分类：非法集资

渔樵信息咨询有限公司集安分公司非法吸收公众存款案 2023.10.20……【警方通告】集安市公安局对渔樵信息咨询有限公司集安分公司非法吸收公众存款案立案侦查以来（立案时间2020年12月24日），凡是在该公司投资的集资参与人，目前尚未到公安机关报案登记的，请携带本人身份证、交款凭证、合同（章程）、银行卡等相关证明材料的原件及复印件，到集安市公安局（云水路）经侦大队报案登记。已经在公安机关报案登记过的集资参与人不需要进行重复登记。
➤报案登记时间截止至2023年11月20日，逾期不报案的，视为集资参与人放弃相关权利，自行承担由此造成的不利后果。

2023年10月20日
黑龙江省哈尔滨市道里区被告人陈杰、华伟涉嫌犯集资诈骗罪、被告人李岩、韩琦、刘伟、李荣、于娟、蔡爽、秦冬雪涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.20……【法院通告】哈尔滨市道里区人民检察院向道里区人民法院提起公诉，道里区人民法院予以立案。本案定于2023年10月30日上午9：00在本院二楼二十一法庭进行公开开庭审理

2023年10月20日
密码保护：吉林省中峰实业（集团）有限公司桦甸分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.18……【警方通告】桦甸市公安局已于2023年10月17日对吉林省中峰实业（集团）有限公司桦甸分公司非法吸收公众存款一案立案侦查。
➤1、凡在吉林省中峰实业（集团）有限公司桦甸分公司投资未报案的参与人，请携带本人身份证、投资协议原件及复印件一份和用于投资的银行交易明细于2023年11月30日前到桦甸市公安局经侦大队报案。

2023年10月19日
山东滨州市沾化区被告单位一松科技有限公司、被告人孙亦松非法吸收公众存款罪一案 2023.10.19……【法院通告】滨州市沾化区人民法院定于2023年10月23日上午9时在滨州市沾化区人民法院第三审判庭公开审理

2023年10月19日
臻惠选电子商务（珠海）有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.10.19……【警方通告】兹因珠海市公安局香洲分局办理“臻惠选电子商务（珠海）有限公司涉嫌集资诈骗案”，涉案公司为臻惠选电子商务（珠海）有限公司，李某某、张某某等主要犯罪嫌疑人已被抓获。
➤一、凡是向“臻惠选电子商务（珠海）有限公司”投资的人员，请于本公告发布之日起六十天内携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、个人投资收益银行流水记录或其它相关证明材料原件及复印件，到户籍地或居住地派出所报案，积极配合公安机关调查取证。

2023年10月19日
济南华阳炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】（二）。平阴县公安局侦办的济南华阳炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，即将侦查终结并移送起诉。
➤请在济南华阳炭素有限公司投资的集资参与人，尽快到指定地点报案，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益。报案登记截止日期为2023年11月底，逾期视为放弃。

2023年10月19日
四川聚佳谊品超市管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】经公安机关依法查明：2020年1月以来，四川聚佳谊品超市管理有限公司在南充市顺庆区绿阳巷29号，以借款投资超市返利的方式非法吸收公众存款。现公安机关已立案侦查。
➤请相关参与集资的受害群众携带以下资料到南充市公安局顺庆区分局802办公室报案。截止日期：2023年11月10日。

2023年10月19日
四川绿野道地中药材有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】经公安机关依法查明：2021年9月以来，四川绿野道地中药材有限公司在南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森9楼，以认种中药材和水果并每月返利的方式非法吸收公众存款。现公安机关已立案侦查。
➤请相关参与集资的受害群众携带以下资料到南充市公安局顺庆区分局802办公室报案。截止日期：2023年11月10日。

2023年10月19日
新疆第十三师哈密垦区巴哈尔古丽·安木都涉嫌集资诈骗案 2023.10.17……【警方通告】2023年9月5日，巴哈尔古丽·安木都因涉嫌集资诈骗罪被第十三师哈密垦区公安局依法采取刑事拘留强制措施，目前案件正在进一步侦办中。
➤请集资参与人员携带身份证、本人户口本复印件、收款收据、银行转账交易明细等材料（原件及复印件）通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。登记时间：即日起至2023年10月31日

2023年10月19日
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区张书文、孟晓兰集资案 2023.10.1……【自媒体】辩护律师 10-1 13:44 来自 iPhone客户端 “9月份收到呼伦贝尔中院的判决，我辩护的张书文的妻子孟晓兰，从一审的7年改为4年，今年就能走出看守所。虽然我是无罪辩护，这个结果不是我想要的，孟晓兰被抓在看守所羁押已经快4年，今年就走出看守所。”
➤辩护律师：张书文，担任呼伦贝尔市忠信融源投资基金管理有限公司法定代表人，呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司法定代表人，2012年获得中共海拉尔区工商联非公有制企业系统委员会“优秀共产党员荣誉称号，2017年又在中共呼伦贝尔市海拉尔区委员会、呼伦贝尔市海拉尔区人民政府在海拉尔区“寻找最美、传递文明”主题活动中被评为“最美非公企业家”。
张书文18岁当生产队长，改革开放后，张书文在建筑工地打过工，后来担任乡镇企业供销公司经理，张书文的事迹曾被新闻媒体报道，后来连续五届担任海拉尔区工商联副主席。
2014年9月，他成立了呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司，2016年1月成立了呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司，张书文决定开展网络借贷服务。张书文再次走在时代的前面。
由于一些借款人不能按期偿还借款，导致投资人报案。2019年12月27日，张书文被以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留，因病同日被取保候审，其妻孟晓兰2019年12月31日也被刑事拘留，目前仍羁押在呼伦贝尔市女子看守所，张书文的儿子张晓朋今年也被羁押，公司财产及个人部分财产被查封、冻结。
2020年6月3日，呼伦贝尔市海拉尔区检察院向海拉尔区法院提起公诉，2022年5月31日，海拉尔区法院以非法吸收公众存款罪一审判处张书文有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币一百万，判决孟晓兰非法吸收公众存款罪有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万。张书文、孟晓兰均不服，提起上诉，呼伦贝尔市中级法院2022年10月26日裁定撤销一审判决，发回重审，海拉尔区法院2023年5月26日公开开庭进行了审理，辩护律师为张书文做了言辞激烈的辩护，海拉尔区法院判张书文非法吸收公众存款罪，刑期依然是九年十个月，孟晓兰依然是七年，只是张书文的罚金从100万变为50万，孟晓兰的变为40万。
海拉尔区检察院指控2014年9月28日、2016年1月20日，张书文注册成立呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司和呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司，对外宣传“投资利率最低不低于年回报率14%”，与投资人签订《预投资单》《授权委托书》，以银行卡+密码的形式收取投资款，为投资人选定借款人，将投资款出借给借款人。经审计，至2019年，两家公司共向社会不特定公众吸收资金人民币8250.28万元。
法庭上张书文认为自己从事的是P2P业务，是中介服务，不构成犯罪。辩护律师的主要观点是张书文的两家公司均有合法经营资质，保利得公司属于中介人，两家公司从事的是P2P业务，投资人是将自己的银行卡放在公司，委托公司为其寻找借款人，代理其签订借款合同，公司没有以自己的名义出借钱款，张书文没有设立资金池吸收公众资金，投资人的资金仍然属于投资人，只是把银行卡放在公司，因而不构成非法吸收公众存款罪。
张书文、孟晓兰再次提起上诉，呼伦贝尔市中级法院初步定于8月22日、23日开庭审理。
九月，辩护律师收到判决，张书文的妻子孟晓兰，从一审的7年改为4年，今年就能走出看守所。张书文维持原判。

2023年10月19日