分类：非法集资

云联惠 2018.9.14-10:33……自2017年起，犯罪嫌疑人凌某、刘某某作为“云联惠”代理商，以消费返利等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式，通过口口相传引诱本市以及外省市人员参与投资成为会员。截止案发，2人发展下线人员均超9层，共1,200余人

2018年9月19日
3658商城（扬速集团） 2018.9.14-22:15……因为我们之前3658，合伙人，还有进钱网都被骗进去了，就会投更多的钱，来捞之前的那些钱，这是一个很深的套路，今天给大家讲解一下，希望能唤醒更多的会员，不要在做发财梦了，不要在被骗下去了，这是一个无底洞……3658一个官群，有人调查过，2000人，有900人的托，进钱网现在应该200到300左右的托

2018年9月14日
3658商城 2018.9.12-16:58……共享海岛——巴哈马鸟岛（Bird Cay）和猫岛（Cat Cay）作为共享海岛时代的领航者……炒岛网APP自8月末上线以来，用户量快速提升，为了回馈广大会员的支持与拥护，我们将于2019年初一期开发完成后，安排第一批用户免费上岛考察观光，第一批会员将在官方群会员管理及支持炒岛网并有突出贡献的会员群体中选出

2018年9月12日
小生优服 2018.9.11-15:07……不法分子成立公司之初，就做好了跑路的打算，甚至还聘请团队提供专业化一条龙“服务”，迅速扩大社会影响，吸收巨额资金，捞一票就跑路；部分参与人往往认为刚成立的公司不容易倒，想着快进快出，赚一笔“走人”……“小生优服”隶属于南京明我网络科技有限公司，以“小生活，优服务”为宣传口号，宣称自身是一家综合型互联网公司，涉及生活服务、广告、游戏、社群、媒体内容、公益慈善、大数据等领域

2018年9月11日
3658商城 2018.9.10-23:42……炒岛网官方群……清退早就没音了

2018年9月11日
道和云科 2018.9.9-18:12……道和云科董事长向仕洪拘留通知书

2018年9月10日
道和云科 2018.9.9-15:27……广州市公安局关于道和云科网络科技有限公司向仕洪等人涉嫌组织、领导传销犯罪的通告……现已被我局番禺区分局立案侦查……参与道和云科犯罪活动的人员，应尽早主动向公安机关投案自首

2018年9月9日
3658商城 2018.9.3-13:11……近期部分网络职业黑反复恶意攻击公司，导致公司业务不能正常进行……咋一个比一个凉呢……要钱就是黑子，充钱就是会员……我就找客服无数次，每次都是让等公告，要不就是直接发个公告链接给我……杨速集团，绝对是2018套路王……等待丫进去判刑那天，现在都是国际追逃，一个巴哈马算个屁，跑北极一样抓回来

2018年9月3日
雅堂金融 2018.8.23-18:35……雅堂控股集团有限公司法定代表人杨定平等已被我局依法执行逮捕。目前，案件还在进一步侦办中

2018年8月25日
联璧金融 2018.8.23-17:01……公安机关正在办理上海联璧电子科技（集团）有限公司（经营“联璧金融”线上投资平台）涉嫌非法集资犯罪案件。该案涉及投资人多、地域广泛、数据量巨大。为有利于公安机关及早准确查清事实、确认投资人合法权益、依法处置，请投资人如实、全面登记身份及投资信息。现就“联璧金融”案件投资人信息登记事项公告如下……公安机关如需就有关事项与投资人电话联系沟通时，将主动提供投资人网上登记的申报编号（此编号信息由公安机关及申报人掌握），以供投资人核对

2018年8月24日