分类：非法集资

云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.29-21:57······经检察机关批准，广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人执行逮捕······2014年以来，黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及“云联商城”互联网平台，打着“消费全返”等幌子，以线上线下积分返利为诱饵引诱人员加入，通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理，涉及人员众多、涉案资金巨大，涉嫌组织、领导传销活动罪

2018年6月30日
联璧金融 2018.6.29-20:38······斐讯声明······本公司、联璧公司是两家各自独立运营的公司，在股权、人事、财务等各方面均互相独立

2018年6月30日
联璧金融 2018.6.29-16:36······我为了补金统贷的洞，又去上了联璧······上哪对的上，还要sn码，那么多号······我有记录······这就是我做事细心，养成的习惯······你能和账号对上，就很牛逼了······这是做事情养成的习惯，和聪明不聪明两回事

2018年6月29日
联宝订单（扬州宝缘） 2018.6.27-12:12······江苏联宝订单创意信息科技发展有限公司（原扬州宝缘创意投资有限公司）涉嫌非法集资犯罪活动，公司法定代表人欧年宝等主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕

2018年6月27日
云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.26-22:11······云协调工作组······又来一波骗钱的，榨干云粉最后一滴血，文件通篇未提云联惠3个字······万一发完视频就被抓了就搞笑了

2018年6月27日
云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.25-8:25······你能不能换句台词······8月1日开网，前半个月不提现，整改，后半个月才可以提现，但要上传发票，我收到的信息是这样的······第二波由马英牵头及金猴参与推出云联大爱，生生不息预购和订购没人理，也没人信······按该预购款速度远远不够两亿的执行目标；因为云粉们吵架都吵到了6月20日左右才有所动作和大力配合，但已不够时间······只能怪云粉预购缓慢造成的，只能怪部分云粉三心两意，光打雷不下雨造成的······这个骗局设计的很精妙，一环套一环，恐怕公安都难破这个案······你去查她，她开平台卖东西本来就可以的，要退款，会退的，但没说具体退款时间，拖你一个月······昨天把云粉分为铁粉，钢粉，金粉，叛徒几个等级了

2018年6月25日
云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.11-15:02······回族，现年53岁，高中文化程度，在家务农······2018年5月17日上午，我局接到西吉县公安局移交的《关于移交“云联惠”网络传销案的函》。2018年5月23日我局执法人员对范金霞依法进行了调查。经调查，范金霞确实参与了“云联惠”网络传销活动。当事人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条第二项的规定，属参加网络传销行为······截止案发时当事人在“云联惠”商城购买了衣服、鞋、洗化用品，共计消费金额是300元······依据《禁止传销条例》第二十四条第三款“有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。”之规定，责令当事人停止违法行为，决定对当事人作出罚款1500元的行政处罚

2018年6月25日
云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.6-15:12······女；年龄：43岁；民族：回族；工作单位：无；职务：无······2018年5月17日，我局在监督检查中，发现马凤茹参与云联惠网络传销活动，其行为涉嫌构成参加传销之违法行为。本局于2018年5月17日依法立案调查······依据《禁止传销条例》第二十四条“参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。”之规定，决定对当事人处罚如下：罚款1000元

2018年6月25日
云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.6-15:22······近日将介入调查近3个月的某公司涉及“云联惠”涉嫌网络传销违法行为案件线索和前期调查取证材料等相关资料移交东胜区公安局。经查，此案涉案金额800多万元，涉及商家100余家，涉及人员97人

2018年6月25日
云联商城（云联惠资金盘） 2018.6.25-8:32······犯罪嫌疑人张某某得知总部设在广州的传销组织–广东云联惠网络科技有限公司设立云联商城并发展代理公司，如加入成为“云联惠”会员，即可投资成立代理公司，然后就可以通过直接或者间接发展下家方式，以获取利益。2015年7月，张某某向广州“云联惠”总部缴纳一笔款项后，申请了一个防城港五级代理公司的名额。随后就在防城区区域内发展了大量下线人员，牟取非法利益······防城某商店经理犯罪嫌疑人陆某在张某某的发展下，也加入“云联惠”会员并成立代理公司成为“云联惠”的层级人员。之后陆某也大量发展下线人员，牟取非法利益

2018年6月25日