分类：非法集资

云联惠 2018.12.17-15:10……常德“云联惠”网络传销头目被依法提起公诉

2018年12月21日
钱宝网 2018.12.12-14:11……2018年9月12日，我院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后，我院依法组成合议庭，有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、第一百五十八条第（四）项的规定，经报江苏省高级人民法院批准，延长审理期限三个月

2018年12月12日
联宝订单（扬州宝缘） 2018.11.25-18:31·····江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉，一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人

2018年11月25日
3658商城 2018.11.13-14:29……群发一个消息，之前进钱充值的，凡事从进钱群主那里充值的，报警都带上打好的聊天记录，凡事拉大家充钱的骗子，一个都不要放过……经侦大队规劝3658商城2名犯罪嫌疑人投案自首，经查，2014年以来，犯罪嫌疑人魏群、高鹏依托3658商城网络平台，以高息为诱饵，向不特定人群吸收大量资金

2018年11月14日
3658商城 2018.11.13-12:30……我律师4月冻结杨速财产，就没钱了，有预谋的转移，不是没钱，是不会给钱你们的，凭本事骗得，为什么要给

2018年11月14日
御中原 2018.11.9-10:10……通过我们的调查，发现河池在御中原网站注册的会员有 500 多人，涉案金额有 300 多万元。整个广西注册的有1.1万多人，涉案金额高达7.2亿……一瓶市场价格为30 元的蓝莓汁，在该平台能卖到 1888元，一床棉被甚至能卖到 5 万元的高价……该团伙三号头目刘某东落网当天，正是其欢庆乔迁新居的日子。据了解，刘某东花了1000多万元在河北秦皇岛购买了一套海景别墅，她特地喊了20多人来庆祝，没想到还未入新房，便身陷班房

2018年11月12日
VC科美、全城找Y 2018.11.10-8:41……关于深圳威考伯思生物科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案情通报

2018年11月10日
3658商城（扬速集团） 2018.11.1-13:14……为了节约后续成本，我们决定关闭相关网站

2018年11月3日
易商通 2018.10.31-20:30……关于北京易商通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款的案情通报……10月26日，大兴区人民检察院决定，对高志华（男，56岁，北京市朝阳区人）、马汝珊（女，64岁、北京市西城区人）、王新会（女，52岁，重庆市人）等21名涉案人员批准逮捕

2018年10月31日
3658商城（扬速集团） 2018.10.26-9:15……杉菜筒子（散财童子）：我们都没有输，我还在做新的项目，中国市场也没有放弃，我在其他地方组建了新的团队……他的团队这么容易组建，今天解散，明天组建又组建好了，随便请几个零时工叫做团队……还没醒的问问经侦是怎么说的吧，已经定性了，就是个十足的骗子……他昨天不是还很强硬吗，又他妈的软蛋了

2018年10月26日