分类：非法集资

湖南祁阳“宝鑫盈”公司涉嫌非法集资案 2023.10.16……【警方通告】敦促祁阳“宝鑫盈”公司涉嫌非法集资案涉案人员限期投案自首。
➤一、本通告所称涉案人员，是指历年来在祁阳“宝鑫盈”公司及其涉案分支机构、关联机构进行非法集资等犯罪活动中，起组织、领导或者主要、次要、辅助作用的人员，以及为上述机构、人员从事非法集资犯罪活动提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的人员。二、敦促上述涉案人员自本通告发布之日起至2023年11月16日前自动投案，尽快到祁阳市公安局（含所属派出所）投案自首。

2023年10月16日
密码保护：上海众舜资产管理有限公司杨中兴犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年10月17日。核对确认期限：2023年10月17日至2023年12月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
➤附：【法院判决书】
2020.9.24 上海市虹口区人民法院被告人杨中兴犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
2021.6.4 上海市虹口区人民法院被告单位郴州博太超细石墨股份有限公司、被告人林前锋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年10月16日
山东省东营市利津双利油料加工有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】利津县公安局正在侦办的利津双利油料加工有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，相关犯罪嫌疑人庄胜如、庄利如已被采取强制措施。
➤请未报案的集资参与人携带身份证及相关证据材料（包括原始单据、银行流水等材料），尽快到利津县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，望相互转告周知。案件侦查终结之前仍未到公安机关报案的，视为自动放弃权利，后果自负。

2023年10月16日
密码保护：大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】大连市公安局甘井子分局于2023年7月7日发布了《大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告》。
➤现再次发布通告，请尚未报案的投资人(不限于甘井子地区，包括案涉所有地区投资人)于2023年11月11日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2023年10月16日
湖南盛大金禧案 2023.9.25……【自媒体】盛大金禧材料

2023年10月15日
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.13……【自媒体】对接简报(3)
[时间]10月13日
[地点]开福区检察院
[接访人员]周副检察长、李助理
[参加人员]合理合法WQ团队5名代表

2023年10月15日
观唐（青海）文化旅游有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.1.10……【检察院起诉书】经依法审查查明：2022年3月，被告人王辉安排被告人李自营在本市西大街8号世贸大厦19层1903室成立观唐（青海xx文化旅游有限公司，并与被告人张楠进行合作，三人以观唐（青海xx文化旅游有限公司要在本市招募酒店合伙人为由进行融资，由王辉担任董事长，由李自营担任法定代表人并负责财务工作，由张楠成立业务团队负责宣传及融资，同时商议张楠的业务团队按照实际融资金额的36%提成。后张楠召集马某某、肖某某等业务员使用化名以散发宣传彩页等方式，对外宣传公司招募酒店合伙人，到公司了解情况可以获得挂面、红包等礼品，吸引客户至公司，并宣称公司规划在本市水井巷1号楼筹建御筑酒店，现欲招募合伙人，每投资一万元即可获得15%的年收益，每三个月进行一次分红，满一年后可拿回本金或选择入股分红。待客户决定投资后即向李自营交钱并签订合伙人合作协议。截止案发时，王辉等人已累计与祁某某、谭某某等12名客户签订协议，合同金额135万元，实际收取金额1250500元，所有客户均为59岁以上老年人。其中，为劝说常某某投资，被告人张楠出资10万元与常某某合伙投资并以常某某的名义签订合伙协议。所有集资人投资钱款中除5万元支付房租、其余钱款均用于支付利息、业务人员提成及用于王辉归还个人欠款等其他用途。

2023年10月14日
密码保护：汇昇（天津）投资管理有限公司集资诈骗案 2023.10.12……【自媒体】天津市第一中级人民法院对朱丽宾作出的判决，因被告人朱丽宾不服提起上诉。
天津市高级人民法院下了裁定书之后，天津市第一中级人民法院所下的判决书（2019）津01刑初73号正式生效。
天津市第一中级人民法院移送执行部门，一中院刑事审判第二庭。
以上是汇昇（天津）投资管理有限公司的判决后执行局己执行到位的内容。
2023年10月12日，我们天津汇昇平台的维权核心代表一行四人奔赴北京金融法院，去咨询立案情况。
今年的七月四日我平台的难友有一百人左右参加了行政诉讼。经过了一系列的有关程序，先行在网上登记查询信息公开，由于我们平台的难友们老年人居多，七老八十的，什么网络微信呀，根本就不懂，缺少网上技能，更谈不上在电脑上操作了，幸好我平台有二三位年青的难友，他她们会，有网络的技能，就主动的提出来为大伙帮忙进行操作，整整的用了一个星期的时间才把我们大家的个人信息输进了电脑中（他她们白天也有工作的）。
虽然是我们网络上的登记进行的很快，但是回复的情况是不尽人意的，回答的混乱，所问非所答，根本就起不到作用的。于是我们仍旧采取传统的寄信方式发出了信息公开，公开后，收到回复就进行了行政复议，又寄信写了履职申请，履职申请收到答复后，七月份的时侯，我们收到了相关部门的答复书，答复书拿到后，我们就开始了真正意义上的行政诉讼了。
12日清晨，我们核心一行四人自驾车奔向京城。看着车窗外的秋天景色，心潮起伏。
人生如秋，经历了春季的耕耘，夏季的生长，己积淀了几许悲欢离合，酸甜苦辣，朝看太阳升起，水向东流，暮看日落西山去，百年明日有几何呀！？五年多的维权之路，春夏到秋冬，花开又花落，年复一年，何日是尽头？天尽头，何处有香丘？

2023年10月14日
密码保护：河南合凯置业有限公司、李振犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.10……【法院通告】河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院公告
本院于2021年1月5日受理郑州航空港经济综合实验区人民检察院公诉河南合凯置业有限公司(下称“合凯公司”)、李振犯非法吸收公众存款罪一案，后于2021年12月17日作出(2021)豫0192刑初3号刑事判决书，判决合凯公司及其法定代表人犯非法吸收公众存款罪，并处罚金及追缴涉案赃款赃物，发还集资参与人。该判决已于2022年3月11日生效。
(2021)豫0192刑初3号刑事判决书作出前，已有部分集资参与人向本院起诉并获得生效的民事裁判文书，但该部分民事裁判文书认定的集资数额在刑事判决书中被予以确认，对该部分涉案集资参与人已经取得的生效民事裁判文书，不再作为本院执行依据。为了确保刑事判决书中确认的集资参与人的公平受偿权，民事裁判文书尚未执行的，纳入到(2021)豫0192刑初3号刑事判决一并处理。
如有(2021)豫0192刑初3号刑事判决书未确认的集资参与人，则由管理人在破产程序中依法认定。
附件：涉案集资参与人民事裁判文书名单

2023年10月14日
甘肃兰州市七里河区张富恒等人涉嫌集资诈骗案 2023.10.13……【警方通告】近期，兰州市公安局七里河分局破获一起集资诈骗案。经查，2020年12月至2021年8月，犯罪嫌疑人张富恒伙同他人伪造张掖瑞赛食品科技开发有限公司公章，并招聘业务员通过发放彩页传单、打电话等方式，以该公司“扩大生产规模”为名，采用签订合同方式，承诺高息为诱饵，面向社会不特定人员吸纳投资款。现本案主要犯罪嫌疑人张富恒已被抓获归案。
➤一、请在兰州市七里河区中天健10号楼1706室与“张掖瑞赛食品科技开发有限公司”签订《借款合同》的投资参与人，截止目前还没有前来报案的，自本通告发布之日起三十日内，携带本人身份证原件、借款合同（或协议）原件、收据、宣传彩页等证据材料到兰州市公安局七里河分局经济犯罪侦查大队进行报案登记；

2023年10月13日