分类：非法集资

湖南盛大金禧案 2018……【自媒体】盛大金禧2018年（20周年）

2023年10月17日
河北省沧州市肃宁县被告人谢伏贵集资诈骗罪一案 2023.10.16……【法院通告】河北省肃宁县人民法院定于2023年10月23日14时00分在本院肃宁县刑事审判庭公开审理

2023年10月17日
浙江新鹏金网络科技有限公司非法吸收公众存款一案 2023.10.16……【警方通告】磐安县公安局正在办理浙江新鹏金网络科技有限公司非法吸收公众存款一案，现犯罪嫌疑人已归案。
➤希望相关受害人见公告后于2023年11月1日前到磐安县公安局经济犯罪侦查大队报案。

2023年10月17日
福建莆田市涵江区董某彬、林某玉等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】莆田市公安局涵江分局正在侦办董某彬、林某玉等人涉嫌非法吸收公众存款案，仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
➤报案登记时间和地点。时间：即日起至2023年11月20日。地点：莆田市公安局涵江分局经济犯罪侦查大队

2023年10月16日
密码保护：河北省邢台市威县刘玉仓、赵素风集资案 2023.10.16……【资金清退】威县人民法院执行公告。
➤本院立案执行的刘玉仓、赵素风责令退赔纠纷一案，现通知各集资参与人(详见集资人名单)于2023年11月3日前自行推选本案诉讼代表人(3-5人)，推选后联系办案人员向本院备案，若在指定期限内无法完成推选，本院将依法指定本案3-5名诉讼代表人并予以公示。

2023年10月16日
湖南祁阳“宝鑫盈”公司涉嫌非法集资案 2023.10.16……【警方通告】敦促祁阳“宝鑫盈”公司涉嫌非法集资案涉案人员限期投案自首。
➤一、本通告所称涉案人员，是指历年来在祁阳“宝鑫盈”公司及其涉案分支机构、关联机构进行非法集资等犯罪活动中，起组织、领导或者主要、次要、辅助作用的人员，以及为上述机构、人员从事非法集资犯罪活动提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的人员。二、敦促上述涉案人员自本通告发布之日起至2023年11月16日前自动投案，尽快到祁阳市公安局（含所属派出所）投案自首。

2023年10月16日
密码保护：上海众舜资产管理有限公司杨中兴犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年10月17日。核对确认期限：2023年10月17日至2023年12月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
➤附：【法院判决书】
2020.9.24 上海市虹口区人民法院被告人杨中兴犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
2021.6.4 上海市虹口区人民法院被告单位郴州博太超细石墨股份有限公司、被告人林前锋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年10月16日
山东省东营市利津双利油料加工有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】利津县公安局正在侦办的利津双利油料加工有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，相关犯罪嫌疑人庄胜如、庄利如已被采取强制措施。
➤请未报案的集资参与人携带身份证及相关证据材料（包括原始单据、银行流水等材料），尽快到利津县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，望相互转告周知。案件侦查终结之前仍未到公安机关报案的，视为自动放弃权利，后果自负。

2023年10月16日
密码保护：大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】大连市公安局甘井子分局于2023年7月7日发布了《大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告》。
➤现再次发布通告，请尚未报案的投资人(不限于甘井子地区，包括案涉所有地区投资人)于2023年11月11日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2023年10月16日
湖南盛大金禧案 2023.9.25……【自媒体】盛大金禧材料

2023年10月15日