分类：非法集资

济南华阳炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】（二）。平阴县公安局侦办的济南华阳炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，即将侦查终结并移送起诉。
➤请在济南华阳炭素有限公司投资的集资参与人，尽快到指定地点报案，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益。报案登记截止日期为2023年11月底，逾期视为放弃。

2023年10月19日
四川聚佳谊品超市管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】经公安机关依法查明：2020年1月以来，四川聚佳谊品超市管理有限公司在南充市顺庆区绿阳巷29号，以借款投资超市返利的方式非法吸收公众存款。现公安机关已立案侦查。
➤请相关参与集资的受害群众携带以下资料到南充市公安局顺庆区分局802办公室报案。截止日期：2023年11月10日。

2023年10月19日
四川绿野道地中药材有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】经公安机关依法查明：2021年9月以来，四川绿野道地中药材有限公司在南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森9楼，以认种中药材和水果并每月返利的方式非法吸收公众存款。现公安机关已立案侦查。
➤请相关参与集资的受害群众携带以下资料到南充市公安局顺庆区分局802办公室报案。截止日期：2023年11月10日。

2023年10月19日
新疆第十三师哈密垦区巴哈尔古丽·安木都涉嫌集资诈骗案 2023.10.17……【警方通告】2023年9月5日，巴哈尔古丽·安木都因涉嫌集资诈骗罪被第十三师哈密垦区公安局依法采取刑事拘留强制措施，目前案件正在进一步侦办中。
➤请集资参与人员携带身份证、本人户口本复印件、收款收据、银行转账交易明细等材料（原件及复印件）通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。登记时间：即日起至2023年10月31日

2023年10月19日
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区张书文、孟晓兰集资案 2023.10.1……【自媒体】辩护律师 10-1 13:44 来自 iPhone客户端 “9月份收到呼伦贝尔中院的判决，我辩护的张书文的妻子孟晓兰，从一审的7年改为4年，今年就能走出看守所。虽然我是无罪辩护，这个结果不是我想要的，孟晓兰被抓在看守所羁押已经快4年，今年就走出看守所。”
➤辩护律师：张书文，担任呼伦贝尔市忠信融源投资基金管理有限公司法定代表人，呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司法定代表人，2012年获得中共海拉尔区工商联非公有制企业系统委员会“优秀共产党员荣誉称号，2017年又在中共呼伦贝尔市海拉尔区委员会、呼伦贝尔市海拉尔区人民政府在海拉尔区“寻找最美、传递文明”主题活动中被评为“最美非公企业家”。
张书文18岁当生产队长，改革开放后，张书文在建筑工地打过工，后来担任乡镇企业供销公司经理，张书文的事迹曾被新闻媒体报道，后来连续五届担任海拉尔区工商联副主席。
2014年9月，他成立了呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司，2016年1月成立了呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司，张书文决定开展网络借贷服务。张书文再次走在时代的前面。
由于一些借款人不能按期偿还借款，导致投资人报案。2019年12月27日，张书文被以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留，因病同日被取保候审，其妻孟晓兰2019年12月31日也被刑事拘留，目前仍羁押在呼伦贝尔市女子看守所，张书文的儿子张晓朋今年也被羁押，公司财产及个人部分财产被查封、冻结。
2020年6月3日，呼伦贝尔市海拉尔区检察院向海拉尔区法院提起公诉，2022年5月31日，海拉尔区法院以非法吸收公众存款罪一审判处张书文有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币一百万，判决孟晓兰非法吸收公众存款罪有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万。张书文、孟晓兰均不服，提起上诉，呼伦贝尔市中级法院2022年10月26日裁定撤销一审判决，发回重审，海拉尔区法院2023年5月26日公开开庭进行了审理，辩护律师为张书文做了言辞激烈的辩护，海拉尔区法院判张书文非法吸收公众存款罪，刑期依然是九年十个月，孟晓兰依然是七年，只是张书文的罚金从100万变为50万，孟晓兰的变为40万。
海拉尔区检察院指控2014年9月28日、2016年1月20日，张书文注册成立呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司和呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司，对外宣传“投资利率最低不低于年回报率14%”，与投资人签订《预投资单》《授权委托书》，以银行卡+密码的形式收取投资款，为投资人选定借款人，将投资款出借给借款人。经审计，至2019年，两家公司共向社会不特定公众吸收资金人民币8250.28万元。
法庭上张书文认为自己从事的是P2P业务，是中介服务，不构成犯罪。辩护律师的主要观点是张书文的两家公司均有合法经营资质，保利得公司属于中介人，两家公司从事的是P2P业务，投资人是将自己的银行卡放在公司，委托公司为其寻找借款人，代理其签订借款合同，公司没有以自己的名义出借钱款，张书文没有设立资金池吸收公众资金，投资人的资金仍然属于投资人，只是把银行卡放在公司，因而不构成非法吸收公众存款罪。
张书文、孟晓兰再次提起上诉，呼伦贝尔市中级法院初步定于8月22日、23日开庭审理。
九月，辩护律师收到判决，张书文的妻子孟晓兰，从一审的7年改为4年，今年就能走出看守所。张书文维持原判。

2023年10月19日
密码保护：四川省绵阳市涪城区博爱颐养中心非法吸收公众存款案 2023.10.10……【资金清退】四川省绵阳市涪城区人民法院近期拟就已执行到位的部分案款进行第一次退赔兑付。
➤一、登记时间：从即日起，每个工作日上午9:00—12:00进行兑付登记，结束时间视登记进度另行提前通知。
➤三、登记范围：2011年以来，与博爱颐养中心签订养生养老服务合同、缴纳养生养老服务费，且期间已退费、消费、返现等累计金额尚未达到缴纳服务费本金的受害人。

2023年10月18日
密码保护：山东济南市钢城区李东生关联公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.18……【警方通告】李东生关联公司在钢城区非法吸收公众存款，涉嫌犯罪，我局已立案侦查，并对相关负责人已采取强制措施。
➤凡在李东生关联公司参与集资尚未登记报案的群众，自本公告发布之日起60日内，持身份证到户籍地街道指定的材料收集地点进行登记。登记时需填报《集资情况登记表》，并需要准备本人身份证及复印件、银行卡复印件、银行交易明细、合同、收据原件及复印件等证据材料。

2023年10月18日
密码保护：浙江永康市犯罪嫌疑人何丽君、胡英等人非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】我局正在办理犯罪嫌疑人何丽君、胡英等人以心合联盟、兰博平台为名投资医疗板块的非法吸收公众存款案，并已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2023年2月份以来，犯罪嫌疑人以投资兰博平台医疗板块可以获得高额回报为诱饵，在永康吸引集资参与人在该平台投资，2023年6月24日，该投资平台已关闭，相关投资款无法提现。
➤请未报案登记的相关集资参与人于2023年10月30日前携带汇款、提现等案件相关凭证到永康市公安局经侦大队报案登记。

2023年10月18日
江苏靖江市张某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.18……【警方通告】目前，市公安局正在侦办张某某涉嫌非法吸收公众存款案（张某某，女，63岁，江苏靖江人）
➤自2023年10月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请在上海驰风资产管理有限公司靖江门店投资的人员，持身份证、投资协议书及复印件、银行流水凭证、转账记录向公安局申报登记。申报时间：2023年10月18日至11月17日9:00–18:00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。

2023年10月18日
深圳市福田区被告人周舟、范敬霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.13……【法院通告】2023年10月24日14时30分二次开庭

2023年10月18日