分类：非法集资

悦花越有 2019.2.14-21:02……2019年2月12日，刘玉龙等八人站上滨州市沾化区人民法院第三法庭的被告席

2019年2月20日
云联惠、投之家、礼德财富 2019.1.24-15:07……广东警方发布了2018年十大经济犯罪案件，广州云联惠案、深圳投之家案、广州礼德财富案位列前三

2019年1月24日
三三宝利来 2019.1.23-20:23……案情通报……杭州市公安局萧山区分局立案侦查“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，王文俊、王文澜等47名涉案人员被依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中

2019年1月23日
润安资本 2019.1.21-17:32……关于征集金川非法吸收公众存款案线索的通告……温岭市公安局对一起涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查，在侦查该案过程中，发现犯罪嫌疑人金川等人在全国各地均有向投资人吸收“润安资本”投资款情况

2019年1月22日
3658商城 2019.1.18-20:42……虽然目前公司已解散，并且仍然在受到一些不明身份人员持续攻击和骚扰，但对完成会员兑付的决心没有改变，希望已发送《意向书》的会员能耐心等待相关工作进度的开展。为了尽快解决问题让大家尽快收到退款，我们一直都在研究制定相关方案

2019年1月19日
云联惠 2018.12.17-15:10……常德“云联惠”网络传销头目被依法提起公诉

2018年12月21日
钱宝网 2018.12.12-14:11……2018年9月12日，我院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后，我院依法组成合议庭，有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多，涉案数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、第一百五十八条第（四）项的规定，经报江苏省高级人民法院批准，延长审理期限三个月

2018年12月12日
联宝订单（扬州宝缘） 2018.11.25-18:31·····江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉，一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人

2018年11月25日
3658商城 2018.11.13-14:29……群发一个消息，之前进钱充值的，凡事从进钱群主那里充值的，报警都带上打好的聊天记录，凡事拉大家充钱的骗子，一个都不要放过……经侦大队规劝3658商城2名犯罪嫌疑人投案自首，经查，2014年以来，犯罪嫌疑人魏群、高鹏依托3658商城网络平台，以高息为诱饵，向不特定人群吸收大量资金

2018年11月14日
3658商城 2018.11.13-12:30……我律师4月冻结杨速财产，就没钱了，有预谋的转移，不是没钱，是不会给钱你们的，凭本事骗得，为什么要给

2018年11月14日