堂金融 2019.4.20-17:54……公告：致小飞（又名曙光、穿云箭）的一封公开封……首先听到您发布现场公告的消息，去过现场的叔叔和阿姨们就哆嗦。不知道您这回又会有什么惊天大作问世，因为您的公告一向是语不惊人死不休，泡沫满满，事实极少，戴上显微镜都无法辨别

2019年4月20日
密码保护：雅堂金融 2019.4.19-12:00……雅堂集资诈骗案信息公告……目前报检察院批捕的12人中除了4名诈编犯：杨定平、张长江、朱晓、严荣康．另8名以非法吸收公众存款罪报批的主要是非吸证据充足的人员，已经确认杨盼、徐茹萍、彭娟、荣华、刘强在8人里

2019年4月20日
江苏煜百年 2019.4.18-21:19……关于“江苏煜百年”系萧山分公司投资损失人及时报案的通告……2019年4月中旬，专案组赴海南先后抓获赵某、杨某、李某等三名犯罪嫌疑人，均已带回羁押

2019年4月18日
福天下 2019.4.4-17:27……3月29日，四川绵阳市公安局城北分局发布案情通报称，福天下相关人员涉嫌组织、领导传销活动案犯罪嫌疑人刘煊苗等7人已由检察院作出批准逮捕决定……刘煊苗祖父刘嗣昌在家乡创办了“德泰”号商行，经营南北货。后在上海四马路创办“德泰堂”，经营珠宝玉器及古玩。但在日军侵华战争中，“德泰堂”毁于战火。祖父在碾转回到故乡之后便一病不起……2015年5月，刘煊苗在绵阳成立福天下公司。同时成立绵阳涪城区运营中心，并称将在3年内，在全国3600个县级城市全面覆盖并完善“福天下”营销网络

2019年4月4日
云联惠 2019.3.30-12:45……3月28日，“云联惠”成员余某元等十人涉嫌组织、领导传销活动罪一案在宜章县人民法院依法公开开庭审理

2019年3月30日
昆明泛亚 2019.3.22-15:24……对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年

2019年3月24日
云集品 2019.3.19-23:31……深圳警方成功摧毁“云集品”特大网络传销犯罪团伙……该团伙以“共享经济”、“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物

2019年3月20日
钱宝网 2019.3.15-16:05……2018年9月12日，我院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后，我院依法组成合议庭，有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，经最高人民法院批准，延长审理期限三个月

2019年3月15日
牛牛通宝 2019.3.4-11:40……犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案已于近日由深圳市公安局南山分局报送本院审查起诉……牛牛通宝公司向社会宣称“自助售货机租赁投资”项目挂靠国资公司，实力雄厚，投资回报高，以此吸引投资人投资。经查，詹光朋等人将投资款转移侵占，用于个人挥霍，同时为继续维持上述投资模式，通过公司投资APP将投资者投资收益更改为提现“节能链”的虚拟货币

2019年3月4日
云之道 2019.2.28-11:13……2017年2月底，犯罪嫌疑人钱昱龙伙同犯罪嫌疑人陈斌、罗培豪（已移送审查起诉）、蒋军、冯建军、毛伟坚、滕海、汪锦红、李蓉、林少梅（后三人已移送审查起诉）等人入股注册云之道（深圳）网络科技有限公司，钱昱龙任董事长统筹整个公司运作。2017年5月初，云之道APP平台上线，云之道公司以充值可获得21倍收益等为诱饵，通过建立级层和吸收资金级层奖励机制等方式，利用云之道平台大肆吸纳会员注册充值

2019年2月28日